Dün, Arnosha takma adıyla da bilinen Solntsevo organize suç grubunun otoritesi Arnold Tamm'ın (Spivakovsky) cenazesi Moskova'da gerçekleşti. Cenazeye eski nikahsız eşi Lolita Milyavskaya, yetkili Alimzhan Tokhtakhunov (Tayvançik), yapımcı Viktor Drobysh ve diğer ünlüler katıldı. 51 yaşındaki yetkilinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, onunla ilgilenmek için her türlü neden var, çünkü Tamm İspanya'da ev hapsindeydi ve Solntsevo organize suç grubunun üyeleri tarafından kara para aklama sürecinin başlamasını bekliyordu. Ve Tambov organize suç grubunun benzer davasına bakılırsa, yetkililerin ifadelerinde ve dava materyallerinde Rus üst düzey yetkililer ve güvenlik görevlileriyle bağlantılara dair çok ilginç ifşaatlar ortaya çıkabilir. Insider, İspanyol Tamm davasının bazı ayrıntılarını ve Solntsevskaya'nın FSB, Birleşik Rusya ve Rus oligarklarıyla nasıl bağlantılı olduğunu öğrendi.

Arnold Spivakovsky (eski soyadı Tamm, Spivakovsky - eski karısının soyadı), Eylül 2017'de İspanya'da Oleg Kuznetsov, Sergei Dozhdev, Alexander Grinberg ve diğer sanıklarla birlikte vergi kaçırma, kara para aklama ve katılma şüphesiyle tutuklandı. Solntsevskaya suç grubunun faaliyetleri . Mahkeme toplamda 11 kişiyi tutukladı. Arnold Tamm, The Insider'ın emrinde olan Sivil Muhafızların ön soruşturmasının raporunda, Solntsevo organize suç grubunun Sergei Mikhailov (Mikhas) ve Viktor Averin'den (Aver) sonra en önemli üçüncü üyesi olarak tutuldu. . Şubat 2018'de Spivakovsky, dava esasa ilişkin olarak değerlendirilirken 750.000 avro kefaletle serbest bırakıldı.

Solntsevo'nun İspanya'da Yargılanması

İspanyol soruşturması, öncelikle Malaga ili, Mijas kasabasında kurulmuş iki ticari şirketle ilgileniyordu. Bunlardan birine oldukça küstahça denirdi - "Su Mihas" (Agua de Mijas). Doğru, daha sonra "Agua Sierra de Mijas" ("Mijas Dağı'nın Suyu") olarak yeniden adlandırıldı. İşte bir kelime oyunu: Mijas'ın adı yerellik ve ayrıca İspanya'daki dağlar. Soruşturma altındaki ikinci şirket Arrendamientos de maquinaria endüstriyel Mardoz SL'dir (Kiralık endüstriyel ekipman Mardoz"). İlk şirket Sergei Dozhdev ve karısı tarafından yönetildi. Ayrıca Oleg Kuznetsov ve Ekaterina Kadina da ortak olarak listelendi. İkinci şirkette sermaye katılımcıları Sergey Dozhdev, Ekaterina Kadina ve Valery Kulibaba idi.

Her iki şirketin de ortak sahibi Ekaterina Kadina, 2011'de Rusya'da uyuşturucu işinin etrafında bir hesaplaşma sırasında öldürülen Volgograd'daki Boks Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Kadin'in dul eşi. Şirketlere katılımı, kocasının öldürülmesi için tazminat gibi bir şey. Ve Dozhdev ve Kuznetsov (Tamm gibi tutuklandılar ve birkaç ay sonra kefaletle serbest bırakıldılar) İspanyollar tarafından Solntsevo organize suç grubunun temsilcileri olarak kabul ediliyor. İspanya'daki Arnold Tamm şirketinde FC Marbella'nın yatlarında ve futbol maçlarında sürekli görülüyorlardı (sponsorlardan biri Mikhas Water, sahibi Alexander Grinberg, ayrıca soruşturma altında).

The Insider'ın tanıştığı İspanyol ticaret sicilinde Voda Mijas, 2015'te 1,7 milyon euro, 2016'da ise 3 milyon euro ciro açıkladı. Sadece Malaga'da alınabilen maden suyu satışları için çok fazla.

İspanyollar Dozhdev, Arnold Tamm ve diğer sanıkların konuşmalarını dinlediler. Bunlardan birinde Dozhdev, Tamm'dan Krasnoyarsk'ta hapis cezasına çarptırılan yoldaşının başka bir hapishaneye nakledilmesine yardım etmesini ister ve Tamm yardım sözü verir. Tamm'ın bu tür konularda karar verebilmesi İspanyolları etkilemişti. Sorgulamalar sırasında ne Dozhdev ne de Tamm bu kayıt hakkında anlaşılır bir şey açıklamadı.

Dozhdev, İspanya'daki evindeki bir kasada çok fazla nakit tuttuğunu itiraf ediyor: "kartlar her zaman çalışmaz." Nakit paranın kökenini "kumarhanede para kazanması" gerçeğiyle açıklıyor.

Son zamanlarda, raporlara bakılırsa Voda Mikhas'ın sadece kayıpları oldu. Dozhdev, şirkette çifte defter tutmanın varlığını reddediyor ve ardından müfettişler, ortağı Valeriy Kulibaba ile Dozhdev'in “evet” dediği “bilerek mi kırıldık” diye sorduğu bir konuşma gösteriyor ve belirli bir Augustin'in harcadığını ekliyor. Belge kayıpları için 300.000 Euro.

“Solntsevskaya, yasal iş dünyasındaki varlığını kademeli olarak artırdı ve bu da nihayetinde bu suç örgütünün yasallık imajı almasına izin verdi, etkili mekanizmaİspanyol Sivil Muhafızları raporunda, kara para aklamanın yanı sıra ekonominin hem ulusal hem de uluslararası sektörlerinde temsil edilmek için” diyor.

Bağlantılar Solntsevo - Mogilevich, Yevtushenkov, Putin

Tamm ilk olarak 1989'da Mikhas (Sergey Mikhailov) ve Avera (Viktor Averin) ile birlikte şantaj suçundan SSCB'de tutuklandı. Ancak, kovuşturmanın tanıkları, birinin kendilerinden zorla bir şey aldığını çok geçmeden unuttular. 1993'te üçü de İsrail'e taşındı ve İsrail pasaportu aldı (daha sonra pasaportlar iptal edildi). Mikhas daha sonra 1996'da İsviçre'de tutuklandı. İddia makamının asıl tanığı duruşmayı görecek kadar yaşamadı, Hollanda'da öldürüldü. Soruşturma sırasında savcılar ölüm tehditleri aldı (bkz. Savcı Bernard Bertoss'un itirafları) ve mahkeme Mikhas'ı beraat ettirdi.

Mart 2002'de, o zamanlar Pekin otel kompleksinin müdür yardımcısı olan Spivakovsky, yasadışı uyuşturucu bulundurmakla suçlandı ve evinde kokain bulundu. Spivakovsky'nin avukatları, müvekkillerine uyuşturucu yerleştirildiğini ve aramanın kendisinin ihlallerle yapıldığını belirtti. İddia makamının tanığı araca bir el bombası atıldı, ancak Spivakovsky bunun kendisini karalama amaçlı bir provokasyon olduğunu söyledi. Tanık sonunda ifadesini reddetti ve mahkeme Spivakovsky'yi beraat ettirdi. 2003 yılında bir üst mahkeme beraat kararını onadı.

Her şeye rağmen, Tamm, İspanya soruşturması sırasında mafya ile bağlarını inkar etmeye çalıştı. Ama müfettişler bir sürü kanıt buldular. Arnold Tamm'ın cep telefonlarından birinde (tutuklama sırasında toplam altı cep telefonu ele geçirildi), İspanyollar, Devlet Duma milletvekili Vladimir Shamanov ve Lokomotiv teknik direktörü Yuri Semin (Semin, bir görüşmede) eşliğinde Mikhas'ın son fotoğraflarını buldular. The Insider ile görüşme, bu toplantının koşullarını hatırlayamadım) ve daha sonra suç dünyasının liderlerinin ünlü fotoğrafı oldu - en çok arananlar listesinde yer alan Gafur, Mikhas, Averin ve Semyon Mogilevich Amerika Birleşik Devletleri. İçeriden öğrenen, Mikhas'ın Semyon Mogilevich'in kara para aklama olayına karıştığını zaten yazmış.

Arnold Tamm'ın 16 Mayıs 2017 tarihli, Luchok olarak bilinen ve Podolsk organize suç örgütünün lideri Sergey Lalakin ile çekilmiş bir fotoğrafı da Tamm'dan ele geçirilen görüntüler arasında. “Şu anda çok sayıda hukuk firmasını kontrol ediyor, gıda ve petrol endüstrisi”, İspanyol müfettişleri belirtin. Halk arasında, mizahçı ve iş adamı Vladimir Vinokur, Lalakin ile olan dostluğundan gurur duyuyor.

Tamm sadece haydutlarla arkadaş değildi. The Insider'ın metnini okuyabildiği 28 Eylül 2017'de Marbella'da tutuklanmasının ardından yapılan sorgulamada, özellikle Tamm, Oleg Kuznetsov ile kaldığı için İspanya'daki adresini tam olarak hatırlamadığını söyledi. onunla birlikte tutuklandı. Oleg Kuznetsov, 2002-2016'da Beijing Hotel'in ve 2016'dan beri Moskova'daki Cosmos Hotel'in yöneticisiydi. Her iki otel de Tamm belirtilen AFK Sistema'nın malıdır. Tamm, Vladimir Yevtushenkov'un sahibi olduğu AFK Sistema'nın hissedarıydı. Solntsevskaya'nın Sistema ile bağlantısına işaret eden ilginç bir tesadüf: 90'lı yılların ortalarında, Mikhas'ın İsviçre'deki duruşması sırasında, FBI ajanı Robert Levinson, AVK Sistema'nın eski başkanını biri olarak adlandıran savcılığa tanık olarak görev yaptı. Solntsevo grubu Evgeny Novitsky'nin saymanları.

Aynı zamanda, Mikhas inatla Solntsevskaya organize suç grubuyla artık ilişkili olmadığından emin olmaya çalışıyor: 2016'da mahkemeden Solntsevskaya ile bağlantısından bahseden arama motoru sonuçlarından 172 bağlantıyı kaldırmasını istedi. grup (en büyük Rus organize suç gruplarından biri, en parlak döneminde 300 savaşçıya kadar numaralandı). Hatta Mihaylov, Vladimir Putin tarafından kendisine verilen bir ödül saati bile gösterdi ve yanlışlıkla bunun onun iyi itibarını teyit edeceğine inandı. Bundan sonra, Putin'in basın sekreteri Dmitry Peskov aceleyle cumhurbaşkanının ceza makamına hiçbir şey vermediğini söyledi - "bununla ilgili hiçbir şey açıklamadık, bu da bunun gerçekleşmediği anlamına geliyor." Doğru, Mihaylov sadece saatin kendisini değil, aynı zamanda Putin'in onlara verdiğini doğrulayan belgeleri de gösterdi.

Solntsevsky ve Kremlin

Solntsevo halkı ne biliyor ve İspanyol yetkililere ne söyleyebilir? Insider, kendi aralarında Solntsevo hesaplaşması sırasında Vyacheslav Konstantinovsky'yi (Monya Elson ile birlikte organize edilen) öldürmeye teşebbüsten ABD'de 7 yıl görev yapan Odessa'nın yerlisi olan Solntsevo OPG'nin eski bir üyesi olan Leonid Roitman ile bu konuda konuştu. . Serbest bırakıldıktan sonra, ABD makamları, işkence görebileceğini veya öldürülebileceğini düşünerek Roitman'ı Ukrayna'daki anavatanına sınır dışı etmeyi reddetti. Roitman'ın adı, FBI'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Solntsevo organize suç grubuyla ilgili raporunda yer alıyor.

Leonid Roitman, Solntsevskaya çevresindeki olayları şöyle anlatıyor: “Sergei Mihaylov'un İsviçre'de tutuklandığı bir dava vardı. Şu anda Macaristan'a çok sık geldik, Viktor Averin ve Arnold Tamm ile konuştuk. Iosif Davydovich Kobzon ile tanışmak için Sivastopol'a canlı bir mektup olarak gönderildim - konserleriyle oradaydı. Ve ona Iosif Davydovich'in Gusinsky ile konuşması gerektiğini söyledim - bu Viktor Averin ve Arnold Tamm tarafından talep ediliyor. Gusinsky, Chernomyrdin ile konuşmak zorunda kaldı, böylece İsviçre'ye Solntsevo suç grubunun var olmadığına dair bir mektup gönderilecekti. Tabii ki, hala var olmasına rağmen ve bu en güçlü suç grubu, en güçlülerinden biri. Bu çok kana susamış bir suç çetesi. İnsan kaçırmaya, öldürmeye bulaşıyor. Şu anda kaç çekim yapılıyor? Ve kaç tane sözleşmeli cinayet var? Ve hangi yıllarda bir hırsız olan büyükbaba Hassan, Yaponchik, Timokha öldürüldü? 90'larda hepsi öldürüldü mü? Şimdi öldürülüyorlar. Muhafızlarla, dış gözetimle, Moskova'nın merkezinde - Shabtai Kalmanovich.

Leonid Roitman, "Eski hırsızlar, yetkililerle işbirliği nedeniyle modern Solntsevo'ya "çöp" ve "sweatshirt" diyorlardı" diyor. Ona göre, “kıdemli” Alik Magadan (Oleg Asmakov), 1999'da öldürülene kadar “çatı” için Nikolai Kovalev'e nakit ödeme yaptı. Kovalev, FSB'nin eski başkanı, şimdi bir Devlet Duması milletvekili ve burada milletvekillerinin gelirlerini denetleme komisyonuna başkanlık ediyor. Roitman, bu planların "daha sonra yukarı çıkan" Patrushev aracılığıyla korunduğundan emin.

Roitman ayrıca Solntsevo ve FSB'nin mükemmel bir şekilde etkileşime girdiğini iddia ediyor: “Katillerimiz FSB'de Skoch ile eğitime gitti. El ele dövüş, madencilikte yer aldıkları özel spor kasabalarında eğitildiler. Bir insan nasıl parçalanır, nasıl yakılır, nasıl doğru gömülür. Bunlar Birleşik Rusya'nın milletvekilleri. İlginçtir ki, Mikhas gibi, milletvekili Andrei Skoch (bu metnin ana fotoğrafında Mikhas'ın solundadır) organize bir suç grubunun üyesi statüsüne katlanmak niyetinde değildir ve hatta uluslararası çabalar yürütmektedir. imajını temizlemek için. Fransa'da, organize suç örgütüne bağlı olarak Birleşik Rusya'yı özel hizmetler dosya dolabından çıkarmaya zorlayan DGSI istihbaratının eski başkanı Bernard Squarcini'ye başvurdu. Squarcini, 2016'dan beri "etki satışı" ve ulusal savunma sırlarının ihracı nedeniyle soruşturma altındaydı ve Skoch davası soruşturma altındaki bölümlerden biri.

"Katillerimiz Skoch ile FSB'de eğitime gitti. Göğüs göğüse mücadele, madencilik, bir insanın nasıl parçalanacağı, onu nasıl doğru bir şekilde gömeceği spor kasabalarında.

Sivil Muhafız raporu Arnold Tamm'ın Solntsevo'daki rolünü şöyle tanımlıyor: "Batı istihbarat servislerine göre Tamm, Solntsevskaya'nın askeri lideri olarak biliniyordu ve Batı Avrupa'daki emlak işlerinden, enstrümantal ve offshore şirketlerden, kara para aklamadan, silah kaçakçılığından ve uyuşturucudan sorumluydu. . Ayrıca Rusya, Baltık ülkeleri, Almanya, Çin ve İsveç'te bir suç grubunun faaliyetlerinden sorumlu olduğu varsayılmaktadır. Ancak, 2018 yılında Sivil Muhafızların gizliliği kaldırılan raporunda bu operasyonlara ilişkin herhangi bir ayrıntı bulunmamaktadır.

Leonid Roitman, The Insider ile yaptığı bir konuşmada Solntsevo'da Tamm'ın rolünü şöyle anlatıyor:

“Arnold Tamm tam olarak ortak fondan sorumlu olan ve ticaretle uğraşan kişidir. Ve gerçekten de Sergei Mihaylov'un sağ koluydu ve bence Solntsevo suç çetesinde Viktor Averin'den sonra üçüncü. Viktor Averin ikinci, Arnold Tamm üçüncü. Andrei Skoch ve Lev Kvetnoy da var - bu, daha önce yalnızca tasfiyelerle emanet edilen ayrı bir gruplandırma. Obshchak'ın fonları hapishanelere, sözleşmeli cinayetlere, aynı FSB'ye, İçişleri Bakanlığı'na, Soruşturma Komitesine rüşvet vermek için harcandı.

Roitman'a göre hesaplamalar şu şekilde gerçekleşti:

“Her yıl kesinlikle (Mogilevich'e) gittik. Kiev-Donbass ile<украинское предприятие, которое контролировали солнцевские - The Insider>Böyle bir anlaşmamız vardı: bize küçük masraflar için ayda 150 bin dolar ödüyorlar, böylece kendimizi destekliyoruz - güvenliği, arabaları vb. Sağlıyoruz. Çeyrekte 450 bin çıktı. Çeyrekte bir, 150 bini üç gruba ayırdık: kendi aramızda, Mikhas, Avera, Arnold Tamm ve Mogilevich ve Andrei Skoch arasında. Ve yılın sonunda Kiev-Donbass'ın tam kompozisyonunu Mogilevich'e getirdiler.”

Roitman, The Insider'a 2002 yılı için aylık maaş bordrolarını gösterdi ve burada kendisinin "Lenya, Ortak No. 24" olarak listelendiği yer.

Genç Shakro, Zakhary Kalashov da Mikhas'a yakın kabul ediliyor. Kalaşov'un 2005 yılında İspanya'nın talebi üzerine Dubai'de tutuklandığı sırada, Mihaylov ile aynı arabadaydı. Suç topluluğu oluşturma davasında suçlu bulunmasının ardından İspanya'da hapis yattıktan sonra, Shakro bir süre Rusya'da serbest kaldı, ancak yakın zamanda bir gasp davasında tutuklandı ve mahkum edildi. FSB soruşturma departmanı tarafından yapılan telefon dinlemelerine göre, ICR'nin üst düzey yetkilileri, Shakro'nun 2015 yılında Rochdelskaya Caddesi'nde bir çatışmadan sonra tutuklanan yakın ortaklarının para karşılığında serbest bırakılmasına yardım sözü verdi.Madrid'deki Tambov davasında sanıklardan biri , Yury Salikov, The Insider muhabirine şunları söyledi: çünkü buna ihtiyaç var." Ama Shakro otururken.

Roitman'a göre, Shakro “sadece soruşturma komitesinde bir çatıya sahip değildi. Hem FSB'de hem de İçişleri Bakanlığı'nda. “Çatı rüşvet için düzenlenmiştir. Nakit rüşvet için, ev hediyeleri için. Yatlarla hediyeler için. Metresler hem FSB'ye hem de İçişleri Bakanlığı'na verilir. Vyacheslav Konstantinovsky özellikle bununla ilgileniyor. Kolay erdemli kızlara model sağladı, Skoch'u ve Skoch onları daha da sağladı. Aynı zamanda taviz veren bir kanıt koleksiyonu.”

Sadece Roitman'ın sözlerinden değil, aynı zamanda sanıkların kendi ifadelerinden de Kremlin hakkında söyleyecekleri bir şeyler olduğu sonucu çıkıyor. Örneğin, Sergey Dozhdev son konuşmasında (protokolden alıntılanmıştır):

“Rusya'daki gerçek mafya, dünyayı yönetenlerdir. Bu, özellikle, Bashneft, MTS aracılığıyla AFK Sistema'yı sahiplenen kişi olan Igor Sechin'dir ve tüm bunları denizaşırı şirketler aracılığıyla yapar. Platon şirketini kontrol eden Rotenberg kardeşler de mafyaya aittir. Platon'un %75'i, Rotenberglerin Avrupa'ya para çektiği offshore şirketlere ait. Tamm, AFK Sistema'nın sahiplerinden biriydi. Ancak, Rotenberg kardeşlerle aynı fikirde değildi ve daha sonra Gref, oğlu Arkady aracılığıyla kredileri yeniden finanse etmeyi bıraktı, şirkette yapay borçlar yaratıldı ve denizaşırı şirketler aracılığıyla az parayla Sechin'e ulaştı.

Sechin ve Sberbank ile olan hikaye gerçekten gerçekleşebilirdi. Ağustos 2017'de Tahkim mahkemesi Başkıristan, AFK Sistema'dan Rosneft lehine 136 milyar ruble geri alma kararı verdi. Aynı zamanda, Sistema'nın varlıklarının bir kısmı Rosneft davasında tutuklandı. 17 Temmuz'da AFK Sistema teknik bir temerrüt duyurdu. Şirket, temerrüt nedeninin "bir dizi kredi yükümlülüğünde belirli koşullara uyulmaması" olduğunu vurguladı.

Sergei Dozhdev'e gelince, sorgulama sırasında “daha ​​birçok isim” vermeyi vaat ediyor, ancak ara vermek istiyor. Davanın duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

Oligark özel operasyonunda İspanya'da 11 Rus arasında 30 milyon avroyu aşan para aklama şüphesiyle gözaltına alınan Arnold Spivakovsky'nin (Arnold Tamm) AFK Sistema'nın şu anki yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, şirketin bilgi servisi tarafından Dozhd TV kanalının gazetecilerine doğrulandı.

AFK Sistema, TV kanalına Spivakovsky'nin resepsiyonunun telefon numarasını verdi ve aslında kendisinin iş yeri Moskova'da 20 Spiridonovka Caddesi'nde bulunuyor.Şirketin yardım masası açıklayıcı soruları yanıtlamayı reddetti.

Belirtilen numarada gazetecilere Spivakovsky hakkında hiçbir şey bilmedikleri söylendi ve konuşmaya devam etmeyi reddettiler. Daha sonra, AFK Sistema'nın basın servisi, Spivakovsky'nin Sokolsky DOK JSC'de çalışan grubun bir çalışanı olduğunu doğruladı. Şirket, "İspanyol kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını medyadan öğrendik ve başka bir bilgiye sahip değiliz" diye ekledi.

Gazetecilere göre, web sitesi hayır kurumu Rus Çocuk Fonu daha önce 13 Eylül 2017 tarihli, Arnold Spivakovsky tarafından imzalanmış ve kendisini "AFK Sistema'nın proje yöneticisi" olarak adlandırdığı bir mektup yayınlamıştı.

Anonim Finans Kurumu Sistema 1993 yılında kuruldu. Bugün, Rus ekonomisinin reel sektöründe büyük bir özel yatırımcıdır. Kurumun resmi internet sitesinde bildirildiği üzere, AFK "Sistema"nın yatırım portföyü ağırlıklı olarak telekomünikasyon, enerji, perakende, yüksek teknoloji, tomruk ve ağaç işleme, ilaç, tıbbi hizmetler, demiryolu taşımacılığı, tarım, finans, kitle iletişim araçları ve diğerleri.

Bir gün önce, 27 Eylül'de İspanya kolluk kuvvetleri, çoğu Rus organize suç gruplarıyla (OCG) doğrudan bağlantılı olan Malaga eyaletinde Rusya'dan 11 göçmenin gözaltına alındığı Oligark özel operasyonunun ayrıntılarını açıkladı. ) Solntsevskaya ve Izmailovskaya.

Özel operasyon, Europol çalışanları ile birlikte yerel kolluk kuvvetleri tarafından dört yıl boyunca geliştirildi. Soruşturma işlemleri N1 Marbella Mahkemesi ve Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcısı tarafından yetkilendirildi.

Müfettişlere göre, Solntsevskaya ve Izmailovskaya organize suç gruplarının üyeleri "Rusya'da rakipler, ancak İspanya'da ortaklar." Saldırganlar, İspanya'daki üç işletme aracılığıyla bir suç geliri aklama planı geliştirdiler - üçüncü İspanya bölümünde oynayan Marbella futbol kulübü, şişelenmiş su üreticisi Aguas Sierra de Mijas ve Dama de Noche golf kulübü.

Özel operasyon sırasında, diğerlerinin yanı sıra, FC Marbella'nın sahibi Alexander Grinberg, futbol kulübü Alman Pastushenko'nun başkan yardımcısı, Aguas Sierra de Mijas'ın sahibi Oleg Kuznetsov, iki şirket yöneticisi Sergei Dozhdev ve Vladimir Dzreev ve Arnold Spivakovsky gözaltına alındı.

İspanya kolluk kuvvetleri, Spivakovsky'nin kara para aklama suç çetesinin lideri olduğunu belirtti. Müfettişler ayrıca onu Solntsevskaya organize suç grubunun liderlerinden biri ve grubun lideri "dünyanın en ünlü suçlularından biri olan" Semyon Mogilevich'in yakın bir arkadaşı olarak nitelendirdi.

(9) Girişimci, Segezha Group holding, ağaç işleme işletmesi Sokolsky DOK (AFK Sistema'nın bir parçası) bölümünde yönetici. bilgiye göre İspanyol polisi Spivakovsky, Solntsevskaya organize suç grubunun liderlerinden biriydi ve ceza otoritesi Semyon Mogilevich'in yakın yardımcısıydı (2009'dan beri FBI tarafından 150 milyon dolarlık dolandırıcılık şüphesiyle aranıyor).

"biyografi"

Arnold Arnoldovich Spivakovsky, 7 Temmuz 1967'de doğdu. Baba - Arnold Osvaldovich Tamm, Estonyalı çevirmen ve Sovyet Yazar yayınevinin eski genel yayın yönetmeni; anne Dina Stepanovna bir öğretmendir. Eşimin soyadını aldım.

"Şirketler"

"Haberler"

Arnosha, Mikhas'ın emir subayı. Solntsevo "yetkisi", AFK "Sistema"nın en üst yöneticisine nasıl yükseldi?

İspanya'da 11 Rus arasında Solntsevskaya organize suç grubuna katılma ve aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.

Eylül sonunda Malaga eyaletinde kara para aklamaktan tutuklanan tüm Ruslar arasında İspanyol Sivil Muhafızları en çok Arnold Arnoldovich Spivakovsky ile gurur duyuyor. Medya onu "İspanya'da şimdiye kadar gözaltına alınan en etkili ve en büyük" Rus mafyası olarak adlandırıyor. Ve Tambovsko-Malyshevskys Gennady Petrov ve Taganskaya organize suç grubu Alexander Romanov'un lideri Alexander Malyshev'in yüksek profilli tutuklamalarını gören bir ülkede, hukuk hırsızları Kakhaber Shushanashvili (Kakha Rustavsky), Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy) ve bir dizi Rus "suç makamı" daha küçük, böyle bir sıfat çok şey ifade ediyor.

İspanya, Rus mafya davasında yedi sanığı serbest bıraktı

"Rus mafyası" ile bağlantı kurmakla suçlanan yedi kişi gözaltından serbest bırakıldı. Solntsevo ve Izmailovo organize suç gruplarıyla bağlantılı olmakla suçlanan Arnold Spivakovsky, Alexander Grinberg, Oleg Kuznetsov ve Sergei Dozhdev tutuklandı

AFK Sistema'nın yöneticisinin İspanya'da gözaltına alınan Rus "mafyası" olduğu ortaya çıktı

25 Eylül'de kara para aklama ve suç örgütüne karışma şüphesiyle İspanya'da gözaltına alınan Arnold Spivakovsky'nin AFK Sistema'nın şu anki yöneticisi olduğu ortaya çıktı. İspanya'da, Solntsevo OPG'nin liderlerinden biri ve Semyon Mogilevich'in ceza otoritesinin asistanı olarak adlandırılıyor.

İspanyol polisi yaptığı açıklamada, Spivakovsky'nin diğer on Rus ile birlikte İspanya'nın Malaga eyaletinde 25 Eylül Pazartesi günü gözaltına alındığını söyledi. Hepsinin suç ve kara para aklamayla ilgisi olduğundan şüpheleniliyor. İspanyol kolluk kuvvetlerine göre, Solntsevskaya ve Izmailovo organize suç gruplarının fonları Rusya'dan çekildi ve ardından Marbella futbol kulübü, maden suyu üreticisi Aguas Sierra de Mijas ve Dama de Hoche golf kulübü gibi işletmelere yatırıldı. Son birkaç yılda, İspanyol varlıkları aracılığıyla yaklaşık 30 milyon avro “aklandı”

"Oligarş" operasyonu sırasında tutuklunun AFK "Sistema" yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

İspanya'da 26 Eylül'de "Rus mafyası" davasında kara para aklama ve suç gruplarıyla bağlantı şüphesiyle gözaltına alınan Rus vatandaşı Arnold Spivakovsky'nin AFK Sistema'nın şu anki yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

İspanya'da Volgogradlı yetkili bir işadamı Sergey Dozhdev "Rus mafyası" davasında gözaltına alındı

Volgograd'dan yetkili bir işadamı, Ağustos 2011'de öldürülen Vladimir Kadin'e yakın olan, resmi olarak Volgograd bölgesindeki Boks Federasyonu başkan yardımcısı olan ve bölgede resmi olarak “bekçi köpeği” olmayan Sergey Dozhdev idi. "Rus mafyasına" karşı Oligarş Operasyonu kapsamında İspanya'da gözaltına alındı.

İspanya Sivil Muhafızlarına atıfta bulunan RBC'ye göre, İspanya'da Sergei Dozhdev, şişelenmiş su şirketi Agua Sierra de Mijas'ın liderlerinden biriydi. Gardiyan yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında kendisine ek olarak, “Rusya'da rakip, ancak İspanya'da ortak” olan Solntsevo ve Izmailovo organize suç gruplarıyla bağlantıları olduğundan şüphelenilen 10 Rus'un daha gözaltına alındığını söyledi.

Tutuklular arasında Agua Sierra de Mijas'ın sahibi Oleg Kuznetsov ve şirketin bir başka başkanı Vladimir Dzreev de bulunuyor. "Marbella" futbol kulübünün sahibi Alexander Grinberg ve Arnold Spivakovsky (Arnold Tamm olarak da bilinir), FC "Marbella" başkan yardımcısı Herman Pastushenko da gözaltına alındı.

Özellikle, İspanyol araştırmacılara göre Solntsevo organize suç grubunun liderlerinden biri olan Arnold Tamm (Spivakovsky) parmaklıklar ardında sona erdi. Mafyaya karşı yürütülen operasyon kapsamında, müfettişler Marbella'daki bir futbol kulübünün ofisine ve çok sayıda yerel şirkete baskın düzenledi.

"Rus mafyası" haydutları ve Solntsevo organize suç grubunun lideri İspanya'da gözaltına alındı

EFE, İspanya'nın Malaga eyaletinde, 26 Eylül Salı günü, Solntsevo organize suç grubunun üyelerinden biri de dahil olmak üzere "Rus mafyasının" dokuz şüpheli haydutunu gözaltına aldığını bildirdi. soruşturma.

FC Marbella'nın Rus sahibi İspanya'da gözaltına alındı

İspanya'da, aralarında ünlü iş adamı Alexander Grinberg'in de bulunduğu 11 Rus vatandaşı, kara para aklama ve organize suç gruplarına karışma şüphesiyle gözaltına alındı.

Solntsevskaya organize suç grubunun üyesi olduğu iddia edilen bir kişi İspanya'da gözaltına alındı

Interfax'ın yerel basına dayandırdığı habere göre, İspanyol güvenlik güçleri Malaga eyaletinde dokuz mafya olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Kolluk kuvvetlerine göre, tüm tutuklular "Rus mafyası" ile bağlantılı. Kara para aklamadan şüpheleniliyorlar.

AFK Sistema'nın şu anki yöneticisinin İspanya'da gözaltına alınan Rus vatandaşı Arnold Spivakovsky olduğu ortaya çıktı.

"Rain" TV kanalı tarafından bildirildi. Bilgiler, şirketin basın servisinde RBC'ye de doğrulandı. Arnold Tamm olarak da bilinen Spivakovsky, Cosmos Hotel'in eski genel müdürü ve Intourist otel derneğinin eski yönetim kurulu başkanıdır. İspanyol Sivil Muhafızları da ona "Solntsevo organize suç grubunun liderlerinden biri" diyor. Spivakovsky, Solntsevo ve Izmailovo suç çetelerinin üyelerine yönelik Oligarş Operasyonu kapsamında diğer on Rus vatandaşıyla birlikte 26 Eylül'de İspanya'da gözaltına alındı. RBC'nin kaynağı Soruşturma Komitesi Departmanın daha önce İspanyol polisinden bu davayla ilgili bir dizi soruşturma aldığını bildirdi.

Dozhd, İspanya'da gözaltına alınan Arnold Spivakovsky'yi AFK Sistema'nın yöneticisi olarak atadı.

Dozhd'un bildirdiğine göre, İspanya'da gözaltına alınan ve Solntsevo ve Tambov organize suç gruplarıyla ilişkili olduğu iddia edilen Ruslardan biri olan Arnold Spivakovsky, AFK Sistema'nın yöneticisi olduğu ortaya çıktı. TV kanalı, özellikle, Arnold Spivakovsky tarafından imzalanan Rus Çocuk Fonu yardım kuruluşunun web sitesinde 13 Eylül 2017 tarihli bir yayına atıfta bulunuyor. Orada kendisine "AFK Sistema'nın proje yöneticisi" diyor.

Solntsevskaya organize suç grubunun liderinin, AFK Sistema'nın şu anki yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

Dozhd'un bildirdiğine göre, kara para aklama ve Rus mafyasına karışma şüphesiyle İspanya'da gözaltına alınan Arnold Spivakovsky, Sistema'da üst düzey yönetici olarak çalışıyor. İspanyol polisi, Spivakovsky'nin Solntsevo organize suç grubunun liderlerinden biri olduğuna ve FBI tarafından aranan suç patronunun yakın yardımcısı olduğuna inanıyor.

25 Eylül'de İspanyol polisi, Arnold Spivakovsky de dahil olmak üzere 11 Rus'u gözaltına aldı. Müfettişlere göre, tutuklular Solntsevskaya ve Izmailovskaya organize suç gruplarına karışmış ve İspanyol varlıkları aracılığıyla Rusya'dan yaklaşık 30 milyon avro çekmiş, altı kişi serbest bırakılmış, pasaportlarına el konulmuş ve ülkeyi terk etmeleri yasaklanmıştır.

Bu malzemenin orijinali
© TC "Yağmur"

Oligark Operasyonu kapsamında 25 Eylül'de İspanya'da gözaltına alınan Arnold Spivakovsky'nin organize suç gruplarıyla bağlantısı olduğu ve 30 milyon avroyu akladığı şüphesiyle AFK Sistema'nın yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

İspanya'da, Solntsevo OPG'nin liderlerinden biri ve Semyon Mogilevich'in ceza otoritesinin asistanı olarak adlandırılıyor.

İspanyol polisi yaptığı açıklamada, Spivakovsky'nin diğer on Rus ile birlikte İspanya'nın Malaga eyaletinde 25 Eylül Pazartesi günü gözaltına alındığını söyledi. Hepsinin suç ve kara para aklamayla ilgisi olduğundan şüpheleniliyor. İspanyol kolluk kuvvetlerine göre, Solntsevskaya ve Izmailovo organize suç gruplarının fonları Rusya'dan çekildi ve ardından Marbella futbol kulübü, maden suyu üreticisi Aguas Sierra de Mijas ve Dama de Hoche golf kulübü gibi işletmelere yatırıldı. Son birkaç yılda, İspanyol varlıkları aracılığıyla yaklaşık 30 milyon avro “aklandı”.

[RBC Haber Ajansı, 27/09/2017, “İspanyol polisi, Rus mafyasına karşı Oligarş Operasyonu hakkında konuştu: Sivil Muhafızlara göre, yaklaşık dört yıl süren Oligark Operasyonu, Europol güçleriyle ortak gerçekleştirildi. Solntsevo katılımcılarına yönelikti veİsmailovoMuhafız yaptığı açıklamada, "Rusya'da rakip ama İspanya'da ortak" olan çeteler dedi. Organize suç grubunun üyeleri, suç sermayesinin aklanması için karmaşık bir plan geliştirmiştir. […]

Toplamda 11 kişi gözaltına alındı, hepsi 29 Eylül'de Marbella'da mahkemeye çıkacak. Tutuklular arasında - Marbella futbol kulübünün sahibi Alexander Grinberg ve Arnold Spivakovsky (Arnold Tamm olarak da bilinir) - medya dün gözaltılarını bildirdi. FC Marbella'nın başkan yardımcısı German Pastushenko ve Agua Sierra de Mijas'ın sahibi Oleg Kuznetsov da gözaltına alındı ​​(bu şirketin iki başkanı Sergey Dozhdev ve Vladimir Dzreev onunla birlikte gözaltına alındı).Operasyonda 23 adet lüks otomobil, yüklü miktarda nakit para, ateşli silah ve bilgisayar ele geçirildi.

Bugün, FSB'deki RBC kaynakları ve Soruşturma Komitesi, Rusların Malaga eyaletinde tutuklanmasının, İspanyol polisinin 2005 yılında gerçekleştirdiği Osa Operasyonunun devamı olduğunu bildirdi. “Grubun faaliyetlerini araştırmaktan bahsediyoruz.Gennadi Petrov(İspanyol savcılığına göre - liderTambov organize suç grubu), üyeleri ülkede gayrimenkulün kayıtlı olduğu bir paravan şirketler ağı oluşturdu. RBC'nin FSB'deki muhatabı, İspanya dışında yasadışı yollardan elde edilen fonları aklamak için her seferinde fiyatı artırarak gayrimenkul sattılar ”dedi.

2000'lerin başında Arnold Spivakovsky, Rusya ve Beyaz Rusya Birlik Devleti Sekreteri Pavel Borodin'in halkla ilişkiler danışmanıydı. Daha sonra, Kosmos otel kompleksinin genel müdürü ve Intourist otel derneğinin yönetim kurulu başkanıydı. - Ek K.ru]

[RBC Haber Ajansı, 26.09.2017, "İspanya'da bir futbol kulübünün sahibi, "Rus mafyası" davasında gözaltına alındı: Greenberg'in 2013'ten beri İspanya'da bir futbol kulübü var. Şubat 2016'da röportaj "Championship.com» işadamı 2011 yılında İspanya'ya taşındığını söyledi. Rusya'da hala "gayrimenkul kiralama ile ilgili" bir işi vardı. 2013 yılında Grinberg ve birkaç arkadaşı (adlarını vermediği, Rusya ve İspanya vatandaşları hakkında konuşuyoruz) FC Marbella'yı sembolik 1 € karşılığında satın aldı (kulüp bir oyun ve mali kriz içindeydi).Marbella'nın satın alınmasından sonra, tanınmış eski futbolcu Alexander Mostovoy, kulüp başkanının danışmanı oldu. - Ek K.ru]

[TK Dozhd, 28/09/2017, “Oligark Operasyonu”: İspanya'da Solntsevskaya ve Izmailovskaya organize suç gruplarıyla bağlantılı 11 kişi nasıl gözaltına alındı”: FSB'ye yakın bir kaynak Natalya Telegina'ya Rusların saldırıda önemli bir rol oynadığını söyledi. Spivakovsky özel servisleri ile durum.İspanyollar kanalları aracılığıyla Rusya'dan gelen bilinmeyen paraların ülkeye Rusya'dan getirildiğini gördüler. Arnold Spivakovsky ve Alexander Grinberg adlı Rus güvenlik güçlerine bir talep gönderdiler. Sonuç olarak, dürüst bir cevap aldık - ilki Solntsevskaya'ya, ikincisi Izmailovsky organize suç grubuna dahil oldu.Bilgi, Hizmet tarafından İspanyol kolluk kuvvetlerine sağlandı. ekonomik güvenlik Kaynak, "M" departmanı olarak da adlandırılan FSB'nin söyledi. - Ek K.ru]

La Vanguardia'nın İspanyol baskısına göre, altı tutuklu serbest bırakıldı, ancak pasaportlarına el konuldu ve İspanya'dan ayrılmaları yasaklandı.

İspanyol polisine göre, Solntsevskaya organize suç grubuyla bağlantılı Arnold Spivakovsky, aklama yapılarında hiyerarşinin en üstünde yer aldı. Kolluk kuvvetleri de ikinci adını - Tamm olarak adlandırıyor. İspanyol polisine göre, Tamm-Spivakovsky, ceza makamı Semyon Mogilevich'in yakın bir yardımcısıydı (2009'dan beri 150 milyon dolarlık dolandırıcılık şüphesiyle FBI tarafından aranıyor).

Arnold Spivakovsky (Arnold Tamm olarak da bilinir) adında bir adamdan daha önce suç vakayinamesinde bahsedilmişti. Rus medyasının 2000'lerin ilk yarısında, İçişleri Bakanlığı'nın operasyonel kayıtlarına atıfta bulunarak yazdığı gibi, o zamanlar Pekin Oteli'nin genel müdür yardımcısı olan Spivakovsky, Solntsevskaya organize suç grubuyla ilişkilendirildi. 2002 yılında uyuşturucu bulundurma şüphesiyle tutuklandı. Bundan kısa bir süre sonra polis, medyanın Solntsevo organize suç grubunun lideri olarak adlandırdığı Sergei Mihaylov'a aramalarla geldi. Kommersant gazetesi, Mihaylov'un avukatının daha sonra bu iki olayı birbirine bağladığını yazdı. 2006'dan beri Spivakovsky, AFK Sistema'nın otel bölümünün bir parçası olan Cosmos Hotel'in başına geçti. 2013 yılına kadar bu pozisyonda çalıştı ve ardından bir yıl Intourist grubunu yönetti.

Perşembe günü, AFK Sistema'nın bilgi servisi Dozhd'un muhabirine Arnold Spivakovsky'nin ofisinin numarasını verdi ve aslında işyerinin 20 Spiridonovka Caddesi'nde olduğunu ekledi, bilgi ofisi açıklayıcı soruları yanıtlamayı reddetti.

Arnold Spivakovsky tarafından imzalanan bir mektup, kendisini "AFK Sistema'nın proje yöneticisi" olarak adlandırdığı yardım kuruluşu "Rus Çocukları Fonu"nun web sitesinde yayınlandı. Mektup 13 Eylül 2017 tarihli.

AFK Sistema'nın basın servisi, Arnold Spivakovsky'nin Sokolsky DOK'ta çalışan grubun bir çalışanı olduğunu doğruladı. AFK Sistema'nın basın servisine konuşan Dozhd, "İspanyol kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını medyadan öğrendik ve başka bir bilgiye sahip değiliz" dedi.

Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı'na göre, AFK-Service LLC ve AFK-Safety Private Security Company, Spiridonovka 20'de yer almaktadır.

[RBC Haber Ajansı, 28/09/2017, “Oligarş operasyonu sırasında gözaltına alınan AFK Sistema'nın yöneticisi olduğu ortaya çıktı: SPARK-Interfax'a göre Spivakovsky daha önce yürütme ajansı Segezhsky Kağıt Hamuru ve Kağıt Fabrikası. Ayrıca Spivakovsky, Yaban Hayatı Destekleme ve Geliştirme Fonu'nun da başkanıdır. Tarım Altay ve bitişik bölgeler "Saltay".Fonun tescil edildiği yerde (Moskova, Milyutinsky şeridi, 13, bina 1), AFK Sistema, LLC Business Park Development'ın bir parçası olan JSC Business Nedvizhimost (Kıbrıs Vainom aracılığıyla Sistema tarafından kontrol edilir)YatırımlarLtd.), "RZ Tarım" ( ortak girişim"Sistemler" ve tarım tüccarı LouisDreyfus), Sistema SBK Agro-Invest ve OOO UK Stock Real Estate tarafından kontrol edilmektedir.

AFK Sistema'nın basın servisi RBC'ye Spivakovsky'nin gerçekten de grubun bir çalışanı olduğunu söyledi - Segezha holdinginin bir bölümünde çalışıyorgrup, ağaç işleme şirketi Sokolsky DOK (AFK Sistema'nın bir parçası). Basın servisi, "İspanyol kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını medyadan öğrendik ve başka bir bilgiye sahip değiliz" dedi. - Ek K.ru]

CrimeRusya, 1990'ların suç patronu Tamm-Spivakovsky'nin Solntsevskaya çetesinin çıkarlarını milyarder Vladimir Yevtushenkov tarafından kontrol edilen ve 15 yıldan fazla bir süredir liderlik pozisyonlarında bulunan şirketin yasal yapılarında temsil ettiğini öğrendi.

Eylül sonunda Malaga eyaletinde kara para aklamaktan tutuklanan tüm Ruslar arasında İspanyol Sivil Muhafızları en çok Arnold Arnoldovich Spivakovsky ile gurur duyuyor. Medya onu "İspanya'da şimdiye kadar gözaltına alınan en etkili ve en büyük" Rus mafyası olarak adlandırıyor. Ve Tambovsko-Malyshevskys Gennady Petrov ve Taganskaya organize suç grubu Alexander Romanov'un lideri Alexander Malyshev'in yüksek profilli tutuklamalarını gören bir ülkede, hukuk hırsızları Kakhaber Shushanashvili (Kakha Rustavsky), Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy) ve bir dizi Rus "suç makamı" daha küçük, böyle bir sıfat çok şey ifade ediyor.

İspanyol polisi, Spivakovsky'yi, varlığı iddia edilen liderlerinin inatla inkar ettiği Solntsevskaya organize suç grubunun üçüncü en güçlü lideri olarak görüyor. İspanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bir dizi başka ülkede, FBI ve Interpol'ün önerisiyle Solntsevskaya, en tehlikeli, çok sayıda ve etkili Rus suç grubu olarak biliniyor. Ve - Batılı kolluk kuvvetlerinin bakış açısını Ruslardan temelde ayıran - gerçek ve hala mevcut.

Arnold Spivakovsky'ye ek olarak, Endülüs'ün Mijas, Marbella, Estepona ve Puerto Banus şehirlerindeki "Oligark" operasyonu sırasında 10 Rus daha gözaltına alındı, ancak çoğu kısa sürede kendilerini kefaletle serbest buldu. Soruşturma sırasında mahkeme sadece dört kişiyi tutukladı.

Şu anda, Marbella futbol kulübünün sahibi Alexander Grinberg ve Mijas su santrali Aguas Sierra de Mijas'ın ana hissedarı Oleg Kuznetsov, Civil tarafından şüphelenilen Alhaurin de la Torre şehrinin hapishanesinde. Eski Volgograd “bekçisi” Vladimir Kadin'in yasal ve gölge işinde ortak olan The CrimeRussia'ya göre, yasal iş yoluyla suçtan elde edilen gelirlerin toplu olarak aklanmasının bekçisi ve Aguas Sierra de Mijas'ın yöneticilerinden biri olan Sergei Dozhdev, 2011 yılında vurularak öldürüldü. Ve elbette, Marbella mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakma hakkı olmaksızın tutuklanan Arnold Spivakovsky.

Dahası, "Oligarş" operasyonunun kendisinin Malaga jandarmaları tarafından tam olarak Rus organize suç gruplarından "denetçinin" gelmesi için zamanlandığına inanmak için neden var, araştırmacılara göre 30 milyon avrosu girişimciler tarafından aklandı. son birkaç yıldır.

İspanyol basınına göre, güçlü faaliyetler için Rus işadamları Costa del Sol'da, İspanya Sivil Muhafızları 4 yıl boyunca ceza davası için malzeme toplayarak takip etti, ancak onları ancak bir buçuk yıldır ülkede görünmeyen Arnold Spivakovsky İspanya'ya geldiğinde tutukladı Grinberg ve Kuznetsov'un işlemlerini kontrol etmek için. Bir hafta boyunca iş ortaklarının ve birçok kadının lüks ve toplumunda çılgına dönmesine izin verdikten sonra, kolluk kuvvetleri suç planına katılan tüm katılımcıları ve iş yapılarının birkaç yöneticisini tutukladı.

Mogilevich'in Gölgesi

Bir dizi Rus medyası yanlışlıkla İspanyol Oligarş operasyonuna, Gennady Petrov ve Alexander Malyshev'in 2008'de Malaga'da gözaltına alındığı Troyka Operasyonu olarak bilinen “Rus mafyası”nın bir başka yüksek profilli polis “temizleme operasyonunun” devamı olarak atıfta bulunuyor. ama bu öyle değil.

Aslında, "Oligarş", Sivil Muhafızların 2013 yılında başka bir İspanyol beldesinde - Katalan Costa Brava'da gerçekleştirdiği Clotilde Operasyonunun "ikinci dizisi" oldu. Ardından kolluk kuvvetleri, Solntsevskaya çetesiyle ilişkili bir işadamı olan Andrey Petrov'u gözaltına aldı.

Onunla birlikte babası, Lloret de Mar şehrinin eski belediye başkanı ve Katalonya Parlamentosu üyesi Javier Crespo ve şehir hokey kulübü başkanı Juan Perarnau tutuklandı. İspanya Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı davayı ele aldı.

Arama sırasında bir Kalaşnikof saldırı tüfeğine el konulan Petrov, Solntsevskaya çetesiyle bağlantı kurmakla ve özellikle inşaat şirketi Diagnostic Development Company (DDC) ve yerel bir hokey kulübü aracılığıyla offshore şirketlerden gelen büyük fonları aklamakla suçlandı. . Aynı zamanda El Mundo gazetesi, FBI tarafından en çok aranan 10 suçludan biri olan Semyon Mogilevich'in Solntsevo'nun İspanyol "çamaşırhanesi" ile doğrudan ilişkili olduğunu yazdı. Tamm-Spivakovsky tarafından denetlenen Malaga'daki daha yakın tarihli aklama planına görünmez katılımı, bugün hala İspanyol basını tarafından beğeniliyor. Ve gerçekten de, Solntsevskaya çetesindeki finans ve bankacılık operasyonlarından sorumlu olan Spivakovsky ile yakın bağlantısı olan, sofistike mali planlarıyla tanınan Mogilevich'ten şüphelenmek için gerekçeler var.

İspanya'daki her iki durumda da Ruslar standart aklama düzenleri kullandılar - spor kulüpleri ve İnşaat işi, yerel yetkililerin temsilcileri aracılığıyla çıkarları için lobi yapmak (polise göre Marbella'da gözaltına alınan Alexander Grinberg, yetkililerle temas geliştirmek için ana önceliklerden birine sahipti). Buna ek olarak, Arnold Tamm'ın adı (Spivakovsky eskiden böyle bir soyadı vardı), 1990'ların sonunda 150 milyon dolarlık dolandırıcılık için arananlar listesine alındıktan sonra Interpol ve FBI belgelerinde Mogilevich ile ilgili olarak defalarca ortaya çıktı. YBM Magenex International hisseleri ile.

Mogilevich ve Tamm arasındaki toplantılardan biri, özellikle 2007'de CIA “gurularından” biri olan Larry Kolb “Night America” tarafından yayınlanan bir anı kitabında bahsediliyor. İki CIA Kurtadam Ajanının Gerçek Hikayesi, Ulusal Güvenlik Başarısızlıkları, Kirli Para ve 2004 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Komplosu, iş kolunda her türlü istihbarata erişimi olan yazarın, gizli bir FBI raporuna atıfta bulunduğu.

Tamm ve Mogilevich'e ek olarak, Sergei Mikhailov, Viktor Averin, Vadim Rabinovich, Leonid Bilunov, Ekim 1995'te Tel Aviv'deki suç makamlarının "toplanmasına" katıldı. Eski istihbarat subayı kitabında, toplantının Ramat Gan'daki elmas borsasının binasında Boris Birshtein'in ofisinde gerçekleştiğini, "yetkililerin" Ukrayna'daki etki alanlarını böldüğünü yazıyor.

Rus medyası Tamm'ı "Solntsevo" lideri Sergei Mihaylov'un (Mikhas) "yardımcısı" olarak adlandırdı. Bazı haberlere göre, Mikhas İsviçre'de tutuklanır yakalanmaz, iş projelerini denetlemek için aceleyle Cenevre'ye uçan Arnold Tamm oldu. Ayrıca, Moskova'ya döndüğünde, İsviçre adaletini ve şahsen ülkenin savcısı Carla Del Ponte'yi yenerek Mikhas ile Moskova havaalanında tanıştı.

O zamanlar medya, Arnold Tamm'ın Solntsevskaya OCG'deki lider rolünü, Moskova'daki Organize Suç Kontrol Departmanı görevlilerinin raporlarının basına sızmasından ve Interpol Millennium projesinin uygulanmasının bir parçası olarak raporlardan zaten biliyordu.