A Bombardier oroszországi alkalmazottját letartóztatták Svédországban vesztegetési ügyben
Letartóztatták Svédországban Jevgenyij Pavlov orosz állampolgárt, a Bombardier svéd fiókjának alkalmazottját az azerbajdzsáni hatóságokkal folytatott korrupciós ügyek miatt.
Svédországban őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, a Bombardier kanadai mérnöki cég helyi fiókjának alkalmazottját. Ezt Thomas Forsberg ügyész jelentette be, írja az Associated Press.
Kifejtette, hogy a Stockholmban élő orosz Jevgenyij Pavlov egyike volt azoknak a Bombardier-alkalmazottaknak, akiket az azerbajdzsáni hatóságokkal kötött korrupt üzletekkel gyanúsítottak. Pavlovot két hétre őrizetbe vették, mert a svéd hatóságok attól tartottak, hogy elhagyja az országot, vagy megpróbál nyomást gyakorolni a tanúkra – tette hozzá az ügyész.
Forsberg szerint az ügy alapját a Bombardier svéd irodájában a tavaly októberi razziák során lefoglalt e-mailek képezték. A nyomozók szerint az azerbajdzsáni tisztviselők kenőpénzt kaptak egy gépgyártó cég svéd fióktelepétől szerződésekért cserébe.
A Sveriges Radio szerint ezeknek a kenőpénzeknek az összege 700 millió svéd korona (77 millió dollár) lehet.
A Bombardier szóvivője, Barbara Grimm megerősítette, hogy az egyik alkalmazottat letartóztatták, és biztosította, hogy a cég kész együttműködni a nyomozásban.
A Novaja Gazeta az orosz letartóztatását a Panama-iratokkal kapcsolatos nyomozással hozza összefüggésbe, amelyet a Süddeutsche Zeitung című német lap közölt tavaly áprilisban. Aztán különösen a Korrupciót és Szervezett Bűnözést Tanulmányozó Központ (OCCRP) arról számolt be, hogy az Russian Railways és a Bombardier Transportation vegyesvállalata, a Bombardier Transportation (Signal) kétes ügyleteket köt a fiával kapcsolatban álló offshore cégekkel. közeli munkatárs Vlagyimir Jakunyin, Alekszej Krapivin, az Orosz Vasutak volt vezetője. Az OCCRP rámutatott, hogy a Bombardier svéd leányvállalata, amely a nyilak és jelzések Ebilock-950 mikroprocesszoros központosítási rendszereinek fő fejlesztője, a vegyesvállalat valódi alapítójaként járt el egy külföldi partner részéről.
Amint azt az OCCRP megjegyzi, az orosz-svéd cég Oroszország és más posztszovjet országok, köztük Azerbajdzsán vasútállomásait szerelte fel ezekkel a rendszerekkel. 2013-ban az azerbajdzsáni kormány pályázatot írt ki az Ebilock berendezések szállítására, amelyet a Bombardier Transportation által vezetett konzorcium nyert meg.
Bombardier Inc. A Bombardier Transportation a világ legnagyobb vasúti berendezések gyártója. A Bombardier Aerospace részlege repülőgépek és űrtechnológia gyártásával foglalkozik.
Legutóbbi bejegyzések ebből a folyóiratból
istentelen p...
Az istentelen Pindók és az egész világ, amely hozzájuk csatlakozott, soha nem ébresztjük fel aljasságodat, niprastim! Hogy mertétek megbántani, korcsok, Oroszország anyát?! -…
„Kandoló – ki” Da NangbanSoha nem láttam még idegen jelenséget, és nem valószínű, hogy valaha is elfelejtem: Hogyan fog most egy vörös hajú királyfiú egy törpét szopni! Az egész világ a tanúm és én...
-
Szeretnék egy kakadut. - Társaságnak, nem ételnek. Hadd beszéljen marhaságokat egész nap, évente ötvenkét héten keresztül! És csimpánzt is szeretnék. -…
Koschey Bessmenny a jelöltünk!Oroszország már rég túl van a "kövér évek" korszakán. Pu...ying elvtárs, adjon választ: hova tűnt a rengeteg "készpénz"? Talán ez az ajándék...
Válaszunk ChamberlainnekMielőtt az amerikaiaknak volt idejük dicsekedni a kutyával, amelynek fülében Donald Trump fényképészetileg pontos profilját találták, az oroszok is...
Hiába mondod, hogy "Nagy Oroszország", akkor is "Kibaszott Rashka"!Valami ilyesmi épeszű országokban: ha valahol ösvényt taposnak, akkor azt gondosan kikövezik, és padokat raknak köré. És a nagy Oroszországban...
Vlagyimir Jakunyin nevét találták meg a kanadai Bombardier mérnöki cég alkalmazottainak vesztegetési ügyében írt dokumentumokban.
Svédországban a stockholmi városi bíróság tovább vizsgálja Jevgenyij Pavlov, a Bombardier kanadai mérnöki cég orosz állampolgárságú alkalmazottja ügyét, akit márciusban tartóztattak le, és vesztegetéssel vádolnak. Pavlov aláírása, aki a Bombardier azerbajdzsáni leányvállalatának volt a vezetője, a 2013-as ügylethez kapcsolódó kulcsfontosságú dokumentumokon szerepel. E szerződés értelmében a Bombardier vezette konzorcium 340 millió dolláros szerződést nyert el számítógépes vasúti jelzőrendszerek telepítésére Azerbajdzsán pályaudvarain.
Az ügyészek szerint a Bombardier helyi partnerét, a Trans-Signal-Rabitát az állami tulajdonú Azerbajdzsáni Vasút munkatársai irányították, amely szervezet nyolc versenytárs közül választotta ki a nyertes ajánlatot.
Az orosz ügyvédek viszont az azerbajdzsáni szerződéssel kapcsolatos döntésekért a közlekedési óriásvállalat vasúti részlegének magas beosztású alkalmazottait terhelik – írja a The Globe and Mail című kanadai lap. Az azerbajdzsáni konzorciumban a Trans-Signal-Rabita mellett a stockholmi székhelyű Bombardier Transportation Sweden és a Bombardier Transportation (Signal), a Bombardier és az Orosz Vasutak vegyesvállalata, moszkvai székhelye volt.
Az InoPressa által idézett cikk szerint a 37 éves Jevgenyij Pavlovra hat év börtönre számíthat, ha a Svéd Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal súlyos vesztegetés vádjával elítéli.
Korábban a média arról írt, hogy a Bombardier orosz "lánya" kétes ügyleteket köt Alekszej Krapivinhez, az orosz vasutak egykori vezetőjének, Vlagyimir Jakunyinnak közeli munkatársának fiához köthető offshore cégekkel. Mark McKinnon, a The Globe and Mail újságírója egy másik cikkében azt írja, hogy a vesztegetési ügyben szereplő dokumentumok között szerepel magának Jakuninnak, az egyik bizalmasnak a neve. orosz elnök Vlagyimir Putyin".
Ez az egyetlen említés Jakunin nevéről egy 2014-es feljegyzésben. A dokumentum kontextusából az következik, hogy az InoPressa által idézett cikk szerint a Jakunin megismerése kulcsfontosságú volt az oroszországi és a volt Szovjetunió más részein a vasúti ágazatot érintő tervek megvalósításához.
Jakunin neve azonban nem szerepel az újság által a 2016-os nyomozás során vizsgált 100 tranzakcióról szóló dokumentumokban, amelyek a Bombardier Transportation Sweden-t és a titokzatos héjcéget, a Multiserv Overseas Ltd.-t érintették. A cégbejegyzési dokumentumokból azonban az derül ki, hogy a Multiserv Overseas-t 2010-ben alapította az Elteza igazgatótanácsának alelnöke, vegyes vállalat A Bombardier és az Orosz Vasutak, Jurij Obodovszkij, akit az orosz sajtó gyakran Jakunyin régi üzleti partnereként emleget.
Az ügyészség által az ügyészséghez benyújtott szerződések azt mutatják, hogy a Multiserv Overseas 84 millió dolláros nyereségre tett szert az azeri ügyletből azzal, hogy vasúti jelzőberendezéseket vásárolt a Bombardier Transportation Swedentől 20 millió dollárért, majd 104 millió dollárért eladta a Bombardier Transportationnek (Signal).
A Bombardier belső dokumentumai és a svéd rendőrség által rögzített telefonbeszélgetések átiratai azt mutatják, hogy a Multiserv Overseas kapcsolatban áll Alekszej Krapivinnel és Jurij Obodovszkijjal, akik együtt birtokolják a Bombardier Transportation (Signal) 4%-át, és jelentős partnerei az Elteza-nak, egy másik Bombardier JV-nek és orosznak. Vasutak.
Alekszej Krapivin
Jakunyin tavaly a The Globe and Mailnek írt levelében elismerte, hogy csak "homályos emlékei vannak a Multiserv nevéről", és kijelentette, hogy "egyszerűen lehetetlen", hogy az Orosz Vasutak szerződéseit nem megfelelő módon kötötték meg. A cikk szerzője szerint a felfedezett feljegyzésben egyértelmű határvonal húzódott Obodovszkij és Jakunyin között. „Azt írja, hogy Obodovsky a „hatalmas emberek kis csoportjának” a tagja, akiket a jegyzet szerzője „partnereknek” nevez” – írja az újság. A dokumentum megjegyzi, hogy a partnerek hozzáférhetnek Jakunyinhoz és az Orosz Vasutak vezetőségének valamennyi kulcsfontosságú tagjához, kivéve a társaság egy alelnökét, valamint szinte az összes vasúti vezetőt. volt országok A Szovjetunió. „Ilyen kapcsolatokkal mindkét oldalon befolyásolhatják a meghozott döntést – műszaki és kereskedelmi –” – jegyezte meg a jegyzet.
A Globe and Mail rájött, hogy Kanada miért nem vezetett be szankciókat Jakunyinnal szemben
Az újság "érdekesnek" tartja, hogy Kanada nem vezetett be szankciókat Jakunyinnal szemben "a Krím-félsziget 2014-es Oroszország általi annektálása miatt". Az Egyesült Államok 2014 márciusában szankciókat jelentett be Jakunin ellen. Az EU azért nem hozott korlátozó intézkedéseket Jakunyinnal szemben, mert az Orosz Vasutak volt elnöke számos európai állam legmagasabb kitüntetésével rendelkezik. Maga Jakunin többször is tagadta, hogy köze lenne az ukrajnai és a krími eseményekhez.
A Bombardier kommunikációs alelnöke, Mike Nadolsky ragaszkodott ahhoz, hogy a Multiserv Overseas legitim üzleti partner, de el kellett ismernie, hogy a Bombardier valóban lobbizott azért, hogy Jakunin neve ne szerepeljen a szankciós listán – jegyzi meg a cikk.
A Bombardier belső levelezéséből származó, 2015. szeptemberi keltezésű e-mail, amelyet nemrégiben nyújtottak be egy svéd bírósághoz, azt állította, hogy a Multiserv Overseas "az ezekben az ügyletekben részt vevő közszférabeli vállalatok vezetése tulajdonában van, és arra szolgál, hogy pénzeszközöket vonjanak ki a a közszféra zsebre vágja az egyéneket."
A svéd bíróság azonban csak egy, a Bombardier Transportation Sweden által 2013-ban azerbajdzsáni, részben a Multiserv Overseas révén kötött üzletet vizsgál át. Ugyanakkor az ügylet egyike volt annak a 100 tranzakciónak, amelyet a The Globe vizsgált a Bombardier jelzőberendezések Oroszországba történő szállítására vonatkozó 2016-os vizsgálata során, ugyanazon a párnázó cégen keresztül.
Megjegyzendő, hogy az a büntetőper, amelyben Jevgenyij Pavlov gyanúsított, a Korrupciót és Szervezett Bűnözést Kutató Központ publikációi után indult, az úgynevezett panamai dosszié keretében. A Mossack Fonseca ügyvédi iroda 2016 tavaszán egy botrány középpontjában állt, amikor a Nemzetközi Oknyomozó Újságírói Konzorcium 11,5 millió dokumentumból adott ki kivonatot a MossFon archívumából ügyfelei offshore számláira vonatkozó adatokkal. Az archívumból kiderült, hogy a Mossack Fonseca segített az ügyfeleknek a pénzmosásban, a szankciók elkerülésében és az adókijátszásban.
Vlagyimir Jakunyin
Vlagyimir Jakunyin 2015 augusztusában távozott az Orosz Vasutak éléről. Lemondása után központot nyitott Berlinben. Kutatóintézet"Civilizációk párbeszéde". 2016 áprilisában Yakunin bejegyezte a Bridgest, amelynek központja Moszkvában van, hogy tanácsadási szolgáltatásokat nyújtson az infrastrukturális projektek és menedzsment területén.
Hangos botrány robbant ki Jakuninnal, miután megjelentek a sajtóban az akulininoi birtokáról egy szőrmeüzletről szóló kiadványok. A Korrupcióellenes Alapítvány luxusingatlanokkal foglalkozó vizsgálatát 2013-ban tette közzé Alekszej Navalnij. Emellett az ellenzéki beszámolt Jakunin és fiainak külföldi offshore-okban bejegyzett cégeiről. Ezek különösen egy szállodalánc, egy társaság, amely telkeket birtokol egy Leningrádi régió kikötőjében, és egy üdülőkomplexum Gelendzhikben.
A svéd rendőrség a globális közlekedési óriás - Bombardier Transportation - svéd "lánya" ellen indított büntetőügyben nyomoz. A nyomozás azután kezdődött, hogy a Panama Archívumból Alekszej Krapivin, az Orosz Vasutak volt elnökének, Vlagyimir Jakuninnak egykori tanácsadója fia offshore birodalmáról szóló dokumentumokat publikáltak. Letartóztatták a Bombardier Transportation egyik alkalmazottját, egy orosz állampolgárságú Jevgenyij Pavlovot, az igazgatóság további három tagja pedig gyanúsítotti státuszban van egy vesztegetési ügyben. A Novaja Gazeta az OCCRP, az SVT svéd köztelevízió, a TT-news hírügynökség és a Radio Canada újságíróival együtt kapott anyagokat a büntetőügyből. A dokumentumok azt mutatják, hogy a Bombardier világóriás Vlagyimir Jakunin közeli ismerőseinek kapcsolatait használta fel a FÁK-országok piacának meghódítására.
Hozzávetőleges korábbi fej Orosz Vasutak több tízmillió dollárt kapott offshore számlákon, részvényeket általános vállalkozások a Bombardierrel, a szállítóóriás vezetése pedig arra kérte a kanadai hatóságokat, hogy (az ukrajnai események miatt) ne vegyék fel a szankciós listákra Vlagyimir Jakunyint egy közös vállalkozás fejlesztéséhez való hozzájárulásáért.
"Arra kérik a partnereket, hogy tartsák titokban a tárgyalásokat"
Egy évvel ezelőtt, a panamai archívum nyomozása során, a Mossack Fonseka panamai anyakönyvvezető legnagyobb iratanyagának kiszivárogtatása során, a Novaja Gazeta egy offshore birodalomról írt. Alekszej Krapivin- Vlagyimir Jakunin közeli munkatársának fia. Offshore cégeken keresztül Krapivin irányította az Orosz Vasutak milliárd dolláros újjáépítési projektjének legnagyobb vállalkozóit. Bajkál-Amur fővonal. Ezenkívül a Krapivinhez kapcsolódó offshore cégek Bombardier Transportation felszerelést szállítottak az orosz vasutak kormányzati projektjeihez. Egy évvel a megjelenés után a svéd rendőrség megkezdte a nyomozást.
A rendőrséget jelenleg egy üzlet érdekli: az újjáépítés vasúti Azerbajdzsánban, Bakutól a grúz határig.
2013-ban az Azerbajdzsáni Vasút nemzetközi versenyt rendezett, a győztes az orosz Bombardier Transportation (Signal) – az Orosz Vasutak és a Svéd Bombardier közös leányvállalata – által vezetett konzorcium lett. A konzorciumnak ki kellett volna cserélnie a vasutak elavult jelzőberendezéseit, és fel kellett volna szerelnie a svéd fejlesztésű Ebilock-950-nel - a konzorcium a munka teljes költségét 340 millió dollárra becsülte. A legtöbb pénz a projekthez a Világbanktól Azerbajdzsán kormányának nyújtott kölcsön formájában érkezett.
Benyújtották javaslataikat a versenyre legnagyobb cégek Olaszországból, Törökországból, Kínából, Koreából és Csehországból. A Bombardier által megajánlott ár nem volt a legalacsonyabb, de több pályázót visszavontak a versenyből, mert nem feleltek meg a pályázat többi paraméterének.
A svéd rendőrség szerint a Bombardier közvetlenül részt vett a pályázati dokumentáció megírásában. Ezt a verziót a szerkesztők rendelkezésére álló dokumentumok igazolják.
„Több informális megbeszélésem volt az Azerbajdzsáni Vasutak vezetőségével és a Világbank helyi képviselőivel” – írja 2012 novemberében, hat hónappal a hivatalos tender előtt, a Bombardier Jevgenyij Pavlov egyik, jelenleg letartóztatásban lévő alkalmazottja. kollégák. - Készen állnak a pályázati dokumentumok elkészítésére, hogy a „Bombardier” minden feltételnek megfeleljen. Partnereink azt kérik, hogy tárgyalásainkat tartsuk titokban, ezért ezt a titkot a cégen belül is meg kell őriznünk. Az Azerbajdzsáni Vasút munkatársainak a „helyes” pályázati dokumentumok elkészítésének elősegítése érdekében javaslom egy olyan munkatársi csoport létrehozását, akikben megbízhatunk...”
"Kis csoport befolyásos emberek"
A Bombardier a világ egyik legnagyobb gyártója vasúti szállításés repülőgép, de utóbbi évek A cég nehéz időket él át. 2016 októberében a központi iroda bejelentette, hogy 7500 állást megszüntet.
A FÁK-országok ígéretes piacot jelentenek a cég fejlődésében: itt a vasutak hosszúak, de a berendezések gyakran elavultak, korszerűsítést igényelnek. A piac azonban meglehetősen versenyképes: például 2009-ben a Bombardier nem tudott megállapodni az Orosz Vasúttal a vonatok gyártásáról. Olimpiai Szocsi, a szerződés a német Siemenshez került.
De a vasúti automatizálás piacán a Bombardier régóta vezető szerepet tölt be a posztszovjet térben. Az 1990-es évek vége óta a vállalat Oroszországban 180 állomást szerelt fel Ebilock-950 rendszereivel, valamint Kazahsztánban, Üzbegisztánban és Azerbajdzsánban.
2010-ben a Bombardier bejelentette, hogy megkezdi az Ebilock-950 gyártásának lokalizálását Oroszországban. Ennek érdekében a társaság 2011-ben részesedést szerzett orosz cég Az Elteza, amely hét vasúti automatizálási gyárral rendelkezik. Ám, amint az újság megtudta, a Bombardier rövid ideig az Elteza 50% -1 részvényének tulajdonosa volt. A privatizációs ügylet kicsit bonyolultabb volt, mint amit maga az Orosz Vasutak és a Bombardier bejelentett.
Jelenleg az orosz gyárak mögött orosz üzletemberek állnak, közel Vlagyimir Jakuninhoz. Az újság rendelkezésére álló dokumentumokból ítélve a Bombardier-t is segítették jövedelmező szerződésekhez jutni a posztszovjet térben.
A svéd rendőrség által a bíróságnak küldött dokumentumokban a Bombardier Transportation alkalmazottainak belső levelezése szerepel, amelyekben Jurij Obodovszkij és Alekszej Krapivin neve szerepel.
"Részei egy kis csoport befolyásos embereknek, akiknek közvetlen hozzáférésük van Vlagyimir Jakunyinhoz, és rajta keresztül gyakorlatilag a volt szovjet tagköztársaságok összes vasúti vezetőjéhez."
A cég belső levelezéséből származó szavak ismét megerősítik azt, amit az újság és más kiadványok többször is megírtak vizsgálataik során.
A "Bombardier" svéd irodája alkalmazottainak belső levelezése Jurij Obodovszkijról szóló dossziéval
Andrey Krapivin és Jurij Obodovszkij Oroszországban jól ismert, az Orosz Vasutak állami megrendelésére épülő üzleti birodalmat irányítják, cégeik az elmúlt 10 évben több milliárd rubelt kaptak egy állami cégtől.
Thomas Fosberg, a nyomozást végző svéd rendőr nem kívánta megmondani, hogy a rendőrség érdeklődik-e a Bombardier orosz partnerei iránt: „Ebben a szakaszban nehéz bármit is nyilatkoznom, még nem tudjuk pontosan, hogyan használjuk fel ezeket az információkat. . De kétségtelenül megpróbáljuk nyomon követni a pénz mozgását. Azt látjuk, hogy a Bombardier saját magának szerkesztette az azerbajdzsáni projekt pályázati dokumentációját. Ez a fajta segítségnyújtás az ügyfél részéről természetesen nem lehet ingyenes. Tehát vesztegetésre gyanakszunk. De hogy pontosan ki kapta a pénzt, azt egyelőre nem tudjuk biztosan megmondani.”
A pénzmozgás Jakunin ismerősei felé
Az újságnak négy szerződés áll a rendelkezésére, amelyek véleményünk szerint egy Azerbajdzsánba szállított berendezésre vonatkoznak. Az ügylet során a Bombardier svéd fióktelepe egy fiktív brit cégen keresztül ad el berendezéseket orosz leányvállalatának, amelynek számláin jelentős pénzeszközök vannak elhelyezve, és onnan a több szakértő által „fiktívnek” nevezett szerződések alapján offshore joghatóságokba utalják át a pénzt. Azerbajdzsán felszerelésének költsége így ötszörösére nő.
Life hack. Hogyan lehet ötszörösére növelni az áruk árát
1. szakasz. A tranzakcióban megjelenik egy közvetítő
A Bombardier Sweden egy Ebilock-950-est ad el egy fiktív brit cégnek, a Multiserv Overseas Ltd-nek 126 millió koronáért (körülbelül 19 millió dollárért). A Multiserv Overseas Ltd.-nek sem irodája, sem alkalmazottai nincsenek, tulajdonosai offshore-ok. De Yury Obodovsky 2010-ben regisztrálta a céget.
2. szakasz. A közvetítő megkapja a tranzakció 400%-át
A Multiserv Overseas Ltd ugyanazokat a berendezéseket ugyanilyen mennyiségben adja el orosz leányvállalatának, a Bombardier Transportationnek, de 85 millió dollárral többért. Így a tranzakció teljes összegének 400%-a a londoni cég számláin számol el.
A Bombardier belső dokumentumai ugyanakkor azt mutatják, hogy a berendezés Svédországból közvetlenül Azerbajdzsánba került, a brit cég közreműködése nélkül, és csak a pénz ment el törött úton.
„Úgy gondoljuk, hogy a Multiserv Overseas Ltd. számláin elhelyezett pénzt később többek között kenőpénzként használták fel, hogy „köszönetet mondjunk” azoknak, akik segítették a Bombardier-t megnyerni az azerbajdzsáni versenyt” – mondja Thomas Forsberg ügyész.
A Multiserv Overseas Ltd. olyan szerződéseket köt, amelyeket több szakértő "álságosnak" minősített, hogy tovább terelje a pénzt offshore számlákra. A pénz a céghez kerül, ahol Krapivin a végső tulajdonos.
„Úgy tűnik, ezekre a szerződésekre csak azért van szükség, hogy a pénz ne a brit cég számláin maradjon, hanem továbbjusson olyan offshore joghatóságokba, ahol gyakorlatilag nulla az adó” – mondta Carl Pelletier pénzügyi tanácsadó, a csalások felderítésének okleveles szakértője. Montreal.
„Ezt az egész rendszert azért hozták létre, hogy a pénzt eltereljék és szétosztsák az érdeklődők között. Ezek kenőpénzek” – ért egyet a könyvvizsgáló, a svéd Transparency International igazgatótanácsának tagja, Louise Brown.
4. szakasz. A berendezést a végső tulajdonos szerzi be, mindent az adófizetők fizetnek
A pénzt offshore számlákra, a berendezést pedig a Bombardier-tól (Signal) vették fel teljes költség az "Azerbajdzsán Vasutak" állami vállalat vásárolta meg.
Az azerbajdzsáni alku csak egy része az összképnek. A vámadatok szerint a jelzőberendezéseket pontosan ugyanezen az útvonalon szállítják Oroszországba az Orosz Vasutak igényeire. 2011 óta a Multiserv Overseas Ltd. 150 millió dollár értékben szállított berendezéseket Oroszországnak. Az újságnak azonban most nem állnak rendelkezésére olyan dokumentumok, amelyekből kiderülhetne, hogy a pénz mekkora része van elhelyezve a Multiserv Overseas Ltd. számláin orosz tranzakciókon.
Az újság rendelkezésére állnak olyan dokumentumok, amelyek megerősítik, hogy amikor a Bombardier ugyanazt a berendezést szállította Mongóliába, Obodovszkijhoz és Krapivinhez kapcsolódó közvetítő cégeket is igénybe vett.
Thomas Forsberg ügyész elmondta, hogy a svéd rendőrség jelenleg csak az azerbajdzsáni ügyletet vizsgálja. „Túl korai megmondani, hogy Oroszországgal vagy más országokkal fogunk-e foglalkozni. De általában ez a bevett gyakorlat, jó kapcsolatunk van más országok rendfenntartó szerveivel, és ha a jövőben szükségem lesz segítségre, azt hiszem, meg is fogom kapni.
Azonban Krapivin és partnerei részvétele az oroszországi Bombardier üzletben nem korlátozódik az Ebilock-950 szállításában való közvetítésre. Mint a lap megtudta, ő is az egyik tulajdonostársa a 2010-ben egy holdingon keresztül privatizált Eltezának. Hollandia. Eddig azt hitték, hogy az "Elteza" "50-50" az "Orosz Vasutak" és a "Bombardier" tulajdona.
Nem csak a pénz
Az "Elteza" 2005-ben jelent meg az Orosz Vasutak struktúrájában, majd egyben Részvénytársaság 8 gyárat egyesítettek, amelyek vasúti jelzőberendezéseket gyártottak (valójában a gyárak a svéd Ebilock orosz analógját gyártották, csak az orosz gyárak sok technológiája volt elavult). Az Elteza termékek fő fogyasztója az Orosz Vasutak.
A holland holdingot hat hónappal a tranzakció előtt jegyezték be, és eleinte 100%-ban a Bombardier tulajdonában volt. Egy héttel később azonban megváltozott a cég tulajdonosi szerkezete. Nyílt források segítségével lehetetlen nyomon követni az eszköz továbbértékesítésének minden szakaszát, de legalább 2012 vége óta Alexey Krapivin megjelent a tulajdonosi struktúrában - 2012-től napjainkig a holland cég 36% -a tulajdonosa. . Vagyis Krapivin tényleges részesedése az Eltézában közel 20%.
„Nehéz itt valamiről magabiztosan beszélni, mert nem látjuk az ügylet szerkezetét, nem tudjuk, hogy Krapivin mennyit fizetett a cég részesedéséért” – mondja Ilja Shumanov, a Transparency International - Oroszország igazgatóhelyettese. . De mindez persze gyanúsnak tűnik: egy jelentős nemzetközi szereplő nyeri meg a privatizációs pályázatot, és rövid idő múlva egy állami cég részesedése az Orosz Vasutak vezetőjéhez közel álló struktúrák kezébe kerül, azaz , az eladó. Feltételezhető, hogy itt van egy korrupciós összetevő, hogy az üzletrész egyfajta jutalom volt a Bombardiertől a verseny megnyeréséért.
Érdemes megemlíteni egy másik szolgáltatást is, amelyet a kanadai cég nyújtott az Orosz Vasutak vezetőjének. Ahogy arról a legnagyobb kanadai lap, a Globe and Mail beszámolt 2014-ben, amikor Kanadában szóba került az orosz állampolgárokkal szembeni szankciók bevezetése az ukrajnai események miatt,
A Bombardier azért lobbizott, hogy Jakunyint töröljék a szankciók listájáról. Most az Egyesült Államokban szankciókat vezettek be az orosz állami vállalat volt vezetője ellen, Kanadában azonban nem.
"Tájékoztattuk az ország hatóságait oroszországi befektetéseinkről és arról, hogy üzleti érdekeinket hogyan érintheti a szankciók bevezetése" - áll a Bombardier Globe and Mailnek adott nyilatkozatában.
Jakunyin képviselője, Grigorij Levcsenko írásos kommentárjában ismét megerősítette, hogy az Orosz Vasutak korábbi vezetője, Vlagyimir Jakunyin valóban ismerte Krapivint. "Ugyanakkor soha nem volt közös üzletük" - tette hozzá Levcsenko. - Nincs okom hinni a stockholmi bírósághoz benyújtott dokumentumokban sem. Yakunin soha nem találkozott Jurij Obodovszkijjal, így azok a szavak, amelyek szerint közvetlen hozzáférése volt Jakuninhoz, tévesek. Ezenkívül az a feltételezés, hogy bárki hozzáférhet "mindenkihez", és manipulálhatja az eredményeket nemzetközi versenyek Számomra hihetetlen tündérmesének tűnik ”- mondta Yakunin képviselője.
Az újság többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot Alekszej Krapivinnel, Jurij Obodovszkijjal, a Bombardier svéd fiókjával és a cég székhelyével Kanada. Senki nem válaszolt az újság és a médiapartnerek megkereséseire.
A Bombardier központi irodája a múlt héten sajtóközleményt adott ki, amelyben megjegyezte, hogy a cég segíti a svéd rendőrséget a nyomozásban, és saját belső vizsgálatot folytat az ügyletről. "Eddig nincs bizonyítékunk arra, hogy a cég alkalmazottai bármilyen módon megsértették volna a törvényt."
A svéd rendőrség nyomozást folytat a Bombardier Transportation nemzetközi szállítóóriás ellen, miután a Novaya Gazeta és a Szervezett Bűnözés és Korrupció Kutató Központ (OCCRP) megjelent az úgynevezett Panama-papírokban. Az ügy az Azerbajdzsánba irányuló vasúti berendezések szállítására vonatkozó tranzakciókhoz kapcsolódik. Az orosz Jevgenyij Pavlovot, a Bombardier Transportationtől (Signal) letartóztatták Svédországban.
2016 áprilisában a "Panamai Archívum" - a Mossack Fonseca offshore belső adatbázisának hatalmas adatszivárgása - dokumentumai alapján a "Novaya Gazeta", mivel a "Bombardier" svéd "lánya" szállítja az Ebilock-950 berendezést. Oroszországba és Azerbajdzsánba a londoni bejegyzett Multiserv Ovearseas cégen keresztül.
A Multiserv Ovearseas-nek ugyanakkor nem volt irodája, alkalmazottai, valójában csak papíron létezett. A cég első igazgatója pedig Jurij Obodovszkij volt, Alekszej Krapivin, Vlagyimir Jakunin volt tanácsadó fia egyik kulcsfontosságú partnere.
A berendezéseket az orosz Bombardier Transportation (Signal) cég vásárolta meg, amely 36%-ban az állami tulajdonú Russian Railways PJSC tulajdonában van.
A Novaja Gazeta egészen a közelmúltig nem tudta, mennyi pénz van elhelyezve a Multiserv Ovearseas számláin – sem a Bombardier orosz, sem pedig svéd képviselete nem reagált a lap érdeklődésére.
Most a Novaya már rendelkezésére áll a svéd Ebilock gyártó, az orosz Bombardier Transportation (Signal) és az angol közvetítő Multiserv Ovearseas közötti tranzakciók egyikéhez. A dokumentumokat az SVT svéd köztelevízió és a TT-news hírügynökség munkatársai adták át a Novaja Gazetának.
Üzlet
Az azerbajdzsáni kormány 2013-ban pályázatot írt ki az automatizálási rendszerek megújítására a vasút Bakutól a grúz határig vezető szakaszán. Az összesen 288 millió dollár értékű szerződést a Bombardier Transportation vezette konzorcium nyerte. A munkát az orosz Bombardier Transportation (Signal) végezte svéd berendezésekkel.
A Novaja Gazeta két szerződéssel rendelkezik, amelyekből kiderül, hogyan zajlott az üzlet.
Itt van az első.
A Multiserv Overseas 126 millió SEK-ért (19 millió dollárnak felel meg) vásárol berendezéseket. Az első szerződés szerint 2014. június 16-án a Bombardier svéd fióktelepe 126 millió koronáért (körülbelül 19 millió dollárért) ad el 46 állomás jelzőberendezéseit a brit Multiserv Ovearseas cégnek. A szerződést a Multiserv részéről Anton Beljakov, több Alekszej Krapivinhez köthető cég alkalmazottja írja alá.
Itt a második szerződés.
1 oldal 
4. oldal A szerződés ára közel 105 millió dollár A második szerződés értelmében a Multiserv Overseas ugyanazt a berendezést ugyanabban a mennyiségben értékesíti az orosz Bombardier Transportation (Signal) cégnek 104 millió dollárért. A két szerződés az árat leszámítva mindenben megegyezik.
Így több mint 80 millió dollár jelent meg a Multiserv Overseas számláin.
A Bombardier Transportation (Signal) 36%-át birtokló orosz állami vállalat, az RZD is veszíthet ebből az üzletből.
Vizsgálat
A stockholmi kerületi bíróság ma vesztegetés gyanújával letartóztatta Jevgenyij Pavlov orosz állampolgárt, a svéd Bombardier alkalmazottját. Több cégvezetőt, köztük egy igazgatósági tagot is kihallgatott a rendőrség.
A Novaya Gazeta az OCCRP-vel, az SVT svéd köztelevízióval, a TT-hírügynökséggel és a Radio Canada-val közösen dolgozik egy oknyomozó riporton. A vizsgálatot március végén teszik közzé.