Az ütemezett vagy rendkívüli közgyűlést a részvénytársaságokról szóló törvényben rögzített szabályok szerint tartják. Amit az értekezlet összehívásáról és lebonyolításáról tudni kell.

Az anyagok elkészítésekor csak információkat használunk fel

Olvassa el cikkünket:

A Közgyűlés a PJSC vagy NAO legfelsőbb irányító testülete. Kizárólagos hatáskörébe tartozik a cég kulcskérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatala, pl.

• jelentős ügylet megkötése, ha annak értéke meghaladja a JSC eszközeinek könyv szerinti értékének 50%-át;
• az alapszabály módosítása;
• további részvénykibocsátás;
• az alaptőke változása;
• cég átszervezése vagy felszámolása stb.

Figyelem! 2019-ben

Éves közgyűléseket hívnak össze az elmúlt év eredményeinek jóváhagyására, új igazgatóság megválasztására stb.

A részvényesek közgyűlésének megtartását a részvénytársaságokról szóló, 1995. december 26-án kelt 208-FZ szövetségi törvény (a továbbiakban: JSC-törvény) rendelkezései szabályozzák. A cégtulajdonosok rendes vagy rendkívüli értekezletének megtartásához néhány lépést kell követnie:

1. Döntse el az ülés összehívását és megtartását. Állítsa be a találkozó helyét, dátumát és időpontját.
2. Jóváhagyja a közgyűlésen részt vevő részvényesek névsorát.
3. Időben értesítse az értekezlet résztvevőit.
4. Tarts egy találkozót. Az üléshez jegyzőkönyv készül, amely rögzíti az ülés menetét és az összes meghozott döntést.
5. Az ülés eredményének előkészítése a törvényi előírásoknak megfelelően.

1. lépés: A Közgyűlés megtartására az összehívás szükségességéről szóló döntés alapján kerül sor

Az ülést előzetes döntés nélkül nem lehet megtartani. Az ilyen döntés meghozatala a JSC igazgatóságának hatáskörébe tartozik (a JSC-törvény 2. alpontja, 1. cikk, 65. cikk). A döntéshozatalon túl a tanács irányítja az ülés előkészítését és megtartását (a JSC-törvény 4. alpontja, 1. cikk, 65. cikk). Ha részvénytársaságban nem hoztak létre tanácsot, ezeket a funkciókat az alapszabályban kifejezetten megjelölt személy vagy testület látja el (a részvénytársaságokról szóló törvény 64. cikkének 1. cikkelye).

Mit kell belefoglalni az ülés megtartására vonatkozó határozatba

Az igazgatóság az ülésről szóló határozatban minden fontos pontot meghatároz. Milyen közgyűlést kell tartani - éves vagy rendkívüli; mikor, hol és mikor szervezzünk találkozót, mikor kezdjük el a résztvevők regisztrációját. Ezenkívül a határozat meghatározza:

• mikor kell elkészülnie a résztvevők listájának;
• ülés napirendje;
• hogyan kell tájékoztatni a résztvevőket az ülésről;
• mit tartalmaz a résztvevőknek szóló információs lista;
• milyen típusú elsőbbségi részvények birtokosai szavazhatnak a közgyűlésen.

A napirend az ülés típusától és az aktuális kérdések körétől függ.

Mikor kell találkozót tartani

Az éves közgyűlés megtartásának időpontjait a JSC alapszabálya rögzíti. A határidők a március 1-jétől június 30-ig tartó korlátok között állíthatók be (a JSC-törvény 47. cikkének 1. cikkelye). Rendkívüli közgyűlésre az a szabály érvényes, hogy a részvényesek a felhívás kézhezvételétől számított 40 napon belül összehívhatják a közgyűlést. Ilyen kérés érkezhet a vállalkozás tulajdonosaitól vagy felhatalmazott személyektől. Ha a testületi vezető testület megválasztása céljából ülést hívnak össze, legfeljebb 75 napnak kell eltelnie az ülés összehívására vonatkozó kérelem kézhezvételétől magáig az ülésig (a JSC-törvény 55. cikkének 2. cikkelye).

Kapcsolódó dokumentumok letöltése:

2. lépés: A közgyűlésről szóló határozat meghozatala után összeállítják az azon részt vevő részvényesek listáját

Elhatározták a találkozót és kitűzték az időpontot. Ezt követően létrejön a résztvevők listája. A listát a részvénykönyv adatai alapján állítja össze a részvénytársaság nyilvántartója (a részvénytársaságokról szóló törvény 51. cikkének 1. cikkelye, az értékpapír-piaci törvény 8.7-1. cikkének 1. pontja) . Az Igazgatóság utasítja az anyakönyvvezetőt, hogy készítsen listát (az Oroszországi Szövetségi Értékpapír-bizottság 1997.10.02-i 27. számú határozatával jóváhagyott, a bejegyzett értékpapír-tulajdonosok nyilvántartásának vezetéséről szóló szabályzat 2. bekezdése, 7.4.5. pontja). A megrendelés tartalmazza a lista elkészítésének dátumát. Az ülésről szóló döntés időpontjának figyelembevételével kerül meghatározásra. A két dátum közötti intervallumnak legalább 10 napnak kell lennie. Általános szabály, hogy a listának legkésőbb 25 nappal az ülés előtt készen kell lennie (a JSC-törvény 51. cikkének 1. cikkelye).

Ha az igazgatóságba választják, a névjegyzék összeállításától a részvényesek közgyűléséig legfeljebb 55 nap telhet el. Ha az ülés a részvénytársaság átszervezésére irányul, a lista elkészítésének időpontját az ülés előtt legfeljebb 35 nappal kell kitűzni.

3. lépés: A rendszer értesítéseket küld az értekezlet résztvevőinek

A soron következő közgyűlésről a részvényeseket legalább 20 nappal a közgyűlés előtt értesíteni kell, ha pedig átszervezési döntés szükséges, a tulajdonosokat legalább 30 nappal korábban értesíteni kell. Bizonyos esetekben a részvényeseket a közgyűlés előtt 50 nappal értesíteni kell (a JSC-törvény 52. ​​cikkének 1. cikkelye). Ez az időszak azokra az esetekre vonatkozik, amikor az ülés a következőkre vonatkozik:

• igazgatósági választások;
• átszervezési kérdések;
• választások az új JSC kollegiális vezető testületébe.

Hogyan kell értesíteni egy találkozót

A részvényeseket ajánlott levélben vagy aláírás ellenében kézbesíteni kell. Ugyanakkor a JSC alapszabálya más módokat is tartalmazhat a részvényesek közgyűlésének értesítésére:

• a médián vagy a cég honlapján keresztül;
• emailben;
• telefonos írásbeli közléssel.

Az értesítéssel együtt a vállalkozások tulajdonosai megkapják a napirendi pontokat, az ismerkedéshez szükséges dokumentumokat, valamint a szavazólapokat, ha a szavazás szavazólapon történik (a JSC-törvény 52. ​​cikke, a szabályzat 3.1. pontja, amelyet a Szövetségi Pénzügyminisztérium rendelete hagyott jóvá) Az Oroszországi Piacok Szolgálata 2012. február 2-án, 12-6. sz. / pz-n.

4. lépés: A Közgyűlést az Igazgatóság vezeti

Az ülést a megbeszélt napon és időpontban kell megtartani. Az igazgatóság (vagy az alapszabályban meghatározott más személy, ha az igazgatóság nem működik a társaságban) felelős a közgyűlés megtartásának rendjéért. Különösen szükséges:

1. Regisztráljon minden résztvevőt, aki megérkezett a találkozóra. Ezt a számlálóbizottság vagy más személyek végzik (a JSC-törvény 56. cikke). A regisztráció során az ülés minden résztvevőjének hitelesítő adatait ellenőrzik (a JSC-törvény 57. cikke), és rögzítik érkezésének tényét.
2. Határozatképesség megállapítása. Ezt is a számlálóbizottság végzi. A határozatképesség megállapítása a törvényben meghatározott szabályok szerint történik (a JSC-törvény 58. cikke). Figyelembe veszik többek között azon részvényesek akaratát, akik nem jelennek meg a közgyűlésen, de álláspontjukról legkésőbb a közgyűlés előtt 2 nappal értesítettek.
3. Jelentse be, hogy a találkozó elkezdődött. Az ülést az igazgatótanács elnöke vagy az alapító okiratban megjelölt más személy nyitja meg és vezeti le (a JSC-törvény 67. cikke).
4. A napirendi pontok hangoztatása és megvitatása a részvényesekkel. A napirend módosítására csak akkor kerülhet sor, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van (a részvénytársaságokról szóló törvény 49. cikke).
5. Szavazás lebonyolítása. Csak regisztrált tagok szavazhatnak. Szavazz kézfelemeléssel vagy más módon. Ha a szavazás szavazólapokkal történik, a dokumentumban minden kérdéshez fel kell tüntetni az egyik lehetőséget. A szavazólapot a részvényesnek vagy képviselőjének alá kell írnia.
6. Számolja össze a szavazatokat és hirdeti ki az ülés eredményét. A szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság vagy az anyakönyvvezető határozza meg, ha az ülést PJSC-ben tartják (az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 97. cikkének 4. szakasza). A részvényesek közgyűlésének határozatait a törvény követelményeivel összhangban hitelesítik (az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 67.1 cikkének 3. szakasza).

Hogyan lehet távolról részt venni az éves vagy nem tervezett közgyűlésen

Távolról is részt vehet a részvényesek közgyűlésein, beleértve az éves közgyűléseket is. Ehhez modern kommunikációs technológiákat használnak. A távoli résztvevők megvitathatják a napirendi pontokat és szavazhatnak, ha azt a charta lehetővé teszi (a JSC-törvény 11. cikkelye, 49. cikkelye, 1. cikkelye, 58. cikkelye, 60. cikkelye). A távoli résztvevők szavazása elektronikus szavazással történik.

5. lépés Az ülés eredményeit a jegyzőkönyv tartalmazza

A részvénytársaságokról szóló törvény 63. cikke értelmében a részvényesek közgyűlésének eredményéről szóló jegyzőkönyvet a közgyűlést követő három napon belül elkészítik. A jegyzőkönyv két példányban készül, az ülés levezető elnökének és a titkárnak mindkét jegyzőkönyvpéldányt hitelesíteni kell. A protokoll meghatározza:

Próbálja ki az ingyenes hozzáférést 3 napig >>

Mikor kezdjük a közgyűlésre való felkészülést? Milyen előkészítő lépéseket kell tenni a végrehajtás előtt? Milyen jogszabályi újdonságokat érdemes figyelembe venni idén? Ezekre a kérdésekre a válaszok az EJ anyagában találhatók.

A 2017-es közgyűlési szezon közeledtével hagyományosan sok részvénytársaságnak vannak kérdései az éves közgyűlés előkészítésével, összehívásával és megtartásával kapcsolatban. Emellett a 2016. év gazdag volt a közgyűlés összehívásának és megtartásának rendjét érintő jogszabályi változásokban:

Először is, 2016. július 1-jén a 2015. június 29-én kelt 210-FZ szövetségi törvény számos, a társasági intézkedések reformjával kapcsolatos rendelkezése hatályba lépett. A fenti törvény jelentősen megváltoztatta különösen a közgyűlésen való részvételre jogosultak névjegyzékének elkészítésének rendjét, további lehetőségeket vezetett be a részvényesek közgyűlési tartásáról való tájékoztatására, új lehetőségeket adott a részvényesek közgyűlési részvételére stb. ;

másodszor, 2017. január 1-jétől hatályba lépett a 2016. július 3-án kelt 343-FZ szövetségi törvény, amely módosította a fontosabb ügyletekkel és az érdekeltséggel összefüggő ügyletekkel kapcsolatos kérdések szabályozását, amelyekkel kapcsolatban a kibocsátók a közgyűlésre kiegészítő anyagok elkészítésének kötelezettsége volt.

Tehát lépésről lépésre megvizsgáljuk a 2017-es éves közgyűlés összehívásának eljárását.

1. lépés: A közgyűlési napirendi pontok részvényesek általi előterjesztése és a jelöltek megjelölése a társaság vezető testületeibe és egyéb szerveibe

Itt minden hagyományos: ezeknek a javaslatoknak a részvényesektől kell származniuk - a szavazati jogot biztosító részvények legalább 2%-ának tulajdonosaitól, legkésőbb a jelentési év végét követő 30 napon belül (az 1995. december 26-i szövetségi törvény 53. cikkének 1. része). 208-FZ „A részvénytársaságokról” , a továbbiakban: JSC-törvény). A társaság alapszabálya későbbi időpontot is előírhat.

Ugyanakkor a részvényesek - a névleges tulajdonosok ügyfelei - további "eljárási" lehetőségeket kínálnak.

Először is, ezek a részvényesek javaslataikat és a jelöltek listáját hagyományos módon küldhetik meg, amelyet a részvényesek közgyűlésének előkészítésére, összehívására és megtartására vonatkozó eljárás további követelményeiről szóló rendelet ír elő (amelyet a Szövetségi Pénzügyi Piacok Szolgálata rendeletében hagyott jóvá). Oroszország 2012.02.02., 12-6/pz-n), azaz:

postai úton vagy futárszolgálattal a cég címére történő megküldéssel;

aláírás ellenében kézbesítik a cég illetékes személyéhez;

más módon irányítani, ha azt a társaság alapszabálya vagy más belső dokumentuma előírja.

Az ilyen ajánlathoz csatolni kell a részvényes – a meghatalmazott ügyfele depószámlájának kivonatát (2.7. pont).

Másodszor, a meghatározott részvényesek javaslatokat küldhetnek a közgyűlés napirendjére úgy, hogy utasításokat (utasításokat) adnak a névleges tulajdonosnak, akinek ügyfelei.

Nyilvánvalóan a második módszer gazdaságosabb. Az utasítást átvevő meghatalmazott a részvényesi javaslatot a meghatalmazotti lánc mentén elektronikus üzenet formájában megküldi a cégjegyzékvezetőnek. Végül a regisztrátor eljuttatja az üzenetet a kibocsátóhoz.

Az így megküldött közgyűlési napirendi javaslatot azon a napon kell a társasághoz beérkezettnek tekinteni, amelyen az a cégnyilvántartóhoz beérkezik. A törvény (az értékpapírpiacról szóló, 1996. április 22-i 39-FZ szövetségi törvény (a továbbiakban: 39-FZ. törvény) 6. cikkelye, 8.7-1. cikk) kötelezi a névleges tulajdonost, hogy az anyakönyvvezetőt biztosítsa ezeket az ajánlatokat legkésőbb a szövetségi törvények által megállapított időpontig, amely előtt meg kell kapniuk, azaz legkésőbb a jelentési év végét követő 30 napon belül, kivéve, ha a társaság alapszabálya későbbi időpontot ír elő.

2. lépés: A közgyűlés napirendjére beérkezett javaslatok mérlegelése a társaság igazgatóságánál (vagy az igazgatóság távollétében a vezérigazgatónál)

A társaság igazgatóságának a beérkezett javaslatokat a törvényben (vagy az alapszabályban) meghatározott határidő lejártát követő öt napon belül meg kell vizsgálnia, azokról határozatot kell hoznia, és azt a részvényesek részére a részvényesek részére megküldésétől számított három napon belül meg kell küldenie. határozat (az AO-ról szóló törvény 53. cikkének 5., 6. része).

Az igazgatóság határozatát a kérdések és a jelöltlista napirendre vételéről, illetve a részvényesek - a névleges tulajdonos ügyfelei - felvételének megtagadásáról a társaság szintén "kaszkádos" módszerrel, azaz a jegyző útján küldi meg a társaságnak. a névleges tulajdonos, akinek ügyfele a részvényes.

Megjegyzendő, hogy a közgyűlési napirendi pontok felvételét megtagadó döntés meghozatalának egyik leggyakoribb oka az, hogy a részvényesek nem tartják be a javaslattételre előírt határidőket. Különösen a bírói gyakorlatban találkozhatunk azzal a véleménnyel, hogy ha a jelöltállításra/napirendre tűzésre kitűzött határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a Ptk. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 193. cikke a munkanapra való áthelyezésről nem alkalmazandó (lásd például a Volga-Vjatka Kerület Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálatának 2007. október 10-i határozatát az A82-1491 sz. ügyben). / 2007-4).

A közgyűlés napirendjére a részvényesek által javasolt kérdéseken túlmenően, illetve ilyen javaslat hiányában a részvényesek által az illetékes testület megalakítására javasolt jelöltek hiánya vagy elégtelen száma. , a társaság igazgatósága jogosult kérdéseket felvenni a részvényesek közgyűlésének napirendjére, és saját belátása szerint javasolni a jelöltek listáját (a JSC-törvény 7. része, 53. cikk).

3. lépés: A közgyűlés előkészítésével kapcsolatos kérdések Igazgatóság általi mérlegelése

A rendelkezések hatálybalépésével kapcsolatban szövetségi törvény 2015. június 29-én kelt 210-FZ szám, megváltozott azon kérdések listája, amelyeket az Igazgatóság a közgyűlés összehívásakor mérlegel.

Néhány kérdés változatlan marad:

a közgyűlés formája;

a közgyűlés időpontja, helye, ideje;

a közgyűlésen résztvevő személyek regisztrációjának kezdő időpontja;

levelezési cím, amelyre kitöltött szavazólapok küldhetők (ha a szavazás szavazólappal történik);

közgyűlési napirend;

a részvényesek közgyűlési értesítésének rendje;

a közgyűlés előkészítése során a részvényesek rendelkezésére bocsátott információk (anyagok) jegyzéke, és az ezek biztosításának rendje;

A 2017. évi közgyűlés előkészítése során az Igazgatóság által megfontolandó új kérdések a következők:

az e-mail cím, amelyre a kitöltött szavazólapokat el lehet küldeni, és (vagy) annak az internetes oldalnak a címe, ahol a szavazólapok elektronikus űrlapja kitölthető, ha a társaság alapszabálya ezt lehetővé teszi;

a közgyűlésen való részvételre jogosultak meghatározásának (rögzítésének) időpontja;

a közgyűlési napirendi pontokról szóló határozatok szövegezését megküldeni elektronikus formában(elektronikus dokumentumok formájában) a társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényesek részére;

az elsőbbségi részvények fajtája (fajtái), amelyek tulajdonosai szavazati joggal rendelkeznek a közgyűlés napirendi pontjaiban;

ha a közgyűlés napirendjén szerepel a jelentősebb ügylet megkötéséhez vagy utólagos jóváhagyásához való hozzájárulás beszerzése, az igazgatóság a jelentős ügylet megkötését is jóváhagyja;

ha a részvénytársaság nyilvános, a társasággal kötött megállapodásokról az igazgatóságnak is jelentést kell jóváhagynia beszámolási évügyletek, amelyekben érdekelt.

A közgyűlés előkészítésének „technikai” kérdéseivel párhuzamosan az Igazgatóság olyan kérdéseket is figyelembe vesz, mint:

a társaság éves beszámolójának előzetes jóváhagyása (jóváhagyva legalább 30 nappal a közgyűlés előtt);

ajánlások kiadása a társaság üzleti év eredménye alapján elért nyereségének és veszteségének felosztására, illetve ha az igazgatóság osztalékfizetésre tesz javaslatot, akkor a társaság részvényei után fizetendő osztalék mértékére vonatkozó ajánlásokat is, kifizetésének rendjét és javaslatot az osztalékra jogosultak meghatározásának időpontjára.

Ezen kérdések megvitatása külön igazgatósági ülésen is lehetséges.

Külön térjünk ki a közgyűlésen való részvételre jogosultak rögzítésének időpontjának meghatározására.

Először is megváltozott a megadott dátum meghatározásának megközelítése. Ez az időpont nem határozható meg korábban a közgyűlés meghozataláról szóló határozat napjától számított tíz napnál és a megtartásának időpontja előtt több mint 25 nappal, és ha a közgyűlés napirendjén a társaság reorganizációjának kérdése szerepel, akkor több mint 35 nap. nappal a birtoklás időpontja előtt (a JSC-törvény 1. rész 51. cikke).

Másodszor, megváltozott a közgyűlésen való részvételre jogosultak listájának összeállítási eljárása (a 39-FZ. törvény 8.7-1. cikke).

A megadott listát a jegyző állítja össze az értékpapírokhoz fűződő jogok elszámolásának adatai, valamint a részvénykönyvben nyitott névleges tulajdonosi számlával rendelkező meghatalmazotttól kapott adatok alapján. Ugyanakkor a lista nemcsak a részvényest – a meghatalmazott ügyfelét – azonosító adatokat tartalmazhat, hanem arra vonatkozóan is, hogy ez a részvényes hogyan szavaz a közgyűlés napirendi pontjairól.

A névleges tulajdonosok a megadott információkat legkésőbb a szavazólapok beérkezésének időpontjáig eljuttatják az anyakönyvvezetőhöz.

4. lépés: Megállapodás megkötése az anyakönyvvezetővel a szavazatszámláló bizottság szolgáltatásaira vonatkozóan, és az ülésen való részvételre jogosultak listájának összeállítására vonatkozó kérelem megküldése a megadott időpontban

(3) bekezdése szerinti nyilvános részvénytársaságokban. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 67.1. pontja szerint a részvényesek közgyűlési határozatainak hitelesítését csak a jegyző végezheti, a nem nyilvános üléseken pedig - mind a számlálóbizottságként működő anyakönyvvezető, mind a közjegyző.

5. lépés Üzenet küldése a közgyűlésről és a kapcsolódó információkról

A közgyűlésről szóló értesítést főszabály szerint az alábbi feltételekkel kell közölni az ülésen való részvételre jogosultakkal:

legkésőbb 20 nappal a közgyűlés időpontja előtt;

ha a közgyűlés napirendje az átszervezés kérdését tartalmazza - legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 30 nappal.

alpontjának megfelelően. 5 3. o. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 66.3. pontja nem nyilvános alapokmányával Részvénytársaság a részvényesek közgyűlési értesítésére más határidő is megállapítható.

A meghirdetett határidőn belül a közgyűlést az alábbi részvényeseknek kell megküldeni:

elküldésével regisztrált a nyilvántartásba ajánlott levelek vagy aláírás ellenében kézbesítik, hacsak a társaság alapszabálya más módot nem ír elő;

a cégjegyzékbe nem bejegyzett - "kaszkád" módszerrel, azaz a cég elektronikus formában üzenetet küld a cégnyilvántartónak, az anyakönyvvezető - a névtulajdonosnak, a névtulajdonos pedig az ügyfelének. .

A társaság alapszabálya az alábbi módozatok közül egyet vagy többet írhat elő a részvénykönyvbe bejegyzett és a közgyűlésen való részvételre jogosult részvényesek értesítésére, nevezetesen:

1) elektronikus üzenet küldése az érintett személynek a társaság részvénykönyvében szereplő e-mail címére;

2) a közgyűlési hirdetmény megismerésének menetét tartalmazó szöveges üzenet küldése a számra. kapcsolattartó telefon vagy a társaság részvénykönyvében megadott e-mail címre;

3) a társaság alapszabályában meghatározott nyomtatott kiadványban való közzététel és a társaság alapszabályában meghatározott internetes honlapján történő elhelyezés vagy a társaság alapszabályában meghatározott internetes elhelyezés a társaság honlapján .

Megjegyzendő, hogy az első és a második módszer a 2017. évi közgyűlésre készülő közgyűlésen való részvételre jogosultak értesítésének új módja.

Emellett a közgyűlési hirdetmény tartalma új információkkal is bővült, nevezetesen:

az e-mail cím, amelyre a kitöltött szavazólapokat be lehet küldeni, és (vagy) annak az internetes oldalnak a címe, ahol a szavazólapok elektronikus űrlapja kitölthető (amennyiben a szavazólapok ilyen küldésének és (vagy) kitöltésének módját a a társaság alapszabálya);

a közgyűlésen való részvételre jogosultak meghatározásának (rögzített) időpontja;

Megjegyzendő, hogy megváltozott azon anyagok teljessége is, amelyeket a társaság köteles a közgyűlés elé bocsátani.

A szabványos anyagjegyzékhez, beleértve az éves beszámolót, éves (pénzügyi) pénzügyi kimutatásokés egyéb anyagok – tette hozzá a jogalkotó:

a társaság igazgatóságának megkötése jelentős ügyletről (ha a közgyűlési napirend tartalmazza a jelentős ügylethez való hozzájárulás kérdését);

jelentést a részvénytársaság által a tárgyévben kötött érdekelt felekkel kötött ügyletekről.

Az információknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk végrehajtó szerv társaság és egyéb olyan helyeken, amelyek címét a közgyűlési hirdetmény feltünteti, és ha ezt a társaság alapszabálya vagy a közgyűlés előkészítésére és megtartására vonatkozó belső dokumentum előírja, akkor is a a cég honlapján az interneten.

Ha a részvénykönyvben névtulajdonos szerepel, akkor az adatot a cégnyilvántartón keresztül is megküldik a névleges tulajdonosnak.

6. lépés: Szavazócédulák küldése a közgyűlésnek

pontjában foglaltakat. Jelentősen módosult a JSC-törvény 60. §-a is, amely rendelkezik a szavazással történő szavazás eseteiről és a szavazás előzetes leadásáról.

Ha korábban a törvény kötelezte a 100 fő feletti részvényesekkel rendelkező társaságokat, hogy a közgyűlésen szavazással szavazzanak, és előzetes szavazatküldéssel (kivéve az alapszabályban foglaltakat) - az 1000 fős szavazati joggal rendelkező részvényesek számával rendelkező részvénytársaságokat, ill. Mostantól a közgyűlésen a szavazólapos szavazást és előzetes szavazatküldést az alábbi esetekben kell végrehajtani:

nyilvános társaságok (a részvényesek számától függetlenül);

egy nem nyilvános társaság, amelynek legalább 50 részvényese van szavazati joggal rendelkező részvényekkel;

nem állami társaság, amelynek alapszabálya rendelkezik a szavazólapok kötelező feladásáról vagy kézbesítéséről.

Jelentős újítás az is, hogy a szavazólap előzetes kiküldése csak a nyilvántartásba bejegyzett részvényesek számára biztosított. Az ilyen részvényesek részére a szavazólapokat legkésőbb 20 nappal a Közgyűlés előtt kell megküldeni az alábbi módokon:

ajánlott levélben;

a társaság alapszabályában meghatározott egyéb módon.

Megjegyzendő, hogy a szavazás másik módjaként a törvény többek között az érintett személynek a társaság részvénykönyvében megjelölt e-mail címére történő elektronikus üzenet küldését nevezi meg.

Részvényesek – a meghatalmazott ügyfelei számára a törvény nem írja elő a szavazólapok fenti módszerekkel történő megküldését. A fentiek szerint a társaság köteles a névleges tulajdonosoknak megküldeni a napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok szövegét elektronikus formában.

Ennek a kötelezettségnek felel meg az a rendelkezés, hogy a névleges tulajdonostól a névleges tulajdonostól a névleges tulajdonostól érkező üzenetek átvétele olyan személyek akaratnyilvánításáról, amelyek a névleges tulajdonos ügyfelei, szavazás útján történő szavazásnak minősül. Ezeket a szándéknyilatkozatokat a közgyűlés előtt legalább két nappal meg kell érkezni.

Ha a részvényesek - a névtulajdonos ügyfelei továbbra is a hagyományos módon, azaz szavazással kívánnak szavazni, akkor ezeknek a személyeknek vagy képviselőiknek regisztrálniuk kell a közgyűlésen és át kell venniük a szavazólapot, vagy előzetesen kérvényezniük kell a szavazást a társaságnál. .

Megjegyzendő, hogy nem ez az egyetlen újítás, amely a részvényesek közgyűlési részvételi módját érinti. A társaságoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a részvényesek közgyűlésen való részvételének korábbi módjai mellett (személyes regisztráció és szavazólapok beküldése a társasághoz két nappal a közgyűlés előtt), a közgyűlésen résztvevőket is figyelembe kell venni:

a közgyűlési hirdetményben meghatározott internetes oldalon regisztrált részvényesek;

ha az alapszabály ilyen lehetőséget biztosít, azon részvényesek, akiknek elektronikus szavazatát a közgyűlési hirdetményben meghatározott internetes oldalon töltik ki legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt két nappal;

ha az alapszabály ezt lehetővé teszi, azon részvényesek, akiknek szavazatát elektronikus formában kapták meg, a közgyűlési hirdetményben megadott e-mail címre.

Így áttekintettük azokat a tevékenységeket, amelyeket a társaságnak a 2017. évi közgyűlés összehívásához el kell végeznie, a főbb jogszabályi változások mellett.

Összegzésként megállapítható, hogy a közgyűlés előkészítésének és lebonyolításának eljárása technológiailag fejlettebbé vált, elsősorban a részvényesek értesítésének új módjainak bevezetése, a szavazatok előzetes kiküldése, valamint a közgyűlési részvétel lehetősége miatt. részvényesek online. Meg kell azonban jegyezni, hogy egyes innovatív változtatások az alapszabály módosítását teszik szükségessé, ami lehetetlenné teszi, hogy a nyilvánosság a jelenlegi közgyűlési szezonban felhasználja azokat.

INFORMÁCIÓS POSTA

A KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉÉRŐL

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A részvényesek közgyűlésének előkészítésének és megtartásának rendjére vonatkozó megkeresések beérkezésével kapcsolatban az Orosz Nemzeti Bank az alábbiakat közli.

A részvényesek közgyűlésének előkészítése, összehívása és megtartása a részvénytársaságokról szóló, 1995. december 26-i N 208-FZ szövetségi törvénnyel (a továbbiakban: törvény), a további követelményekről szóló rendelettel összhangban történik. a részvényesek közgyűlésének előkészítésére, összehívására és megtartására vonatkozó eljáráshoz, amelyet az orosz FFMS 2012.02.02. N 12-6/pz-n számú végzésével, a társaság alapszabályával, a társaság tevékenységét szabályozó belső dokumentumokkal hagytak jóvá. részvényesek közgyűlése.

A közgyűlés megtartásának a törvényben meghatározott egyik formája a részvényesek közös jelenléte a napirendi pontok megtárgyalása és a szavazásra bocsátott kérdésekben történő döntéshozatal (közgyűlés formájában tartandó közgyűlés), amely magában foglalja: többek között a felszólalási lehetőség az azon résztvevők találkozóján.

Megjegyzendő, hogy a Kódex vállalatirányítás A Bank of Russia 2014. április 10-én kelt 06-52/2463 számú levél (a továbbiakban: Kódex) által felhasználásra ajánlott részvénytársaságok felkérést kapnak, hogy a részvényesek számára a lehető legkedvezőbb lehetőséget teremtsenek a közgyűlésen való részvételre, valamint lehetőség nyílik véleménynyilvánításra a vizsgált kérdésekről. A közgyűlés előkészítése és megtartása során a részvényeseknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a társaság vezető testületeinek, igazgatósági tagjainak, kommunikáljanak egymással. A társaság által a közgyűlés megtartására kialakított eljárási rendnek egyenlő lehetőséget kell biztosítania az ülésen jelenlévők számára véleménynyilvánításra és az őt érdeklő kérdések feltevésére.

A fentiekre tekintettel a részvénytársaságban elfogadott közgyűlés lebonyolítási eljárásának (szabályzatának) egyenlő jogokat kell biztosítania a közgyűlésen részt vevő személyek számára a közgyűlésen való felszólalási és megvitatási lehetőség tekintetében. az ülés napirendjét.

Annak biztosítása érdekében, hogy a részvényesek a közgyűlésen való részvételi, felszólalási és szavazati jogaikat közös jelenlét formájában gyakorolhassák a közgyűlés előkészítése és megtartása során, az Oroszországi Bank azt javasolja, hogy a részvénytársaságok:

1. Elemezze a részvényesek közgyűlési részvételét az elmúlt 3 évben, és válassza ki a közgyűlés megtartásának helyiségeit, figyelembe véve a közgyűlésen való részvételre jogosult részvényesek várható maximális részvételi arányát.

2. A közgyűlésre való felkészülés során a megtartásának helyét és megszervezésének rendjét úgy határozza meg, hogy a részvényesek bejegyzési helyére való bejutását (bejárását) korlátozza vagy akadályozza. ülésére és közvetlenül a tartására szánt helyiségbe.

Az éves rendes közgyűlés megtartása a részvénytársaság kötelezettsége, amelyet törvény rögzít. Éppen ezért szigorú követelmények vonatkoznak a rendezvény megfelelő előkészítésére és dokumentálására. Próbáljuk kitalálni, hogyan készüljünk fel Általános találkozóés készítsen jegyzőkönyvet.

Az 1995. december 26-i 208-FZ szövetségi törvény (a továbbiakban: törvény) 47. cikkének 1. szakasza előírja a részvényesek éves közgyűlésének megtartását. A rendezvény lebonyolítására vonatkozó követelményeket is ez tartalmazza törvényi norma. Gondoljuk át, hogyan lehet megfelelően felkészülni a közgyűlésre (a továbbiakban: GMS), és készítsük el a jegyzőkönyvet.

Felkészülés az éves OCA-ra

Az OCA a társadalom legfelsőbb irányító testülete. A részvényesek üléseinek gyakoriságát a részvénytársaság alapszabálya határozza meg. Az éves közgyűlést azonban legkorábban két hónappal és legkésőbb a pénzügyi év végét követő hat hónapon belül kell megtartani.

Segítség: szerint Művészet. Kr.e. 12 RF, a pénzügyi év megegyezik a naptári évvel. Ezért a GMS időpontja 2020-ra: 2017.11.01-2018.06.30.

Ezen a rendezvényen a vállalkozás tulajdonostársai olyan kulcsfontosságú kérdéseket tárgyalnak, amelyek meghatározzák az egész vállalat jövőjét. Köztük például:

• a társaság átszervezése és felszámolása;
• a charta módosítása és kiegészítése;
• az igazgatóság megválasztása;
• az igazgatóság jogkörének megszűnése;
• osztalék felosztása;
• az alaptőke nagyságának változása.

A kezdeményező lehet az igazgatóság, a cégvezetők, a részvényesek vagy más olyan személyek, akik a szavazásra jogosító részvények legalább 2%-át birtokolják. alaptőke társadalom.

A gyűjtésről az igazgatóság dönt. Ezt bizonyítja az Art. (1) bekezdésének 4. albekezdése. törvény 65. §-a. Az igazgatóság egyéb részleteket is meghatároz: a résztvevők névsorát, dátumot, időpontot. A részletek jegyzékét egyértelműen meghatározza az Art. 54 FZ-208. Az előkészítés felelőssége szintén az igazgatóságot terheli.

A résztvevők névsorának kialakítása és értesítése

Az ülés megtartására vonatkozó döntés meghozatala után listát kell készíteni a résztvevőkről. (1) bekezdése szerint törvény 51. §-a szerint legalább 25 nappal az esemény időpontja előtt készen kell lennie. Ha napirendre kerül a társaság reorganizációjának kérdése, akkor ez az időszak 35 nap. A résztvevőket a tervezett időpont előtt legalább 20 nappal értesíteni kell. Ha a napirend az átszervezés kérdésével foglalkozik, ez az időszak 30 nap.

Az értesítés többféleképpen történhet: ajánlott levélben, médiában, a cég honlapján, telefonon vagy e-mailben.

A 2020. évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve

Az anyakönyvvezetőnek vagy közjegyzőnek jelen kell lennie a GMS-en. Az ő szerepük az esemény forgatókönyvének kidolgozása, valamint annak maradéktalan betartásának biztosítása. Valójában ezek a szakemberek menedzserek. Ők is felelősek lehetnek a jegyzőkönyv elkészítéséért.

Az Art. 63. §-a szerint a jegyzőkönyvet legkésőbb az eseményt követő három napon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyv két példányban készül, amelyet a titkárnak és az ülés levezetőjének alá kell írnia. Tartalmát a Közgyűlési Szabályzat ugyanezen cikke és 4.29. pontja szabályozza (jóváhagyva az Oroszországi Szövetségi Pénzügyi Piaci Szolgálat 2012. február 2-i, 12-6/pz-n sz.). A protokollnak a következő információkat kell tartalmaznia:

• az esemény helye és ideje;
• a részvénytársaság teljes neve és telephelye;
• az OSA típusa és formája;
• a résztvevők névsorának összeállításának dátuma;
• a szavazati jogot biztosító részvények tulajdonosai által birtokolt összes szavazat száma;
• a részt vevő részvényesek szavazatainak száma;
• információk az elnökről és a titkárról;
• napirend.

A jegyzőkönyv rögzíti a felszólalások fő téziseit, a szavazásra bocsátott kérdéseket, annak eredményeit és a meghozott döntéseket. Ezen kívül fel van tüntetve a szavazatszámlálás kezdetének és végének időpontja, valamint az egyes opcióknál leadott szavazatok száma. Meghozott döntések közjegyzővel kell igazolni.

52. cikk Tájékoztatás a részvényesek közgyűlésének megtartásáról

• ma ellenőrizték
• törvény 2020.01.01
• hatályba lépett 1996.01.01

A cikknek nincs olyan új változata, amely ne lépett volna hatályba.

Összehasonlítás a cikk 2017.01.01-i verziójával 2016.07.01. 2015.07.01. 2014.01.01. 2014.01.01. 2013.09.01. 2009.09.06. 2007.02.19. 2007.01.01. 01/1996

A közgyűlés összehívását legkésőbb 21 nappal, a közgyűlési hirdetményt pedig – amelynek napirendjén a társaság reorganizációjának kérdése szerepel – legkésőbb 30 nappal annak időpontja előtt meg kell tenni. holding.

Az e szövetségi törvény 53. cikkének 2. és 8. szakaszában előírt esetekben a részvényesek közgyűlésének összehívását legkésőbb 50 nappal annak időpontja előtt be kell jelenteni.

A közgyűlés összehívásáról szóló értesítést a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül a közgyűlésen való részvételre jogosult és a társaság részvénykönyvébe bejegyzett személyek tudomására kell hozni, a közgyűlésen történő megküldéssel. ajánlott levélben vagy aláírás ellenében kézbesítve, ha az ilyen értesítés küldésének (közzétételének) egyéb módjait a társaság alapszabálya nem írja elő.

A társaság alapszabálya az alábbi módok közül egyet vagy többet rendelkezhet a közgyűlési értesítésnek a közgyűlésen való részvételre jogosult és a társaság részvénykönyvébe bejegyzett személyek tudomására hozatalára:

• 1) elektronikus üzenet küldése az érintett személynek a társaság részvénykönyvében szereplő e-mail címére;
• 2) a közgyűlési hirdetmény megismerésének menetét tartalmazó szöveges üzenet küldése a társaság részvénykönyvében megadott elérhetőségi telefonszámra vagy e-mail címre;
• 3) a társaság alapszabályában meghatározott nyomtatott kiadványban történő közzététel és a társaság alapszabályában meghatározott internetes információs és távközlési hálózatban a társaság honlapján történő elhelyezés vagy a társaság alapszabályában meghatározott internetes információs és távközlési hálózatban történő elhelyezés a társaság honlapján.

A társaságnak a jelen cikkben meghatározott üzenetek küldésére vonatkozó információkat a részvényesek közgyűlésétől számított öt évig meg kell őriznie.

A közgyűlési hirdetménynek tartalmaznia kell:

A társaság közgyűlését előkészítő közgyűlésen való részvételre jogosultak részére átadandó információk (anyagok) tartalmazzák a társaság éves beszámolóját, az éves számviteli (pénzügyi) kimutatásokat, a könyvvizsgálói jelentést azt, az állami társaságban e szövetségi törvény 87. cikkének (1) bekezdésével összhangban elvégzett belső ellenőrzés következtetését, a társaság vezető testületeibe, a társaság igazgatóságába (felügyelő bizottságába) jelölt személy(ek)re vonatkozó információkat, a társaság szavazatszámláló bizottsága, a társaság alapszabályának módosításának és kiegészítésének tervezete, vagy a társaság alapszabályának tervezete. új kiadás, a társaság belső dokumentumainak tervezetei, amelyeket a közgyűlésnek jóvá kell hagynia, a részvényesek közgyűlési határozattervezetei, a jelen szövetségi törvény 32.1. cikkében előírt információk a közgyűlés időpontját megelőző egy éven belül megkötött részvényesi megállapodásokról részvényesek közgyűlése, az igazgatóság következtetései ( Felügyelő Bizottság) társaság jelentős ügyletről, a nyilvános társaság által a tárgyévben kötött, érdekelt ügyletekről szóló beszámoló, valamint a társaság alapszabályában előírt információk (anyagok). Ha a társaság alapszabálya szerint könyvvizsgáló bizottság jelenléte kötelező, a megadott információk (anyagok) a társaság könyvvizsgálói bizottságának jelöltjeiről is tartalmaznak információkat, valamint az (1) bekezdésben meghatározott esetekben. E szövetségi törvény 88. cikkének 3. §-a alapján a társaság könyvvizsgáló bizottságának következtetése az éves jelentés, a társaság éves számviteli (pénzügyi) kimutatásai eredményei alapján.

A közgyűlés előkészítése során a közgyűlésen való részvételre jogosult személyeknek átadandó kiegészítő információk (anyagok) listáját az Orosz Bank állapíthatja meg.

Az e cikkben meghatározott információkat (anyagokat) a közgyűlésen való részvételre jogosultak rendelkezésére kell bocsátani, megtekintés céljából a társaság ügyvezető szervének helyiségeiben és más olyan helyeken, amelyek címe a hirdetményben szerepel. a közgyűlés üléséről, és ha azt a társaság alapszabálya vagy a társaságnak a közgyűlés előkészítését és megtartását szabályozó belső dokumentuma úgy rendelkezik, a társaság honlapján az információs és távközlési hálózatban is Internet". A meghatározott információknak (anyagoknak) a közgyűlésen részt vevő személyek rendelkezésére kell állniuk annak megtartása során.

A társaság köteles a közgyűlésen való részvételre jogosult személy kérelmére ezen dokumentumok másolatát átadni. A társaság által e másolatok rendelkezésre bocsátásáért felszámított díj nem haladhatja meg azok előállítási költségét.

Ha a társaság részvénykönyvébe bejegyzett személy névleges részvényes, a közgyűlési összehívást, valamint a közgyűlésen való részvételre jogosultak részére átadandó információkat (anyagokat) a részvényesek névre szóló részvényei kötelesek benyújtani. a társaság részvényeseinek közgyűlését a törvény szabályai szerint kell biztosítani Orosz Föderáció az értékpapírokról az értékpapírokkal kapcsolatos jogokat gyakorló személyek tájékoztatása és anyagok biztosítása.