Tegnap Moszkvában volt Arnold Tamm (Szpivakovszkij), az Arnosha becenéven is ismert szolncevói szervezett bűnözői csoport tekintélye, temetése. A temetésen részt vett korábbi élettársi felesége, Lolita Miljavszkaja, Alimzhan Tokhtakhunov (Tajvancsik) hatóság, Viktor Drobysh producer és más híres emberek. Az 51 éves hatóság halálának okát egyelőre nem közölték. Azonban minden ok megvan rá, hogy érdeklődjön iránta, Tamm ugyanis házi őrizetben volt Spanyolországban, és arra várt, hogy megkezdődjön a szolncevói szervezett bűnözői csoport tagjai pénzmosási folyamata. A Tambov szervezett bűnözői csoport hasonló peréből ítélve pedig a hatóságok tanúvallomásaiból és az ügy anyagaiból igen furcsa leleplezések merülhetnek fel magas rangú orosz tisztviselőkkel és biztonsági tisztviselőkkel való kapcsolatokról. Az Insider megtudta a spanyol Tamm-ügy néhány részletét, valamint azt, hogy Szolncevszkaja milyen kapcsolatban áll az FSZB-vel, az Egységes Oroszországgal és az orosz oligarchákkal.

Arnold Szpivakovszkijt (korábbi vezetéknév: Tamm, Szpivakovszkij – volt feleségének vezetékneve) 2017 szeptemberében tartóztatták le Spanyolországban Oleg Kuznyecov, Szergej Dozsdev, Alekszandr Grinberg és más vádlottak mellett adóelkerülés, pénzmosás és a háborúban való részvétel gyanúja miatt. a Solntsevskaya bűnözői csoport tevékenysége. A bíróság összesen 11 embert tartóztatott le. Arnold Tamm a polgárőrség előzetes vizsgálatának jelentésében, amely a The Insider rendelkezésére állt, Szergej Mihajlov (Mikhas) és Viktor Averin (Aver) után a szolncevói szervezett bűnözői csoport harmadik legfontosabb tagjaként szerepelt. . 2018 februárjában Szpivakovszkijt 750 000 eurós óvadék ellenében szabadlábra helyezték, amíg az ügyet érdemben tárgyalták.

Solntsevo per Spanyolországban

A spanyol nyomozás elsősorban két, a Malaga tartományban, Mijas városában alapított kereskedelmi társaságra volt kíváncsi. Az egyiket meglehetősen szerénytelenül hívták - "Water Mihas" (Agua de Mijas). Igaz, később átnevezték "Agua Sierra de Mijas"-nak ("Mijas-hegy vize"). Itt egy szójáték: Mijas a név helységés Spanyolországban hegyek is. A második vizsgálat tárgyát képező cég az Arrendamientos de maquinaria industrial Mardoz SL (Rent ipari berendezések Mardoz"). Az első társaságot Szergej Dozsdev és felesége vezette. Ezenkívül Oleg Kuznyecov és Jekaterina Kadina partnerként szerepelt. A második társaságban a részvényesek Szergej Dozsdev, Jekaterina Kadina és Valerij Kulibaba voltak.

Mindkét cég társtulajdonosa, Jekaterina Kadina Vlagyimir Kadin, a Volgográdi Ökölvívó Szövetség alelnökének özvegye, akit 2011-ben az oroszországi drogbiznisz körüli leszámolás során öltek meg. A társaságokban való részvétele olyan, mint a férje meggyilkolása miatti kártérítés. Dozsdev és Kuznyecov pedig (őket Tammhoz hasonlóan néhány hónappal később letartóztatták és óvadék ellenében szabadon engedték) a spanyolok a szolncevói szervezett bűnözői csoport képviselőinek tartják. Folyamatosan láthatták őket Arnold Tamm társaságában Spanyolországban az FC Marbella jachtjain és futballmérkőzésein (az egyik szponzor Mikhas Water, a tulajdonos Alexander Grinberg volt, szintén vizsgálat alatt).

A The Insider által megismert spanyol cégnyilvántartásban Voda Mijas 2015-ben 1,7 millió eurós, 2016-ban 3 millió eurós forgalmat közölt. Túl sok az ásványvíz értékesítése, amit csak Malagában lehetett vásárolni.

A spanyolok végighallgatták Dozsdev, Arnold Tamm és más vádlottak beszélgetéseit. Az egyikben Dozsgyev megkéri Tammot, hogy segítsen Krasznojarszkban büntetését töltő bajtársa másik börtönbe szállításában, Tamm pedig megígéri, hogy segít. Az a tény, hogy Tamm dönthetett ilyen ügyekben, lenyűgözte a spanyolokat. A kihallgatások során sem Dozsgyev, sem Tamm nem magyarázott semmi érthetőt erről a felvételről.

Dozsgyev elismeri, hogy sok készpénzt tart egy széfben spanyolországi otthonában: "a kártyák nem mindig működnek." A készpénz eredetét azzal magyarázza, hogy "pénzt nyer a kaszinóban".

Az utóbbi időben Voda Mikhasnak a jelentések alapján csak veszteségei voltak. Dozsgyev tagadja a kettős könyvelés jelenlétét a cégnél, majd a nyomozók egy beszélgetést mutatnak be partnerével, Valerij Kulibabával, amelyben azt kérdezi, hogy „szándékosan vörösek vagyunk”, amire Dozsgyev „igen”-t mond, és hozzáteszi, hogy egy bizonyos Ágoston költött. 300 000 euró a dokumentumok elvesztésére.

„Solntsevskaya fokozatosan növelte részesedését a legális üzletben, ami végül lehetővé tette ennek a bűnszervezetnek, hogy képet kapjon a legalitásról, hatékony mechanizmus pénzmosásért, valamint a gazdaság nemzeti és nemzetközi szektorában egyaránt képviseltetni magát” – írja jelentésében a spanyol polgárőrség.

Kapcsolatok Solntsevo - Mogilevich, Jevtusenkov, Putyin

Tammot először 1989-ben tartóztatták le a Szovjetunióban, Mikhasszal (Szergej Mihajlov) és Averával (Viktor Averin) együtt zsarolás miatt. Az ügyészség tanúi azonban hamar elfelejtették, hogy valaki kicsikart tőlük valamit. 1993-ban mindhárman Izraelbe költöztek, és izraeli útlevelet kaptak (később az útleveleket törölték). Mikhast ezután 1996-ban Svájcban tartóztatták le. A vád főtanúja nem élte meg a tárgyalást, őt Hollandiában ölték meg. A nyomozás során az ügyészek halálos fenyegetést kaptak (lásd Bernard Bertoss ügyész vallomásait), a bíróság Mikhast felmentette.

2002 márciusában Szpivakovszkijt, a pekingi szállodakomplexum akkori igazgatóhelyettesét illegális kábítószer-birtoklás miatt vádolták meg, és kokaint találtak otthonában. Szpivakovszkij ügyvédei kijelentették, hogy kábítószert vetettek be ügyfelükre, és magát a házkutatást szabálysértésekkel folytatták le. A vád tanúját gránátot dobtak az autóba, de Szpivakovszkij azt mondta, hogy ez provokáció volt, amelynek célja a férfi becsmérlése. A tanú végül megtagadta vallomását, a bíróság pedig felmentette Szpivakovszkijt. A felsőfokú bíróság 2003-ban helybenhagyta a felmentő ítéletet.

Tamm mindennek ellenére a spanyolországi nyomozás során megpróbálta tagadni a maffiával való kapcsolatát. De a nyomozók sok bizonyítékot szereztek. Arnold Tamm egyik mobiltelefonjában (a letartóztatás során összesen hat mobiltelefont foglaltak le tőle) a spanyolok Mikhasról készült friss fényképeket találtak – Vlagyimir Shamanov Állami Duma-helyettes és a Lokomotiv edzője, Jurij Szemin társaságában (Semin, egy beszélgetés a The Insiderrel, nem emlékezett a találkozó körülményeire), és később híressé vált fotó a bűnöző világ vezetőiről - Gafurról, Mikhasról, Averinről és Szemjon Mogilevicsről, aki szerepel a legkeresettebb emberek listáján. Egyesült Államok. Az Insider már megírta, hogy Mikhas részt vett Szemjon Mogilevics pénzmosásában.

A Tammtól elkobzott képek között szerepel Arnold Tamm 2017. május 16-án kelt fotója is Szergej Lalakinnal, ismertebb nevén Luchokkal és a podolszki szervezett bűnözői csoport vezetőjével. „Jelenleg számos ügyvédi irodát irányít, élelmiszerekkel és olajipar” – pontosítják a spanyol nyomozók. A közéleti emberek közül a humorista és üzletember, Vladimir Vinokur büszke Lalakinnal való barátságára.

Tamm nemcsak banditákkal barátkozott. A 2017. szeptember 28-i marbellai letartóztatását követő kihallgatáson, amelynek szövegét a The Insider el tudta olvasni, Tamm különösen azt mondta, hogy nem emlékszik pontosan spanyolországi címére, mivel Oleg Kuznyecovnál tartózkodott, aki vele együtt letartóztatták. Oleg Kuznyecov 2002-2016 között a Beijing Hotel, 2016 óta pedig a moszkvai Cosmos Hotel adminisztrátora volt. Mindkét szálloda az AFK Sistema tulajdona – tette hozzá Tamm. Tamm maga a Vlagyimir Jevtusenkov tulajdonában lévő AFK Sistema részvényese volt. Érdekes egybeesés, amely Szolncevszkaja és a Sistema kapcsolatát jelzi: a 90-es évek közepén, Mikhas svájci perében Robert Levinson FBI-ügynök lépett fel az ügyészség tanújaként, aki az AVK Sistema volt elnökét nevezte meg az egyik a Solntsevo csoport pénztárosai Jevgenyij Novickij.

Ugyanakkor maga Mikhas makacsul próbálja elérni, hogy többé ne legyen kapcsolatban a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoporttal: 2016-ban bíróságon keresztül követelte 172 olyan link eltávolítását a keresőmotorok találatai közül, amelyek megemlítik a Solntsevskaya-val való kapcsolatát. csoport (az egyik legnagyobb orosz szervezett bűnözői csoport, amely virágkorában akár 300 harcost is számlált). Mihajlov még egy Vlagyimir Putyintól kapott díjórát is megmutatta, tévesen azt gondolva, hogy ezzel megerősíti jó hírnevét. Ezt követően Dmitrij Peszkov Putyin sajtótitkára sietve kijelentette, hogy az elnök nem adott semmit a bűnügyi hatóságnak – "erről nem közöltünk semmit, ami azt jelenti, hogy ez egyszerűen nem történt meg". Igaz, Mihajlov nemcsak magát az órát mutatta, hanem olyan dokumentumokat is, amelyek megerősítették, hogy Putyin valóban odaadta őket.

Solntsevsky és a Kreml

Mit tudnak a szolncevóiak, és mit mondhatnak a spanyol hatóságoknak? Az Insider beszélt erről a Solntsevo OPG egykori tagjával, az odesszai születésű Leonyid Roitmannal, aki 7 évet szolgált az Egyesült Államokban Vjacseszlav Konsztantyinnovszkij meggyilkolási kísérletéért (amelyet Monya Elsonnal közösen szerveztek) a szolncevói leszámolás során. . Szabadulása után az amerikai hatóságok megtagadták Roitman ukrajnai hazájába való kitoloncolását, mert azt hitték, hogy megkínozhatják vagy megölhetik. Roitman neve szerepel az Egyesült Államokban működő Solntsevo szervezett bűnözői csoportról szóló FBI-jelentésben.

Leonyid Roitman a következőképpen írja le a Solntsevskaya körüli eseményeket: „Volt egy eset, amikor Szergej Mihajlovot letartóztatták Svájcban. Nagyon gyakran jöttünk ilyenkor Magyarországra, beszélgettünk Viktor Averinnel és Arnold Tamm-mal. Élő levélként küldtek Szevasztopolba, hogy találkozzak Iosif Davydovich Kobzonnal – ott volt a koncertjeivel. És mondtam neki, hogy Iosif Davydovich beszéljen Guszinszkijjal – ezt Viktor Averin és Arnold Tamm kérte. Guszinszkijnak beszélnie kellett Csernomirgyinnel, hogy levelet küldjenek Svájcnak, miszerint a szolncevói bűnözői csoport nem létezik. Bár természetesen még mindig létezik, és ez a legerősebb bűnözői csoport, az egyik legerősebb. Ez egy nagyon vérszomjas bűnbanda. Részt vesz emberrablásban, emberölésben. Hány lövöldözés folyik most? És hány bérgyilkosság? És hány években ölték meg Hasszán, Japoncsik, Timokha nagyapát, a törvénytolvajt? Vajon a 90-es években mindannyiukat megölték? Most megölik őket. Őrökkel, kültéri megfigyeléssel, Moszkva központjában - Shabtai Kalmanovich.

„A régi tolvajok a modern Solntsevót „szemétnek” és „pulóvernek” nevezték a hatóságokkal való együttműködés miatt” – mondja Leonid Roitman. Elmondása szerint „idősebb” Alik Magadan (Oleg Asmakov) készpénzben fizette a „tetőt” Nyikolaj Kovaljovnak egészen 1999-es meggyilkolásáig. Kovalev az FSZB korábbi vezetője, jelenleg az Állami Duma képviselője, ahol a képviselők jövedelmét figyelő bizottságot vezeti. Roitman biztos abban, hogy ezeket a terveket Patrusev őrizte meg, "aki aztán felmegy az emeletre".

Roitman azt is állítja, hogy Solntsevo és az FSB tökéletesen kölcsönhatásba lépnek egymással: „A gyilkosaink edzésre mentek Skochhoz az FSB-nél. Különleges sportvárosokban képezték ki őket, ahol kézi küzdelemben, bányászatban vettek részt. Hogyan lehet feldarabolni az embert, hogyan kell elégetni egy embert, hogyan kell helyesen eltemetni. Ezek az Egyesült Oroszország képviselői. Érdekes, hogy Mikhashoz hasonlóan Andrej Skoch parlamenti képviselő (a szöveg fő képén Mikhastól balra van) nem kíván beletörődni egy szervezett bűnözői csoportba, sőt nemzetközi erőfeszítéseket tesz. hogy megtisztítsa a képét. Franciaországban a DGSI hírszerzés korábbi vezetőjéhez, Bernard Squarcinihez fordult, aki megpróbálta rákényszeríteni az Egységes Oroszországot, hogy távolítsák el a különleges szolgálatok irattárából, mivel kapcsolatban áll a szervezett bűnözői csoporttal. Squarcini ellen 2016 óta folyik a nyomozás "befolyással üzérkedés" és honvédelmi titkok kiadása miatt, a Skoch-ügy pedig a vizsgált epizódok egyike.

„A gyilkosaink edzésre mentek Skochhoz az FSZB-nél. Sportvárosokban, ahol végigvitték a kézi harcot, a bányászatot, hogyan kell feldarabolni az embert, hogyan kell helyesen eltemetni.

A polgárőrség jelentése a következőképpen írja le Arnold Tamm Solntsevóban betöltött szerepét: "A nyugati hírszerző szolgálatok szerint Tamm Solntsevskaya katonai vezetőjeként volt ismert, és Nyugat-Európában ingatlanügyekért, instrumentális és offshore cégekért, pénzmosásért, fegyverkereskedelemért és kábítószerekért volt felelős. . Ezenkívül feltételezik, hogy egy bűnözői csoport tevékenységéért volt felelős Oroszországban, a balti országokban, Németországban, Kínában és Svédországban. A polgárőrség 2018-as feloldott jelentésében azonban ezekről a műveletekről nincs részlet.

Leonid Roitman így írja le Tamm szerepét a Solntsevóban a The Insiderrel folytatott beszélgetésében:

„Arnold Tamm pontosan az a személy, aki a közös alapot irányította, és üzleti tevékenységet folytatott. És tényleg Szergej Mihajlov jobb keze volt, és szerintem ő a harmadik a szolncevói bűnbandában Viktor Averin után. Viktor Averin a második, Arnold Tamm a harmadik. Van még Andrei Skoch és Lev Kvetnoy - ez egy külön csoportosulás, amelyet korábban csak felszámolással bíztak meg. Az obshchak pénzét börtönökre, bérgyilkosságokra, ugyanannak az FSZB-nek, a Belügyminisztériumnak, a Nyomozóbizottságnak a megvesztegetésére költötték.

Roitman szerint így mentek a számítások:

„Minden évben határozottan elmentünk (Mogilevichbe). Kijev-Donbassszal<украинское предприятие, которое контролировали солнцевские - The Insider>volt egy ilyen megállapodásunk: havi 150 ezer dollárt fizetnek nekünk kisebb kiadásokra, hogy eltartsuk magunkat - biztonságot, autókat stb. Negyedévente 450 ezer lett. Negyedévente egyszer 150 ezret osztottunk szét három csoport között: köztünk, Mikhas, Avera, Arnold Tamm és Mogilevich és Andrei Skoch között. Az év végén pedig a Kyiv-Donbass teljes összetételét elhozták Mogilevicshez.”

Roitman megmutatta a The Insidernek a 2002-es havi bérjegyzékét, ahol ő maga "Lenya, partner No. 24" néven szerepel.

A fiatal Shakrot, Zakhary Kalashovot szintén Mikhashoz közelinek tartják. Amikor Kalasovot 2005-ben, Spanyolország kérésére letartóztatták Dubaiban, egy autóban ült Mihajlovval. Miután egy bűnözői közösség létrehozása ügyében hozott bűnös ítéletet követően Spanyolországban letöltötte az idejét, Shakro egy ideig szabadlábon tartózkodott Oroszországban, de nemrégiben letartóztatták és elítélték egy zsarolási ügyben. Az FSZB nyomozói osztálya által készített lehallgatások szerint az ICR magas rangú tisztjei megígérték, hogy pénzért segítenek kiszabadítani Shakro közeli munkatársait, akiket 2015-ben a Rochdelskaya utcában történt lövöldözés után tartóztattak le. A Tambov-ügy egyik vádlottja Madridban , Jurij Szalikov azt mondta a The Insider tudósítójának: mert szükség van rá." De amíg Shakro ül.

Roitman szerint Shakronak „nemcsak a vizsgálóbizottságban volt tetője. Mind az FSZB-ben, mind a Belügyminisztériumban. „A tetőt kenőpénzre szervezik. Készpénzes kenőpénzért, házas ajándékokért. Ajándékokhoz jachtokhoz. Az úrnőket az FSZB és a Belügyminisztérium is ellátják. Vjacseszlav Konstantinovszkij kifejezetten ezzel foglalkozik. Könnyű erényű lányokat látott el, modelleket, Skoch-ot és Skoch látta el őket tovább. Ez egyben kompromittáló bizonyítékok gyűjteménye is."

Nemcsak Roitman szavaiból, hanem maguk a vádlottak vallomásaiból is az következik, hogy van mondanivalójuk a Kremlről. Így például Szergej Dozsgyev legutóbbi beszédében kijelentette (idézet a jegyzőkönyvből):

„Az igazi maffia Oroszországban azok, akik uralják a világot. Ez különösen Igor Sechin, aki az AFK Sistemát a Bashneft, az MTS révén sajátította el, és mindezt offshore cégeken keresztül teszi. A Platon céget irányító Rotenberg fivérek is a maffiához tartoznak. A Platon 75%-a offshore cégekhez tartozik, amelyeken keresztül Rotenbergék pénzt vonnak ki Európába. Tamm az AFK Sistema egyik tulajdonosa volt. A Rotenberg fivérekkel azonban nem értett egyet, majd Gref fia, Arkady révén leállította a hitelek refinanszírozását, mesterséges adósságok keletkeztek a cégben, és kevés pénzért offshore cégeken keresztül eljutott Sechinhez.

A sztori Sechinnel és a Sberbankkal valóban megtörténhetett volna. 2017 augusztusában választottbíróság Baskíria határozatot hozott 136 milliárd rubel behajtásáról az AFK Sistemától a Rosneft javára. Ugyanakkor a Sistema vagyonának egy részét letartóztatták a Rosneft perében. Július 17-én az AFK Sistema műszaki mulasztást jelentett be. A társaság hangsúlyozta, hogy a késedelem oka "egyes hitelkötelezettség bizonyos feltételeinek nem teljesítése".

Szergej Dozsgyev megígéri, hogy a kihallgatás során „sok más nevet” is megnevez, de szünetet kér. Az ügy tárgyalásának időpontját még nem tűzték ki.

Az AFK Sistema jelenlegi menedzsere kiderült Arnold Szpivakovszkij (Arnold Tamm), akit Spanyolországban 11 orosz között vettek őrizetbe az Oligarcha különleges akció során több mint 30 millió euró pénzmosás gyanújával. Ezt az információt a cég információs szolgálata megerősítette a Dozhd TV-csatorna újságíróinak.

Az AFK Sistema megadta a tévécsatornának Szpivakovszkij recepciójának telefonszámát, és elmagyarázta, hogy valójában munkahely Moszkvában, a Spiridonovka utca 20. szám alatt található, a cég ügyfélszolgálata nem volt hajlandó válaszolni a tisztázó kérdésekre.

A jelzett számon közölték az újságírókkal, hogy semmit nem tudnak Szpivakovszkijról, és nem hajlandók folytatni a beszélgetést. Később az AFK Sistema sajtószolgálata megerősítette, hogy Spivakovsky a Sokolsky DOK JSC-nél dolgozó csoport alkalmazottja. "A médiából értesültünk arról, hogy a spanyol bűnüldöző szervek őrizetbe vették, és nincs más információnk" - tette hozzá a cég.

Újságírók szerint a honlap jótékonysági szervezet Az Orosz Gyermekalap korábban közzétett egy 2017. szeptember 13-i keltezésű, Arnold Spivakovsky által aláírt levelet, amelyben magát "az AFK Sistema projektmenedzserének" nevezi.

A Joint Stock Financial Corporation Sistema 1993-ban alakult. Ma jelentős magánbefektető az orosz gazdaság reálszektorában. Amint arról a vállalat hivatalos honlapján beszámoltunk, az AFK "Sistema" befektetési portfóliója elsősorban a gazdaság különböző ágazataiban működő orosz vállalatokból áll, beleértve a távközlést, az energiát, kiskereskedelem, csúcstechnológia, fakitermelés és fafeldolgozás, gyógyszeripar, egészségügyi szolgáltatások, vasúti szállítás, mezőgazdaság, pénzügy, tömegtájékoztatás és mások.

Előző nap, szeptember 27-én a spanyol bűnüldöző szervek nyilvánosságra hozták az Oligarch különleges hadművelet részleteit, amelynek során 11 oroszországi bevándorlót vettek őrizetbe Malaga tartományban, akik közül sokan közvetlen kapcsolatban állnak az orosz szervezett bűnözői csoportokkal (OCG). ) Solntsevskaya és Izmailovskaya.

A különleges műveletet négy év alatt dolgozták ki a helyi rendfenntartók és az Europol alkalmazottai. A nyomozási cselekményeket a marbellai N1 bíróság és a szervezett bûnözés és korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó különleges ügyész engedélyezte.

A nyomozók szerint a Solntsevskaya és az Izmailovskaya szervezett bűnözői csoportok tagjai "versenytársak Oroszországban, de partnerek Spanyolországban". A támadók három spanyolországi vállalkozáson – a spanyol harmadik osztályban játszó Marbella futballklubon, az Aguas Sierra de Mijas palackozott vízgyártón és a Dama de Noche golfklubon keresztül – bűnözői pénzmosási programot dolgoztak ki.

A különleges akció során őrizetbe vették többek között az FC Marbella tulajdonosát, Alekszandr Grinberget, a labdarúgóklub német Pasztusenko alelnökét, az Aguas Sierra de Mijas tulajdonosát, Oleg Kuznyecovot, a cég két vezetőjét, Szergej Dozsdevot és Vlagyimir Dzrejevet, valamint Arnold Szpivakovszkijt.

A spanyol bűnüldöző szervek megállapították, hogy Szpivakovszkij egy pénzmosási bűnbanda vezetője volt. A nyomozók a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoport egyik vezetőjének és a csoport vezetőjének, Szemjon Mogilevicsnek a közeli munkatársának is nevezték, aki "a világ egyik leghíresebb bűnözője".

(9) Vállalkozó, a Segezha Group holding divíziójának vezetője, a Sokolsky DOK fafeldolgozó vállalkozás (az AFK Sistema része). Információk szerint spanyol rendőrség Szpivakovszkij a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoport egyik vezetője volt, és Szemjon Mogilevics bűnügyi hatóság közeli asszisztense volt (2009 óta az FBI 150 millió dolláros csalás gyanújával keresi).

"Életrajz"

Arnold Arnoldovics Spivakovsky 1967. július 7-én született. Apa - Arnold Osvaldovich Tamm, észt fordító és a Szovjet Író kiadó egykori főszerkesztője; anya Dina Stepanovna tanár. Felvettem a feleségem vezetéknevét.

"Cégek"

"Hírek"

Arnosha, Mikhas adjutánsa. Hogyan emelkedett Solntsevo "hatósága" az AFK "Sistema" vezető menedzserévé

11 orosz között őrizetbe vették Spanyolországban a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoportban való részvétel és pénzmosás vádjával.

A szeptember végén Malaga tartományban pénzmosás miatt őrizetbe vett oroszok közül a spanyol polgárőrség a legbüszkébb Arnold Arnoldovics Szpivakovszkijra. A média "a legbefolyásosabb és legnagyobb" orosz maffiának nevezi, aki "valaha fogva tartott Spanyolországban". És egy olyan országban, ahol letartóztatták a Tambovszkij-Malisevszkijeket, Gennagyij Petrovot és Alekszandr Malysevet, a Taganszkaja szervezett bűnözői csoport vezetőjét, Alekszandr Romanovot, a törvénytolvajokat Kakhaber Shushanashvili (Kaha Rusztavszkij), Zakhary Kalaskov (Shakro Molodoy) és egy egész sor orosz "bűnügyi hatóságok" kisebbek, egy ilyen jelző sokat jelent.

Spanyolország szabadlábra helyezte az orosz maffiaper hét vádlottját

Hét, az "orosz maffiával" való kapcsolattartással vádolt személyt elengedték az őrizetből. Letartóztatták Arnold Szpivakovszkijt, Alekszandr Grinberget, Oleg Kuznyecovot és Szergej Dozsgyevet, akiket azzal vádolnak, hogy kapcsolatban állnak a szolncevói és izmailovói szervezett bűnözői csoportokkal.

Kiderült, hogy a Spanyolországban őrizetbe vett orosz „maffia” az AFK Sistema menedzsere

Arnold Szpivakovszkijról, akit szeptember 25-én vettek őrizetbe Spanyolországban pénzmosás és bűnözői csoportban való részvétel gyanújával, kiderült, hogy az AFK Sistema jelenlegi vezetője. Spanyolországban a Solntsevo OPG egyik vezetőjének és Szemjon Mogilevics bűnügyi hatóságának asszisztensének hívják.

Szpivakovszkijt tíz másik orosz állampolgárral együtt szeptember 25-én, hétfőn vették őrizetbe a spanyol Malaga tartományban – áll a spanyol rendőrség közleményében. Valamennyiüket bűnözésben és pénzmosásban való részvétellel gyanúsítják. A spanyol rendfenntartók szerint a Solntsevskaya és az Izmailovo szervezett bűnözői csoportok pénzét kivonták Oroszországból, majd olyan vállalkozásokba fektették be, mint a Marbella futballklub, az Aguas Sierra de Mijas ásványvízgyártó és a Dama de Hoche golfklub. Az elmúlt néhány évben mintegy 30 millió eurót „mostak ki” spanyol eszközökön keresztül

Az "Oligarcha" művelet során fogvatartottról kiderült, hogy az AFK "Sistema" menedzsere volt.

Arnold Szpivakovszkij orosz állampolgár, akit szeptember 26-án vettek őrizetbe Spanyolországban az „orosz maffia”-ügyben pénzmosás és bűnözői csoportokkal való kapcsolat gyanújával, kiderült, hogy az AFK Sistema jelenlegi vezetője.

Spanyolországban őrizetbe vettek Szergej Dozsdev tekintélyes volgográdi üzletembert az "orosz maffia" ügyében.

Szergej Dozsgyev tekintélyes volgográdi üzletember, aki közel állt a 2011 augusztusában meggyilkolt Vlagyimir Kadinhoz, aki hivatalosan a Volgográdi Ökölvívó Szövetség alelnöke volt, és nem hivatalosan „őrkutya” a régióban. Spanyolországban tartották fogva az "orosz maffia" elleni Oligarcha-hadművelet részeként.

A spanyol polgárőrségre hivatkozva az RBC szerint Szergej Dozsdev Spanyolországban az Agua Sierra de Mijas palackozott vizet gyártó cég egyik vezetője volt. Rajta kívül az akció részeként további 10 oroszt vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban állnak a szolncevói és izmailovoi szervezett bűnözői csoportokkal, akik „versenytársak Oroszországban, de partnerek Spanyolországban” – áll az őr közleményében.

A fogvatartottak között feltűnik az Agua Sierra de Mijas tulajdonosa, Oleg Kuznyecov és a cég másik vezetője, Vlagyimir Dzreev is. Őrizetbe vették a Marbella labdarúgóklub tulajdonosát, Alexander Grinberget és Arnold Szpivakovszkijt (más néven Arnold Tamm), a Marbella FC alelnökét, Herman Pasztushenkot is.

Különösen Arnold Tamm (Spivakovsky), aki a spanyol nyomozók szerint a szolncevói szervezett bűnözői csoport egyik vezetője, került rács mögé. A maffia elleni akció részeként a nyomozók razziát tartottak egy marbellai futballklub irodájában, valamint számos helyi cégnél.

Őrizetbe vették az "orosz maffia" banditákat és a szolncevói szervezett bűnözői csoport vezetőjét Spanyolországban

A spanyolországi Malaga tartományban a királyság különleges szolgálatai szeptember 26-án, kedden őrizetbe vették az "orosz maffia" kilenc feltételezett banditáját, köztük a szolncevói szervezett bűnözői csoport egyik tagját - írja az EFE a kormányhoz közel álló tájékozott forrásokra hivatkozva. vizsgálat.

Spanyolországban őrizetbe vették az FC Marbella orosz tulajdonosát

Spanyolországban 11 orosz állampolgárt, köztük Alexander Grinberg ismert üzletembert vettek őrizetbe pénzmosás és szervezett bűnözői csoportokban való részvétel gyanújával.

Spanyolországban őrizetbe vették a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoport állítólagos tagját

A spanyol biztonsági erők kilenc feltételezett maffiózót vettek őrizetbe Malaga tartományban – írja az Interfax a helyi médiára hivatkozva. A bűnüldöző szervek szerint az összes fogvatartott kapcsolatban áll az "orosz maffiával". Pénzmosással gyanúsítják őket.

Arnold Szpivakovszkij, a Spanyolországban őrizetbe vett orosz állampolgár kiderült, hogy az AFK Sistema jelenlegi menedzsere.

Erről a "Rain" tévécsatorna számolt be. Az információt a cég sajtószolgálata is megerősítette az RBC-nek. Spivakovsky, más néven Arnold Tamm, a Cosmos Hotel egykori vezérigazgatója és az Intourist szállodaszövetség igazgatótanácsának volt elnöke. A spanyol polgárőrség "a szolncevói szervezett bűnözői csoport egyik vezetőjének" is nevezi. Szpivakovszkijt szeptember 26-án vették őrizetbe Spanyolországban, tíz másik orosz állampolgárral együtt a szolncevói és izmailovoi bűnbanda tagjai ellen irányuló Oligarcha hadművelet keretében. Az RBC forrása Vizsgáló Bizottság beszámolt arról, hogy az osztály korábban számos megkeresést kapott a spanyol rendőrségtől ebben az ügyben.

Dozsd a Spanyolországban őrizetbe vett Arnold Szpivakovszkijt nevezte meg az AFK Sistema vezetőjének

Az egyik Spanyolországban őrizetbe vett orosz, állítólag a Solntsevo és a Tambov szervezett bűnözői csoportokkal, Arnold Szpivakovszkijról kiderült, hogy az AFK Sistema menedzsere – írja a Dozsd. A tévécsatorna különösen hivatkozik egy 2017. szeptember 13-án kelt publikációra az Orosz Gyermekalap jótékonysági szervezetének honlapján, amelyet Arnold Spivakovsky írt alá. Ott "az AFK Sistema projektmenedzsere"-nek nevezi magát.

Kiderült, hogy a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoport vezetője az AFK Sistema jelenlegi menedzsere

A Spanyolországban pénzmosás és az orosz maffiában való részvétel gyanúja miatt őrizetbe vett Arnold Szpivakovszkij a Sistema felsővezetőjeként dolgozik – írja a Dozsd. A spanyol rendőrség úgy véli, hogy Szpivakovszkij a szolncevói szervezett bűnözői csoport egyik vezetője, és közeli segítője volt az FBI által keresett bűnügyi főnöknek.

Szeptember 25-én a spanyol rendőrség őrizetbe vett 11 oroszt, köztük Arnold Szpivakovszkijt. A nyomozók szerint a fogvatartottak a Szolncevszkaja és Izmailovszkaja szervezett bűnözői csoportokban vettek részt, akik spanyol vagyonon keresztül mintegy 30 millió eurót vontak ki Oroszországból, hat embert szabadon engedtek, útlevelüket elkobozták, és megtiltották az ország elhagyását.

Ennek az anyagnak az eredetije
© TC "Rain"

Szervezett bűnözői csoportokkal való kapcsolattartással és 30 millió euró pénzmosással gyanúsítják Arnold Szpivakovszkijt, akit szeptember 25-én vettek őrizetbe Spanyolországban az Oligarcha hadművelet keretében, kiderült, hogy ő az AFK Sistema menedzsere.

Spanyolországban a Solntsevo OPG egyik vezetőjének és Szemjon Mogilevics bűnügyi hatóságának asszisztensének hívják.

Szpivakovszkijt tíz másik orosz állampolgárral együtt szeptember 25-én, hétfőn vették őrizetbe a spanyol Malaga tartományban – áll a spanyol rendőrség közleményében. Valamennyiüket bűnözésben és pénzmosásban való részvétellel gyanúsítják. A spanyol rendfenntartók szerint a Solntsevskaya és az Izmailovo szervezett bűnözői csoportok pénzét kivonták Oroszországból, majd olyan vállalkozásokba fektették be, mint a Marbella futballklub, az Aguas Sierra de Mijas ásványvízgyártó és a Dama de Hoche golfklub. Az elmúlt néhány évben mintegy 30 millió eurót „mostak ki” spanyol eszközökön keresztül.

[RBC hírügynökség, 2017. 09. 27. „A spanyol rendőrség az orosz maffia elleni Oligarcha hadműveletről beszélt: A polgárőrség szerint az Oligarch hadműveletet, amely körülbelül négy évig tartott, az Europol erőivel közösen hajtották végre. A Solntsevo és a résztvevők ellen irányultIzmailovobandák, amelyek „versenytársak Oroszországban, de partnerek Spanyolországban” – áll a gárda közleményében. A szervezett bűnözői csoport tagjai komplex sémát dolgoztak ki a bűnözői tőke tisztára mosására. […]

Összesen 11 embert vettek őrizetbe, mindannyian szeptember 29-én jelennek meg a marbellai bíróság előtt. A fogvatartottak közül – Alexander Grinberg marbella futballklub tulajdonosa és Arnold Spivakovsky (más néven Arnold Tamm) – tegnapi őrizetbe vételükről számolt be a média. Őrizetbe vették az FC Marbella alelnökét, German Pasztushenkot és az Agua Sierra de Mijas tulajdonosát, Oleg Kuznyecovot is (vele együtt őrizetbe vették a társaság két vezetőjét, Szergej Dozsdevot és Vlagyimir Dzrejevet).Az akció során 23 luxusautót, nagy mennyiségű készpénzt, lőfegyvereket és számítógépeket foglaltak le.

Ma az FSZB és a nyomozóbizottság RBC-forrásai arról számoltak be, hogy az oroszok fogva tartása Malaga tartományban az Osa hadművelet folytatása volt, amelyet a spanyol rendőrség hajtott végre 2005-ben. „A csoport tevékenységének kivizsgálásáról beszélünkGennagyij Petrov(a spanyol ügyészség szerint - a vezetőTambov szervezett bűnözői csoport), amelynek tagjai fedőcégek hálózatát hoztak létre az országban, amelyhez ingatlanokat regisztráltak. Továbbadtak ingatlanokat, minden alkalommal emelve az árat, hogy tisztára mossák a Spanyolországon kívül illegálisan megszerzett pénzeszközöket ”- mondta az RBC beszélgetőpartnere az FSB-ben.

Arnold Szpivakovszkij a 2000-es évek elején Pavel Borogyin, Oroszország és Fehéroroszország uniós államtitkárának PR tanácsadója volt. Ezt követően a Kosmos szállodakomplexum vezérigazgatója és az Intourist szállodaszövetség igazgatótanácsának elnöke volt. - Inset K.ru]

[RBC hírügynökség, 2017. 09. 26., „Egy spanyolországi futballklub tulajdonosát őrizetbe vették az „orosz maffia” ügyében: Greenbergnek 2013 óta van futballklubja Spanyolországban. 2016 februárjában ben interjú "Championship.com» az üzletember elmondta, hogy 2011-ben költözött Spanyolországba. Oroszországban még mindig volt "ingatlan bérbeadásához kapcsolódó" vállalkozása. 2013-ban Grinberg és több barátja (akiknek a nevét nem nevezi meg, Oroszország és Spanyolország állampolgárairól beszélünk) jelképes 1 euróért megszerezte az FC Marbellát (a klub játék- és pénzügyi válságban volt).A Marbella megvásárlása után a jól ismert volt labdarúgó, Alexander Mostovoy a klub elnökének tanácsadója lett. - Inset K.ru]

[TK Dozsd, 2017.09.28., „Oligarcha hadművelet”: hogyan vettek őrizetbe 11 személyt, akik kapcsolatban álltak a Szolncevszkaja és Izmailovskaya szervezett bűnözői csoportokkal Spanyolországban”: Az FSZB-hez közel álló forrás azt mondta Natalja Teleginának, hogy az oroszok fontos szerepet játszottak a helyzet a Spivakovsky különleges szolgálatokkal.A spanyolok csatornáikon látták, hogy Oroszországból ismeretlen eredetű pénzt visznek be az országba Oroszországból. Kérelmet küldtek az orosz biztonsági erőknek - akik Arnold Spivakovsky és Alexander Grinberg. Ennek eredményeként őszinte választ kaptunk - az első a Solntsevskaya-ban, a második pedig az Izmailovszkij szervezett bűnözői csoportban volt érintett.A Szolgálat tájékoztatást adott a spanyol rendészeti szerveknek gazdasági biztonság Az FSZB, amelyet „M” osztálynak is neveznek, mondta a forrás. - Inset K.ru]

A La Vanguardia spanyol kiadása szerint hat fogvatartottat szabadon engedtek, útlevelüket azonban elkobozták, és megtiltották nekik, hogy elhagyják Spanyolországot.

A spanyol rendőrség szerint a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoporttal kapcsolatban álló Arnold Szpivakovszkij állt a hierarchia tetején a mosodai struktúrákban. A rendfenntartók a második nevét is hívják - Tamm. A spanyol rendőrség szerint Tamm-Spivakovsky közeli asszisztense volt Szemjon Mogilevics bűnügyi hatóságnak (2009 óta keresi az FBI 150 millió dolláros csalás gyanújával).

Egy Arnold Spivakovsky nevű férfit (más néven Arnold Tammot) már korábban is említettek a krimikrónikában. Amint azt az orosz média a 2000-es évek első felében megírta, a Belügyminisztérium működési nyilvántartásaira hivatkozva, Szpivakovszkij, a Peking Hotel akkori vezérigazgató-helyettese kapcsolatban állt a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoporttal. 2002-ben kábítószer birtoklásának gyanúja miatt letartóztatták. Nem sokkal ezután a rendőrség átkutatta Szergej Mihajlovot, akit a média a szolncevói szervezett bűnözői csoport vezetőjének nevezett. Mihajlov ügyvédje aztán összekapcsolta ezt a két eseményt – írta a Kommerszant című lap. 2006 óta Spivakovsky vezette a Cosmos Hotelt, amely az AFK Sistema szállodarészlegének része volt. 2013-ig dolgozott ebben a beosztásban, majd egy évig az Intourist csoportot irányította.

Csütörtökön az AFK Sistema információs szolgálata megadta a Dozsd tudósítójának Arnold Szpivakovszkij irodájának számát, hozzátéve, hogy a munkahelye valójában a Szpiridonovka utca 20. szám alatt található, az információs iroda a pontosító kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni.

Az Arnold Spivakovsky által aláírt levelet közzétették az "Orosz Gyermekalap" jótékonysági szervezet honlapján, ahol "az AFK Sistema projektmenedzserének" nevezi magát. A levél 2017. szeptember 13-i keltezésű.

Az AFK Sistema sajtószolgálata megerősítette, hogy Arnold Spivakovsky a Sokolsky DOK-nál dolgozó csoport alkalmazottja. „A médiából értesültünk arról, hogy a spanyol bűnüldöző szervek őrizetbe vették, és nincs más információnk” – közölte Dozhd az AFK Sistema sajtószolgálatán.

A jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint az AFK-Service LLC és az AFK-Safety Private Security Company a Spiridonovka 20. szám alatt található.

[RBC hírügynökség, 2017. 09. 28. „Az Oligarcha-akció során letartóztatottról kiderült, hogy az AFK Sistema menedzsere: a SPARK-Interfax szerint Spivakovsky korábban tagja volt a végrehajtó ügynökség Segezhsky cellulóz- és papírgyár. Emellett Szpivakovszkij a Vadállat Támogató és Fejlesztő Alap elnöke és Mezőgazdaság Altaj és a szomszédos régiók "Saltai".Az alap regisztrációs helyén (Moszkva, Milyutinsky lane, 13, 1. épület) a JSC Business Nedvizhimost, amely az AFK Sistema, LLC Business Park Development része (a Sistema irányítása alatt áll a ciprusi Vainomon keresztülBeruházásokKft), "RZ Agro" ( vegyes vállalat"Rendszerek" és Louis mezőgazdasági kereskedőDreyfus), amelyet a Sistema SBK Agro-Invest és az OOO UK Stock Real Estate irányít.

Az AFK Sistema sajtószolgálata elmondta az RBC-nek, hogy Szpivakovszkij valóban a csoport alkalmazottja – a Segezha holding egyik részlegében dolgozik.csoport, fafeldolgozó vállalkozás, a Sokolsky DOK (az AFK Sistema része). „A médiából értesültünk arról, hogy a spanyol bűnüldöző szervek őrizetbe vették, és nincs más információnk” – tette hozzá a sajtószolgálat. - Inset K.ru]

A CrimeRussia kiderítette, hogy az 1990-es évek bűnügyi főnöke, Tamm-Spivakovsky a Vlagyimir Jevtusenkov milliárdos által irányított cég de jure struktúráiban a Szolncevszkaja banda érdekeit képviseli, és több mint 15 éve tölt be vezető pozíciót.

A szeptember végén Malaga tartományban pénzmosás miatt őrizetbe vett oroszok közül a spanyol polgárőrség a legbüszkébb Arnold Arnoldovics Szpivakovszkijra. A média "a legbefolyásosabb és legnagyobb" orosz maffiának nevezi, aki "valaha fogva tartott Spanyolországban". És egy olyan országban, ahol letartóztatták a Tambovszkij-Malisevszkijeket, Gennagyij Petrovot és Alekszandr Malysevet, a Taganszkaja szervezett bűnözői csoport vezetőjét, Alekszandr Romanovot, a törvénytolvajokat Kakhaber Shushanashvili (Kaha Rusztavszkij), Zakhary Kalaskov (Shakro Molodoy) és egy egész sor orosz "bűnügyi hatóságok" kisebbek, egy ilyen jelző sokat jelent.

A spanyol rendőrség Szpivakovszkijt tartja a harmadik leghatalmasabb vezetőjének a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoportban, amelynek létét állítólagos vezetői makacsul tagadják. Spanyolországban, az Egyesült Államokban és számos más országban az FBI és az Interpol javaslatára a Solntsevskaya a legveszélyesebb, legszámosabb és legbefolyásosabb orosz bűnözői csoport. És - ami alapjaiban különbözteti meg a nyugati rendfenntartók nézőpontját az orosztól - valós és még mindig létező.

Arnold Szpivakovszkij mellett az andalúziai Mijas, Marbella, Estepona és Puerto Banus városokban végrehajtott "oligarcha" hadművelet során további 10 oroszt vettek őrizetbe, de többségük hamarosan óvadék ellenében szabadlábon találta magát. A nyomozás során a bíróság mindössze négyet tartóztatott le.

Jelenleg a marbellai futballklub tulajdonosa, Alexander Grinberg és az Aguas Sierra de Mijas Mijas víziüzem fő részvényese, Oleg Kuznyecov jelenleg Alhaurin de la Torre város börtönében ül, akiket a civil gyanúsít. A bűncselekményből származó jövedelmek legális üzleten keresztül történő tömeges mosásának őrzője és az Aguas Sierra de Mijas egyik vezetője, Szergej Dozsgyev a The CrimeRussia szerint, aki az egykori volgográdi „őrszem”, Vlagyimir Kadin jogi és árnyéküzleti partnere. agyonlőtték 2011-ben. És persze Arnold Spivakovsky, akit a marbellai bíróság óvadék ellenében szabadlábra helyezés joga nélkül tartóztatott le.

Sőt, okkal feltételezhető, hogy magát az „oligarcha” hadműveletet a malagai csendőrök éppen arra időzítették, hogy megérkezzen az orosz szervezett bűnözői csoportokból származó „revizor”, amelyből a nyomozók szerint 30 millió eurót a vállalkozók tisztára mostak. az elmúlt néhány évben.

A spanyol sajtó szerint erőteljes tevékenységért Orosz üzletemberek a Costa del Solon a spanyol polgárőrség 4 évig követte, gyűjtötte az anyagokat egy büntetőeljáráshoz, de csak most tartóztatta le őket, amikor a másfél éve az országban nem megjelent Arnold Spivakovsky megérkezett Spanyolországba. hogy ellenőrizze Grinberg és Kuznyecov tranzakcióit. Miután egy hétig hagyták, hogy az üzleti partnerek és sok nő luxusában és társaságában szórakozzon, a rendfenntartók letartóztatták a bűnözői terv minden résztvevőjét és üzleti struktúráik több vezetőjét.

Mogilevich árnyéka

Számos orosz média tévesen hivatkozik az Oligarch spanyol hadműveletre az „orosz maffia” egy másik nagy horderejű rendőrségi „tisztító akciója”, a Trojka-hadművelet folytatásaként, amikor Gennagyij Petrovot és Alekszandr Malysevet 2008-ban Malagában őrizetbe vették. de ez nem így van.

Valójában az "oligarcha" a Clotilde hadművelet "második sorozata" lett, amelyet a polgárőrség 2013-ban egy másik spanyol üdülőhelyen - a katalán Costa Brava - hajtott végre. Ezután a rendfenntartók őrizetbe vették Andrej Petrovot, a Solntsevskaya bandához köthető üzletembert.

Vele együtt letartóztatták apját, Lloret de Mar város egykori polgármesterét és a katalán parlament egyik képviselőjét, Javier Crespot, valamint a városi jégkorongklub elnökét, Juan Perarnaut. Az üggyel a spanyol korrupcióellenes ügyészség foglalkozott.

Petrovot, akitől a házkutatás során Kalasnyikov gépkarabélyt koboztak el, azzal vádolták, hogy kapcsolatban állt a Solntsevskaya bandával, és különösen azzal vádolták, hogy építőipari cégén, a Diagnostic Developement Company (DDC) és egy helyi jégkorong klubon keresztül offshore cégektől származó nagy pénzeket mosott tisztára. . Ugyanakkor az El Mundo újság azt írta, hogy Szemjon Mogilevics, az FBI által legkeresettebb bûnözõk egyike, közvetlen kapcsolatban áll a Solntsevo spanyol „mosodájával”. Láthatatlan részvételét a legutóbbi malagai mosási programban, amelyet Tamm-Spivakovsky felügyelt, a spanyol sajtó még ma is élvezi. És valóban, van ok arra gyanakodni, hogy a kifinomult pénzügyi rendszereiről ismert Mogilevics szoros kapcsolatban áll Szpivakovszkijjal, aki a Solntsevskaya banda pénzügyi és banki műveleteiért volt felelős.

Az oroszok Spanyolországban mindkét esetben szokásos mosodai konstrukciókat alkalmaztak - sportklubok ill Üzleti építés, érdekeiket a helyi hatóságok képviselőin keresztül lobbizták (a rendőrség szerint a Marbellában fogva tartott Alexander Grinbergnek az volt az egyik fő prioritása, hogy kapcsolatokat építsen ki a tisztviselőkkel). Ráadásul Arnold Tamm neve (korábban Szpivakovszkijnak is volt ilyen vezetékneve) többször is megjelent az Interpol és az FBI dokumentumaiban Mogilevich kapcsán, miután az 1990-es évek végén 150 millió dolláros csalás miatt keresett listára került. az YBM Magenex International részvényeivel.

Mogilevics és Tamm egyik találkozását említi különösen egy, a CIA egyik „guruja” Larry Kolb által 2007-ben kiadott memoárkönyv „Éjszakai Amerika. A két CIA vérfarkas ügynök igaz története, a nemzetbiztonsági kudarcok, a piszkos pénz és a 2004-es elnökválasztási összeesküvés, ahol a szerző, akinek munkája során mindenféle hírszerzési információhoz hozzáfért, egy titkos FBI-jelentésre hivatkozik.

Tamm és Mogilevics mellett Szergej Mihajlov, Viktor Averin, Vadim Rabinovics, Leonyid Bilunov vett részt 1995 októberében Tel-Avivban a bűnügyi hatóságok „összejövetelén”. A találkozóra Boris Birshtein irodájában, a ramat gani gyémánttőzsde épületében került sor, a "hatóságok" felosztották az ukrajnai befolyási övezeteket - írja könyvében a volt titkosszolgálati tiszt.

Az orosz tömegtájékoztatás Tammot a "Solntsevo" vezetőjének, Szergej Mihajlovnak (Mikhas) "adjutánsának" nevezte. Egyes jelentések szerint amint Mikhast letartóztatták Svájcban, Arnold Tamm volt az, aki sietve Genfbe repült, hogy felügyelje üzleti projektjeit. Mihasszal is találkozott a moszkvai repülőtéren, amikor visszatért Moszkvába, miután legyőzte a svájci igazságszolgáltatást és személyesen az ország ügyészét, Carla Del Pontét.

A média akkor már tudott Arnold Tammnak a Solntsevskaya OCG-ben betöltött vezető szerepéről, a kiszivárogtatásoktól a sajtóig, a Szervezett Bűnözés Elleni Osztály moszkvai munkatársaitól és az Interpol Millennium projekt megvalósításának részeként készült jelentésekig.