Szemjon Judkovics Mogilevics(más néven Szergej Vlagyimirovics Schneider, Sam, Don Simenon, Palagnyuk, Saiman, Suvorov, Semion Mogleritis, Semion Mogrilets, Sergei Magrilets, Semyon Telesh, Sergei Palagniuk, Semyon Palagniuk, Semyon Palaniuk, Makelvich Shimon, Mogilevsk Seimon, Teleders Fisherman Serge Levi , Szemjon Judkovics, Sergey Mangriyats; nemzetség. 1946. június 30. Kijev, Ukrán SSR) jelentős vállalkozó, Ukrajna, Oroszország, Magyarország és Izrael állampolgára. A világ négy országa keresi. Az FBI tíz legkeresettebb szökevényének egyike. Az EU-országok és az USA legtöbb bűnüldöző szervének feltételezése szerint ő az orosz maffia egyik vezetője a világon. Az FBI szerint a szolncevói szervezett bűnözői csoport egyik ágának vezetője volt. Az orosz rendvédelmi szervek az Arbat Prestige parfümlánc árnyéktulajdonosának tartják.

Életrajz

Szemjon Mogilevics Kijevben született. Anya - Genya Tevyevna Shepelskaya - orvos. Apa - Yudka Mogilevich - egy nagy nyomda igazgatója. Mogilevics a Lvivi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, ugyanakkor földalatti arany- és valutavétellel és -eladással foglalkozott. Kétszer is elítélték - a devizaügyletek szabályainak megsértéséért (1973) és csalásért (1977). A 29 éves Mogilevicset először 1975-ben tartóztatták le, mert aranyat vásárolt emigránsoktól.

Szabadulása után Mogilevich kibővítette üzletét. Kijevben Yukhimoviccsal együtt "állomás" csoportot hozott létre. Megerősítette a korábban kialakított kapcsolatokat a Moszkva melletti Lyubertsy bandával, kapcsolatokat épített ki a Solntsevo bandával. A 80-as évek közepén Mogilevics Moszkvába költözött, és megnősült, annak ellenére, hogy Kijevben volt felesége. A peresztrojka nyomán egy jelentős bűnügyi főnökkel, Sylvesterrel együtt létrehozza az Arbat-International céget, amely tengeri szállítás rakományt a Fekete-tengeri Hajózási Társaságtól bérelt hajókon. Ezenkívül a 80-as évek végére Mogilevics megszervezte a Vnukovo szövetkezetet, amely egy hálózat tulajdonosa. fizetős WC-k a moszkvai pályaudvarokon.

1988-ban, miután létrehozta Orosz üzletés Sylvesterre és más partnerekre hagyva Mogilevics Magyarországon telepedett le. Itt egy tucat szórakozóhelyet vett át, és több olyan gyárat is felvásárolt, amelyek fegyverek gyártásával foglalkoztak, és a fegyvercsempészet fedezésére szolgáltak. A magyarországi szórakozóhelyek és bordélyházak hálózatát bővítve Mogilevics Ukrajnából prostitúció céljából exportált lányokat is. Ennek érdekében kapcsolatokat épített ki a Skull kijevi bűnözői csoport vezetőjével. A világ legnagyobb bűnügyi főnökeinek 1994-es olaszországi találkozóján Mogilevics képviselte a FÁK-t. Ekkor már a törvénytolvaj, Vjacseszlav Ivankov (Japoncsik) képviselője volt Európában. Ezen kívül sikerült ellátogatnia Izraelbe, és megszerezni (orosz és magyar) állampolgárságát ennek az országnak.

1995-ben brit rendfenntartók büntetőeljárást indítottak Mogilevics ellen londoni bankokon keresztül dollártízmilliók tisztára mosása miatt, és felvették a keresett személyek listájára, majd hamarosan megtiltották az országba való belépést. Néhány évvel később Mogilevicsnek el kellett hagynia az Egyesült Államokat, ahol az utóbbi letartóztatása után leigázta Japoncsik birodalmának amerikai részét.

1999 közepén az USA Today amerikai kiadásában megjelent egy cikk, amelyet a "Bank of New York-ügynek" szenteltek. A cikk azt állította, hogy a pénzmosás négy számlán keresztül történt a Bank of New Yorkban és egy a Republic National Banknál, amelyek mindegyike a Benexnél volt. A USA Today hírszerző ügynökségek adataira hivatkozva azt közölte, hogy a Benex alapítója Szemjon Mogilevics volt.

Amerikában Mogilevicset csalással, zsarolással és 10 milliárd dollár tisztára mosásával vádolták. Április 24-én az Egyesült Államokban Szemjon Mogilevicset vádolták az YBM Magnex International pénzügyi kimutatásainak meghamisításával, zsarolás, pénzmosás és számos más bűncselekmény elkövetésével. Az amerikai bűnüldöző szervek Oroszországhoz fordultak kiadatási kérelmével, de elutasították Orosz törvényhozás megtiltja az orosz állampolgárok külföldi államoknak történő kiadatását.

10492 0

„A bűn, amellyel vádolják, társadalmilag nem veszélyes”... Az FBI zsarolással és csalással vádolja, és kiadatást követel... Szabadlábra helyezése összefügg az orosz-ukrán kapcsolatokkal?..

„A bűn, amellyel vádolják, társadalmilag nem veszélyes”... Az FBI zsarolással és csalással vádolja, és kiadatást követel... Szabadlábra helyezése összefügg az orosz-ukrán kapcsolatokkal?..

Három napja szabadlábra helyezték az előzetes letartóztatásból Szergej Snaidert - ismertebb nevén Szeva Mogilevics világszínvonalú bűnügyi hatóságot - és az Arbat Prestige cég volt vezetőjét, Vlagyimir Nekrasovot, az adócsalási ügy vádlottjait. Ami általában nem jellemző az orosz bűnüldöző szervekre, amelyek ritkán engedik el a „kövér” zsákmányt.

Ráadásul minden gyanúsan egyszerűen történt. "Mivel Nekrasov és Schneider fogvatartásának ideje (12 hónap) lejárt, és mivel a vádlott bűncselekmény társadalmilag nem veszélyes, óvadék ellenében szabadlábra helyezték őket" – mondta a sajtónak az orosz belügyminisztérium névtelen képviselője.

Mindeközben a nemzetközi bűnözés egyik legikonikusabb alakjáról beszélünk, egy emberről, aki irányít nagy üzletés nagy pénzügyi áramlások. És itt vannak a „nevetséges” vádak... Emlékezzünk vissza, Nyekrasovot 50 millió rubel (2 millió dollár) értékben, állítólagos tanácsadóját, Mogilevicset pedig álcégeken keresztül bűnelkövető adóelkerüléssel vádolják.

Mogilevics számára ez puszta apróságnak tűnik. Követheti, hogy felmérje tettei valódi mértékét tegnapi Washington Post nézd meg az FBI honlapját. Az amerikai nyomozók zsarolással, csalással és pénzmosással vádolják a hatóságot, és az FBI szerint csak 1998-1999-ben 10 milliárd dollár, vélhetően bűnözői eredetű, Mogilevich Bank of New York-i számláján haladt át. Az FBI régóta követeli, hogy Oroszország adja ki Sevát nyomozás céljából, de az orosz rendfenntartók a megfelelő államközi megállapodás hiányára hivatkoznak.

Még 1995-ben az Egyesült Királyság körözési listát hirdetett számára 80 millió dollár brit bankokon keresztül történő tisztára mosásáról. Két évvel később Mogilevicset egy életre eltiltották, hogy belépjen a Foggy Albionba. Csehországban és Szlovákiában is folyt ellene hasonló vizsgálat. De tisztelegjünk egy kijevi szülött és egy diplomás előtt Gazdaságtudományi Kar Lvivi Egyetem: a nyomozás soha nem tudta a végére vinni a Schneider elleni ügyet – egyetlen országban sem volt per Schneider (Semjon Judkovics az utolsó felesége nevét vette fel), még távollétében sem.

Érdekesség, hogy a nyomozás során Nyekrasov és Schneider ügyvédei többször is kérték ügyfeleik szabadlábra helyezését óvadék ellenében. 2009 májusában a javasolt óvadék összege elérte a 240 millió rubelt (egyenként 120 milliót). A moszkvai Tusinszkij Bíróság elutasította ezt a beadványt, bár a javasolt összeg csaknem ötszöröse volt annak, amit a vádlottak a nyomozás szerint nem fizettek ki az államnak.

És akkor az ügy vádlottjait a semmiért szabadon engedték?! Egy hónappal a tízmillió dolláros óvadék büszke megtagadása után, június elején ugyanaz a moszkvai Tusinszkij Kerületi Bíróság visszaküldte Nekrasov és Schneider ügyét az ügyészségnek. Az ügyvéd szerint a bíróság „önállóan hozta meg ezt a döntést”, hiszen a vádiratban több is szerepelt durva jogsértések. Az ügy visszaküldése a híres „Matroszszkaja Tisina” két vádlott szabadlábra helyezését eredményezte – erről a Moszkvai Városi Bíróság Büntetőperek Kollégiuma döntött.

Mindez kissé motiváltnak és érthetetlennek tűnik. Az óvadék megtagadása, majd egy „önálló” döntés bürokratikus ragaszkodással az eljárási apróságokhoz, ami szabadon engedéshez vezet... (A Tushinsky-bíróság megállapította, hogy a vádiratban tévesen tüntették fel a fiktív Magnolia céggel kötött szerződések dátumát és számát, ahol a nyomozók, , "Arbat Prestige" utalt át pénzeszközöket az adóalap csökkentésére). Ezenkívül nehéz nem érteni Leonyid Alperovics moszkvai ügyvéd véleményét, a "Vedomosti" újságnak kifejezve: "A vádlott tárgyalás előtti szabadlábra helyezése ritka eset, ezt a nyomozó számára nagy mínuszként, munkájában negatív jelzőként értelmezik."

Mogilevics és bűntársa őrizetbe vételének és szabadlábra helyezésének valódi okai nyilvánvalóan mélyebben rejtőznek. Bár az orosz bíróságok nem kevésbé korrupciójukról híresek, mint az ukránok, sokkal inkább a központi irányítás alatt állnak. államhatalom. És figyelmesen hallgatják a Kreml "kívánságait".

A parfümbolt-lánccal történtek első verziója szó szerint a felszínen van: portyázó. Maga Nekrasov azt állította hogy a büntetőeljárást olyan személyek kezdeményezték, akik el akarták venni az üzletét. Nem sokkal az üzletember letartóztatása után az egyik ügyvédje azt mondta újságíróknak, hogy ügyfelének felajánlották, hogy 3 millió dollárért cserébe feladja az Arbat Prestige-t, és lezárja az ügyet.

Ugyanis másfél év alatt, amely alatt az immár volt vezérigazgatót megfosztották az üzletkötés lehetőségétől, az általa 1989-ben alapított cég gyakorlatilag megszűnt. Minden úgy nézett ki, mint valaki által megszervezett akció. Nekrasov letartóztatása után a beszállítók megtagadták a parfümlánccal való együttműködést, a cég hitelezői pedig száznál is több keresetet indítottak ellene. Fokozatosan mind a 95 Arbat Prestige üzletet eladták vagy bezárták Oroszországban és Ukrajnában. Nem meglepő módon az eredmény a hálózati elemek rendkívüli dömpingje volt. Különösen az "Arbat Prestige" ukrán üzletét adták el, különböző becslések szerint, 7-8-szor olcsóbban, mint a korábban befektetett. Még 2008 elején a hálózat költségét 1-1,2 milliárd dollárra becsülték – talán ennyi a kár, szenvedett Nekrasov és Schneider.

Ilyen pénzek nem hevernek sehol, és elég indok a hatóságok és a versenytársak együttes támadására a cég ellen.

Az Arbat Prestige körüli események második változata szerint Seva Mogilevich volt az offenzíva igazi célpontja. Vedomoszti szerint, két Mogilevicshez közel álló vállalkozó felvetette, hogy politikai okok miatt engedték szabadon, és ennek oka lehet az orosz-ukrán kapcsolatok. Amíg Mogilevics börtönben volt, a RosUkrEnergo (50%-ban a Gazprom, 50%-ban Dmitrij Firtas ukrán üzletember tulajdonában) kikerült a közép-ázsiai gáz Ukrajnába szállítási láncából, Firtas pedig elvesztette az Emfesz magyar kereskedőt, akinek a Gazprom szállított. gáz több éves fizetési késéssel akár egy évig. Az Emfesz több száz millió dollárt adott hitelre az anyavállalatnak - a ciprusi offshore Mabofinak, amely Firtashhoz és társaihoz tartozik. Hogy kinek az érdekében forgatták a pénzt a Mabofiban, mire használták fel, és hogy Mogilevics is ott volt-e a partnerek között, azt még az Emfesz Gotsi István vezérigazgatója sem tudta, aki a Firtash beleegyezése nélkül adta el az Emfeszt – írja az orosz kiadás. Eközben kevés ukrán és külföldi elemző kétségbe vonja, hogy Seva jelentős előnyökkel járt a RosUkrEnergo-val.

Néhány ukrán kiadvány gondolkodjon el azon, hogy Mogilevics felszabadítása hatással lesz-e az ukrajnai gázpiac helyzetére.

Úgy tűnik, az Arbat Prestige körüli események sajtóban megjelent mindkét változata megfelelő. Először is „vetkőzzön le” Nekrasov és Schneider meglehetősen nagyszabású üzletéről, amely a parfümkereskedelemmel kapcsolatos. Másodszor, Schneider-Mogilevich úrnak egyértelműen megmutatták, hogy Oroszországban azt csinálhatnak vele, amit a Kreml akar. És abban az évben, amikor Szemjon Judkovics rács mögött volt, a RosUkrEnergo-t kivonták a gázpiacról, miután békésen megállapodott Julija Timosenkóval (nem hiába, emlékezzünk a hírhedt gázszerződésekre). Most már ki lehet engedni, a vádlott „sütött”.

És már fölösleges börtönbe ültetni arra a hat évre, amit az „adócsalás” cikk előír. Hiszen a bölcs öreg Mogilevicset soha semmilyen politikai bűnben nem látták, mindig hűséges volt a legfelsőbb orosz hatóságokhoz. Nos, Firtash-val volt egy probléma, nem sikerült betartania a „pártvonalat”.

Röviden: nem Hodorkovszkij. Ezért Schneider-Mogilevich úr örüljön annak, hogy szabadlábon van. És mi a helyzet az Arbat Prestige és a RosUkrEnergo elvesztett pénzével? Szóval a boldogság nem a pénzben van...

Nyikolaj Pisarcsuk

Ha hibát észlel, jelölje ki az egérrel, és nyomja meg a Ctrl+Enter billentyűkombinációt

Üzletember, Oroszország, Ukrajna, Izrael, Magyarország állampolgára, sok név tulajdonosa és több ország állampolgára. A sajtó a posztszovjet nemzetközi maffia kulcsfigurájának nevezte. 2008. január 24-én letartóztatták Oroszországban az Arbat Prestige parfümbolt-lánc tulajdonosával, Vlagyimir Nekrasovval együtt.

Szemjon Judkovics Mogilevics 1946. június 30-án született Kijevben. Ismeretes, hogy a Lvivi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát.

A bűnüldöző szervek szerint az 1970-es évek elején Mogilevich már bűnözői üzlettel foglalkozott - valutaügyletekkel, kapcsolatban állt a Lyubertsy-vel, majd később a Solntsevo csoportokkal. Kétszer is elítélték csalásért Oroszországban.

1990-ben Mogilevics Izraelbe, majd Magyarországra emigrált, korábban egy magyar Papp Katalinnal vette feleségül. Ismeretes, hogy Magyarországon készített sorozatot kereskedelmi struktúrák. Az 1990-es évek közepén Mogilevich részesedést szerzett az Inkombankban.

Mogilevich kettőt alkotott nagy cégek az USA-ban - az YBM Magenex International és az FNJ Trade Management (más források szerint a Kanadában bejegyzett, de az Egyesült Államokban működő YBM Magnex International Inc társtulajdonosa volt). Az 1993 és 1998 között elkövetett, a cég befektetőinek 150 millió dollárba kerülő, YBM Magenex International részvényeivel elkövetett állítólagos csalás miatt Mogilevicset és bűntársait az FBI keresett listára tette. 2003. április 24-én Pennsylvaniában 45 rendbeli zsarolás, értékpapír-csalás, elektronikus csalás, postai küldeménycsalás és pénzmosás miatt vádat emeltek ellenük.

Egyes hírek szerint Mogilevics az "orosz maffia" tízmilliárd dolláros tisztára mosásában vesz részt a Bank of New York-on (BoNY) keresztül. 1999 augusztusában az FBI névtelen forrásaira hivatkozva a Newsweek és a New York Times beszámolt erről. Megállapították, hogy minden számlát a Benex Worldwide Ltd. számára nyitottak, amelynek alapítója a titkosszolgálatok szerint Mogilevich volt. A 2000-ben indult nyomozás megállapította, hogy nem maffiapénzekről van szó, hanem az orosz adó- ill. vámhatóságok az orosz importőrök pénze. Alapján Orosz vámosok, 1996-1999-ben a BoNY illegális legalizációs programot szervezett Pénz Oroszországba exportált árukért kapott, amellyel kapcsolatban a Szövetségi vámszolgálat pert indított egy amerikai bank ellen. Az ügy tárgyalásai 2008. január 14-én kezdődtek a moszkvai választottbíróságon. Ezzel egy időben a Bank of New York bejelentette követelését az FCS által kezdeményezett per leállítására, mivel a bank képviselői szerint a vám oldalán fellépő amerikai ügyvédeknek nem volt joguk pert indítani egy orosz bíróságon. .

2001 őszén olyan információkat tettek közzé, amelyek szerint Mogilevich az egyik spanyol üdülőhelyen találkozott Oszama bin Laden képviselőivel, hogy a volt Szovjetunió területén ellopott dúsított uránt eladja iszlám terroristáknak. Ráadásul az amerikai titkosszolgálatokra hivatkozva Mogilevicset az afgán kábítószerekkel végzett műveletekből származó tízmilliárd dollár tisztára mosásában vett részt. Maga az üzletember kategorikusan visszautasította ezt az információt, és azt állította, hogy súlyos szívbetegsége után "elhagyta nagy üzletés többnyire otthon marad.

2003-ban a sajtóban információ jelent meg Mogilevich és a volt miniszter közötti lehetséges kapcsolatról atomenergia Jevgenyij Adamov. Megállapították, hogy egyes információk szerint számos, a miniszter által alapított vagy vele kapcsolatban álló társaságot "a Szemjon Mogiljevics által irányított szervezetekkel létesített kötvények létesítettek".

Mogilevicset is nevezték azoknak, akik a svájci Zug kantonban bejegyzett RosUkrEnergo (RUE) offshore cég "2004-es létrehozásának eredeténél álltak". Ezenkívül Mogilevics állítólag egyik résztvevője volt az NJSC Naftogaz Ukrainy, a Gazprom és a RUE közötti megállapodás aláírásának 2006 januárjában.

2005-ben Mogilevics botrányba keveredett Ukrajnában. egyes hírek szerint már 1993-ban az Ukrán Biztonsági Szolgálat tudomására jutott, és az ellene 2005-ig benyújtott akta hozzávetőleg háromezer oldalból állt. 2005 szeptemberében, az SBU vezetőségének változása során azonban megsemmisült, annak ellenére, hogy az új elnök, Igor Drizhchany parancsa megtiltotta minden dokumentum felszámolását. Mindez az Ukrajna gázellátásával kapcsolatos problémák hátterében és a gáztárgyalások előestéjén történt.

Ezzel egyidejűleg olyan információk jelentek meg, hogy Mogilevich struktúrái a svájci RosUkrEnergo és az Eural Trans Gas mögött állnak. Mogilevics befolyása Ukrajna energiaszektorára Julija Timosenko szavaiból ítélhető meg, aki kijelentette, hogy a kormány által az ő vezetése alatt kidolgozott energiapolitika megvalósításához "nem Mogilevicshez kell menni Moszkvába, hanem Iránba és Szaúd-Arábiába, Türkmenisztánba, Kazahsztánba, Üzbegisztánba."

Mogilevicset a posztszovjet maffia kulcsfigurájának nevezték Európában, az amerikai titkosszolgálatok pedig "az orosz nemzetközi maffia vitathatatlan vezetőjének" tartották. Arról is beszámoltak, hogy az al-Kaida 2001-es Egyesült Államok elleni terrortámadása előtt az izraeli hírszerzés Mogilevicset ismerte fel Izrael és a kelet-európai országok biztonságát fenyegető legnagyobb veszélynek. Annak ellenére, hogy az üzletembert az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban keresett listára tették, ahol orosz pénzmosással és számos más bűncselekménnyel gyanúsították meg, a sajtóban is megjegyezték, hogy "csendben élt Moszkvában, bevitt egy aktívan részt vett a zsidó közösség életében" és "nemzetközi gazdasági és kereskedelmi tevékenységet" folytatott.

2008 januárjában Mogilevics az Evergate cég, Szergej Schneider tanácsadójaként jelent meg a médiában, vagyis "hivatalos vezetéknevén" (1999-ben feleségül vette Olga Valeryevna Schneider vezetéknevét).

2008. január 24-én Mogilevics-Schneidert őrizetbe vették a bűnüldöző szervek Vlagyimir Nekrasovval, az Arbat Prestige illatszerlánc tulajdonosával együtt. Egyes hírek szerint az utóbbi őrizetbe vételét mintegy 50 millió rubel összegű adóelkerülés gyanúja okozta. Az incidensről szóló beszámolókban számos médium Mogilevicset "az Arbat-Prestige hálózat egyik igazi tulajdonosának" nevezte. Ugyanezen a napon az osztankinói bíróság parancsot adott ki Nekrasov és Mogilevics letartóztatására.

2001-ben a Novaja Gazeta azt írta, hogy a brit hatóságok százmillió dollárra becsülték Mogilevics vagyonát.

A sajtó hangsúlyozta, hogy minden olyan információ, amely Szeva Mogilevicssel és környezetével kapcsolatos, "kétségbe vonja annak megbízhatóságát". Az oroszországi és külföldi bűnözői körökben Szeva (Seva), "Don Simenon" és "A hétarcú ember", valamint Palagnyuk (Palagnyuk), Telesh (Telesh) és Fisherman (Halász) néven ismerték. .

Az FBI szerint Mogilevics erős dohányos. Súlya körülbelül 290 font volt (több mint 130 kilogramm).

Mogilevics Oroszország, Ukrajna, Izrael és Magyarország állampolgára. Házas (egyes források szerint többnejű), négy gyermeke van. NÁL NÉL utóbbi évek Mogilevics állandóan Oroszországban és Izraelben él. Egyes hírek szerint körülbelül 15 különböző útlevele van, de az FBI szerint orosz útlevelet használ.

Életrajz

1946. június 30-án született Kijevben (egyes értesülések szerint születésnapját bírósági határozat módosította július 7-re). Ukrajna, Oroszország, Magyarország és Izrael állampolgára. A világ négy országa keresi. Bekerült az FBI tíz legkeresettebb emberei közé. Az EU-országok és az USA legtöbb bűnüldöző szervének feltételezése szerint ő az orosz maffia egyik vezetője a világon. Az FBI szerint a szolncevói szervezett bűnözői csoport egyik ágának vezetője volt. Mogilevicset Dmitrij Firtash ukrán oligarchával és Jurij Bojko tisztviselővel együtt azok közé sorolták, akik a RosUkrEnergo offshore cég 2004-es létrehozásának kiindulópontjánál álltak.

Kompromisszum a politikai hatalmával kapcsolatban

Kiderült, hogy sok a közös a gázkereskedelem és az illatszeripar között. Dmitrij Firtash vállalkozó, aki a RosUkrEnergo orosz-ukrán gázközvetítő cég 45 százalékát irányítja, a magyar Euronit (Euronit Kereskedelmi ES Szolgaltato KTF) kereskedő tulajdonosa. Korábban a cég részt vett a programban: a türkmén gázt árukért és élelmiszerekért cserébe, most pedig tízéves szerződést kötött a RosUkrEnergóval, és – mint Novaja megtudta – kapcsolatban áll Szemjon Mogiljevics egykori feleségeinek moszkvai cégeivel, régi élettársa, Igor Fisherman felesége. Ezek a cégek és személyek közvetlenül kapcsolódnak az Arbat Prestige-hez, amely jelenleg egy adócsalásról szóló botrányos büntetőügy középpontjában áll. Alapján egységes nyilvántartás vállalkozások, az Euronit moszkvai képviselete (így írják a hivatalos nyilvántartást) 2004 februárjában jelent meg. Ugyanarra a címre volt bejegyezve, mint a General Company Resource cég, amelynek vezetője Schneider Olga, Mogilevich volt felesége volt (a cég többször módosította a regisztrációs papírokban szereplő címet). Az Euronit képviselője által a regisztráció során megadott telefonszám (933-6981) megegyezik a kevéssé ismert moszkvai Transkomplekt cég telefonszámával. Arról nevezetes, hogy Mogilevics volt felesége, Galina Telesh és Olga Zhunzhurova, Mogilevics egykori kollégájának és társának, Igor Fishermannak a felesége hozta létre. Ez utóbbi szerepel az FBI által keresett Mogilevics amerikai vádiratában. Rinway a Transkomplekt másik alapítója volt. 2003-ban az Arbat Prestige 40 százaléka volt a tulajdonosa. (A Vedomosztyi beszámolója szerint a Rinway társtulajdonosai akkoriban Mogilevics volt felesége, Galina Telesh, Halász felesége, Olga Zsunzsurova, valamint Maria és Dmitrij Firtash voltak.) A magyar Euronit moszkvai képviseletét Alekszandr Emelin vezette. 2002 óta az Elmstad Trading Limited (Ciprus) moszkvai alkalmazottja. Az Elmstad képviseleti irodáját pedig Oleg Palcsikov vezette, aki később a RosUkrEnergo egyik ügyvezető igazgatója lett, és 2007 áprilisáig töltötte be ezt a posztot. Eközben a ciprusi Elmstad a General Resource Company és a Rinway egyik alapítója volt, amelyek 2003-ban az Arbat Prestige 40 százalékát birtokolták. A RosUkrEnergo arról számolt be, hogy a részvényesek kapcsolatai nem állnak kapcsolatban a céggel. Dmitrij Firtash nem kommentálta a helyzetet. Ám úgy tűnik, a véletlenek egész sora kezd mintává válni. Ki kicsoda Szemjon Mogiljevics egykori felesége Olga Schneider 2001-ig a Ritual Service ügyvédje volt. Ezután a Moszkvai Városi Ügyvédi Kamara 12. számú jogi tanácsadásához költözött. A 12. számú ügyvédi iroda igazgatója, Jevgenyij Baru megerősítette a Novajának, hogy Schneider polgári ügyvédként dolgozott. - Néhány éve azért hagyta el az ügyvédi irodát, mert szabadabb munkarendben szeretne dolgozni. Ha nem tévedek, ügyvédi iroda nyitását terveztem. Schneider Olga főként polgári ügyekben ügyvéd, független, hozzáértő szakember, dolgozott az üzleti szolgáltató szektorban, de büntetőügyekben is kapott kinevezést ingyenes ügyvédként – emlékezett vissza Baru. Arra a kérdésre, hogy az iroda tud-e Szemjon Mogilevicsről, Baru azt válaszolta, hogy erről a területről nem esett szó: - Az ügyfelek nem panaszkodtak rá, de más okok is indokolták a szétszerelést. szakmai tevékenység nem fordult elő. Olga Schneider egy időben a General Resource Company vezetőjeként szerepelt. A jelenlegi igazgató, Viktor Egoruskin 2000-ben a Mosukrainsnab cég alkalmazottja volt, amely akkoriban 4 290 048 991 rubelt kapott az ukrán Naftogaztól. 2000 májusában a Gazprom ezt az összeget kifizette a Naftogaznak az Ukrajnán keresztüli tranzitért. Ugyanezen a napon a Naftogaz a pénzt gázelőlegként átutalta a Mosukrainsnabnak, majd kérte, hogy a fizetés célját előlegre változtassák egy készletforrás-szállítási szerződés alapján. Ezt követően a Naftogaz megpróbálta beperelni a Mosukrainsnabot, és keresetet nyújtott be egy reklámmal. választottbíróság Ukrajna. A moszkvai Semmítőszék elutasította az ukrán döntést a Naftogaz javára. A RosUkrEnergo elnöke, a svájci Lars Haussmann a gázközvetítő megjelenése előtt a svájci Chronos Im-Ex AG cég vezetőségének tagja volt, amely vegyipari termékekkel, valamint vegyipari árukkal és berendezésekkel kereskedelmet folytatott. A moszkvai Alexander Emelin volt a cég igazgatója orosz részről. Emelin keresését nehezítette, hogy a svájci cégnyilvántartásban nem szerepel az igazgató születési éve vagy családneve. Megpróbáltuk megtalálni Emelint Moszkvában, és megtaláltuk Alexander Emelint (született 1965-ben), aki a Gazprom projektjeiért volt felelős. Kijelentette azonban, hogy semmi köze a céghez (Novaja Gazeta 2006. 8. szám). Most találtunk egy másik Alexander Emelint (született 1969-ben), aki Dmitrij Firtash Euronitjának moszkvai képviselője volt, 2002 óta pedig a ciprusi Elmstad Trading Limited cég moszkvai alkalmazottja volt, ahol akkoriban a leendő igazgatóval dolgozott együtt. a RosUkrEnergo Oleg Palchikov. A RosUkrEnergo igazgatótanácsának tagja, Lars Haussmann svájci ügyvéd nem kommentálta a helyzetet. Emelinnal nem lehetett kapcsolatba lépni.

Szemjon Mogilevics

Mogilevics Kijevben született. Anya - Genya Tevyevna Shepelskaya - orvos. Apa - Yudka Mogilevich - egy nagy nyomda igazgatója. Mogilevics a Lvivi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, ugyanakkor földalatti arany- és valutavétellel és -eladással foglalkozott. Kétszer is elítélték - a devizaügyletek szabályainak megsértéséért (1973) és csalásért (1977). A 29 éves Mogilevicset először 1975-ben tartóztatták le, mert aranyat vásárolt emigránsoktól.

Szabadulása után Mogilevich kibővítette üzletét. Kijevben Yukhimoviccsal együtt "állomás" csoportot hozott létre. Megerősítette a korábban kialakított kapcsolatokat a moszkvai régióval, kapcsolatokat épített ki "". A 80-as évek közepén Mogilevics Moszkvába költözött, és megnősült, annak ellenére, hogy Kijevben volt felesége. A peresztrojka hullámán Sylvesterrel együtt létrehozza az Arbat-International céget, amely áruk tengeri szállításával foglalkozik a Fekete-tengeri Hajózási Társaságtól bérelt hajókon. Ezenkívül a 80-as évek végére Mogilevich megszervezte a Vnukovo szövetkezetet, amely a moszkvai pályaudvarokon fizetős WC-hálózattal rendelkezik.

1988-ban, miután vállalkozást alapított és más partnerekre hagyta, Mogilevich Magyarországon telepedett le. Itt egy tucat szórakozóhelyet vett át, és több olyan gyárat is felvásárolt, amelyek fegyverek gyártásával foglalkoztak, és a fegyvercsempészet fedezésére szolgáltak. A magyarországi szórakozóhelyek és bordélyházak hálózatát bővítve Mogilevics a FÁK-ból származó lányok exportját is felvállalta prostitúció céljából. Ennek érdekében kapcsolatokat épített ki a Skull kijevi bűnözői csoport vezetőjével. A világ legnagyobb bűnügyi főnökeinek 1994-es olaszországi találkozóján Mogilevics képviselte a FÁK-t. Ekkor már a törvénytolvaj, Vjacseszlav Ivankov (más néven) képviselője volt Európában. Ezen kívül sikerült ellátogatnia Izraelbe, és megszerezni (orosz és magyar) állampolgárságát ennek az országnak.

1995-ben brit rendfenntartók büntetőeljárást indítottak Mogilevics ellen londoni bankokon keresztül dollártízmilliók tisztára mosása miatt, és felvették a keresett személyek listájára, majd hamarosan megtiltották az országba való belépést. Néhány évvel később Mogilevicsnek el kellett hagynia az Egyesült Államokat, ahol letartóztatása után leigázta Japoncsik birodalmának amerikai részét.

1999 közepén az USA Today amerikai kiadásában megjelent egy cikk, amelyet a „Bank of New York-ügynek” szenteltek. A cikk azt állította, hogy a pénzmosás négy számlán keresztül történt a Bank of New Yorkban és egy a Republic National Banknál, amelyek mindegyike a Benexnél volt. A USA Today hírszerző ügynökségek adataira hivatkozva azt közölte, hogy a Benex alapítója Szemjon Mogilevics volt.

Amerikában Mogilevicset csalással, pénzmosással és pénzmosással vádolták. 2003. április 24-én az Egyesült Államokban csalással vádolták Szemjon Mogilevicset pénzügyi jelentés YBM Magnex International, zsarolás, pénzmosás és számos más bűncselekmény. Az amerikai bűnüldöző szervek fellebbezést nyújtottak be a FÁK-hoz a kiadatása iránt, de elutasították, mivel az orosz törvények tiltják a FÁK állampolgárok külföldi államoknak történő kiadatását.

Ezt követően Mogilevicset többször is megvádolták több tízmilliárd dollár tisztára mosásával, és azzal is gyanúsították, hogy a volt Szovjetunió területén ellopott dúsított uránt értékesített Oszama bin Laden képviselőinek. Ismeretes, hogy 1993-ban Ukrajna Biztonsági Szolgálata eljárást indított az üzletember ellen, amely 2005-re körülbelül háromezer oldalból állt. 2005 szeptemberében, az SBU vezetőségének változása során azonban megsemmisült, annak ellenére, hogy az új elnök, Igor Drizhchany parancsa megtiltotta minden dokumentum felszámolását.
Mogilevicset egyikének nevezték azoknak, akik a RosUkrEnergo (RUE) offshore cég "2004-es létrehozásának eredeténél álltak". Állítólag 2006 januárjában egyik résztvevője volt az NJSC Naftogaz Ukrainy, a Gazprom és a RUE közötti megállapodás aláírásának. Ezzel egyidejűleg olyan információk jelentek meg, hogy Mogilevich struktúrái a svájci RosUkrEnergo és az Eural Trans Gas mögött állnak.

2008 januárjában Mogilevics Szergej Schneider Evergate cégének tanácsadójaként jelent meg a médiában, vagyis "hivatalos vezetéknevén" (1999-ben feleségül vette Olga Valeryevna Schneider vezetéknevét).

2008. január 24-én letartóztatták Mogilevicset (Schneider), valamint Vlagyimir Nekrasov-t, az Arbat Prestige illatszerlánc tulajdonosát. Letartóztatásuk óta Mogilevics és Nekrasov börtönbüntetését többször meghosszabbították. 2008 decemberében jogerős vádat emeltek a vállalkozók ellen, amely szerint különösen nagyarányú adó- és illetékkijátszással vádolták őket – a meg nem fizetett jövedelemadót is figyelembe véve az államot ért kár összege 115 millió rubel. . Ugyanebben a hónapban a média arról számolt be, hogy az Arbat Prestige megszűnt.

A Nyekrasov és Mogilevics elleni büntetőper nyomozása 2009 januárjában ért véget. Ugyanezen év májusában a moszkvai Tusinszkij Kerületi Bíróság megtagadta Nyekrasov és Mogilevics szabadon bocsátását egyenként 120 millió rubel óvadék ellenében. 2009 júniusában megkezdődtek az ügy érdemi meghallgatásai, de néhány nappal később a tushinói bíróság visszaküldte az ügyet az ügyészségnek, mivel a bíró szerint a vádiratot a Kódex előírásait megsértve állították össze. Büntetőeljárás (CPC RF). 2009. július 27-én Mogilevicset és Nekrasovot óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Ugyanezen év augusztusában és októberében a Tusinszkij-bíróság visszaküldte az ügyet üzletemberek adófizetési kötelezettségének elmulasztása miatt az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészségéhez, mivel a benyújtott vádiratot a követelmények megsértésével állították össze. Az Orosz Föderáció büntetőeljárási törvénykönyve.

2011 áprilisában vált ismertté, hogy Mogilevics és Nekrasov ügye a bűncselekmény hiánya miatt zárult le.

A Mogilevics letartóztatásához vezető információkért az FBI 100 000 dollárt ajánl fel.