Перевірка підприємства з унп. Перевірка контрагента у Білорусі: безкоштовні та платні способи. Інформація про належні компанії права на нерухоме майно

Знову звернемося до теми перевірки іноземних компаній. Цього разу торкнемося нашого сусіда та союзника – Білорусії.

Насамперед зазначимо, що у Білорусі ситуація з доступністю ділової інформації значно відрізняється від російської. Даються взнаки відмінності в законодавстві, бізнес-культурі, інший розвиток ринку інформаційних послуг в цілому.

Державні інтернет-ресурси надають вкрай нечисленні дані про юридичних осібах Білорусії та їх поточний статус. Навіть отримання витягу з Єдиного державного регістру Мін'юсту (аналог нашого ЄДРЮЛ) пов'язане для росіян з певними труднощами через застосування білоруської платіжної системи.

Фінансові показники, відповідно до білоруського законодавства, доступні лише у ВАТ, щодо компаній з іншими організаційно-правовими формами отримати подібні дані взагалі не вдасться.

Інформація з арбітражних справ також не розміщена у відкритому доступі.

На інформаційному ринку повністю відсутні пропозиції on-line сервісів щодо перевірки контрагентів (типу СПАРК, Інтегрум та ін.). Більше того, вкрай мало компаній пропонує і надання off-line бізнес-довідок про білоруських юридичних осіб, при цьому низка з них, за нашими оцінками, просто акумулює інформацію з Інтернету.

Проте певні можливості щодо перевірки білоруських компаній існують. Що можна рекомендувати до самостійного використання з відкритих білоруських інтернет-джерел?

1. «Реєстр комерційних організацій та індивідуальних підприємців з підвищеним ризиком вчинення правопорушень у економічній сфері». Ведеться Міністерством з податків та зборів Білорусії, пошук по ньому здійснюється на інтернет-порталі http://www.nalog.gov.by.

До реєстру включаються юридичні особи та ІП, у діяльності яких зафіксовано ознаки лжепідприємництва чи незаконної підприємницької діяльності; порушення податкового законодавства; порушення використання печаток та бланків суворої звітності; розташування поза юридичною адресою та не повідомлення реєструючих органів про зміни та ін.

Наразі містить близько 5200 одиниць інформації. Це небагато, з урахуванням діючих у республіці 172 тис. юридичних осіб та 260 тис. ІП, але дозволяє уникнути співпраці з найбільш «злісними» порушниками.

2. Відомості з Державного реєстру платників (http://www.nalog.gov.by). Дані мінімальні, проте дають змогу отримати достовірну інформацію про поточний статус підприємства.

3. Відомості про компанії, які мають заборгованість перед бюджетом (http://www.nalog.gov.by). Важливі дані, але без архіву і часто трохи застарілі.

4. Державний реєстр відомостей про банкрутство (http://bankrot.gov.by). Підтримується Міністерством економіки Білорусії та дозволяє перевірити компанію щодо банкрутства, перебування у режимі санації тощо.

5. Відомості про ліквідацію компаній, що публікуються у виданні Міністерства юстиції (http://justbel.info). Ресурс дозволяє перевірити білоруську компанію, яка діє, але вже перебуває на стадії ліквідації.

З основних доступних білоруських інтернет-ресурсів це, мабуть, найбільш значущі, які можуть бути використані для первинної, поверхневої оцінки контрагента з Білорусії.

Для більш детальної перевірки можна скористатися послугами спеціальних компаній, які пропонують об'єктивні бізнес-довідки про білоруські підприємства. Як зазначалося вище, подібних пропозицій небагато. Так, заслуговує на увагу інформаційний сервіс, реалізований консалтинговим агентством «КРБС» (м. Мінськ)та Білоруською торгово-промисловою палатою (www.krbs.by).

Агентством надаються off-line бізнес-довідки про білоруських юридичних осіб та індивідуальних підприємців. Під час підготовки використовуються державні ресурси та достовірні джерела інформації. На наш погляд, досить якісний інформаційний продукт, що містить повні реєстраційні дані, інформацію про поточний статус, керівництво, персонал, засновників, розмір і розподіл статутного капіталу, сферу діяльності, афілійовані компанії, результати участі в закупівлях, негативні дані та ін. Важливо, що ряд позицій (засновники, керівництво, негативна інформація про заборгованості) подається з історією за останні кілька років. Вартість дуже зважена, а термін виконання цілком прийнятний – від 48 годин.

Звичайно, можна відзначити, що у білоруських компаній відносно непогана репутація і скоріше ризиків більше зазнають вони, особливо у випадках з відстроченням платежів під час постачання до РФ. Проте прояв належної обачності необхідний і важливий за будь-якої співпраці, у тому числі й при роботі з білоруськими контрагентами.

Ретельна перевірка потенційного контрагента наразі стала правилом гарного тону серед юристів. Перш ніж укладати суттєву для компанії угоду, відвантажувати товар з відстрочкою платежу або вносити передоплату за договором у розмірі 100%, юристи завжди намагаються зібрати максимум доступної інформації про контрагента, щоб оцінити можливі ризики, пов'язані з несумлінною поведінкою контрагента.

Але якщо з ресурсами для перевірки російських компанійвсе зрозуміло (напевно, у кожного є пам'ятка з потрібними посиланнями та адресами), як бути з компаніями з Білорусі? Тим часом перевіркою таких компаній теж не слід нехтувати, інакше є ризик замість економічної вигодиодержати проблемний борг.

У своїй практиці ми перевіряємо контрагентів з Білорусі, використовуючи можливі платні та безкоштовні ресурси за наступним алгоритмом:

1. Запит інформації з ЄДР про юридичну особу та її учасників

Вартість: 1 базова величина (23 BYN або близько 700 RUB) за 1 виписку.

Куди надсилати запит: Міністерство Юстиції Республіки Білорусь (220004, м. Мінськ, вул. Колекторна, 10).

Термін надання інформації: для фізичних осіб – 5 календарних днів, для юридичних осіб – 7 календарних днів.

  • щодо компанії: актуальна юридична адреса, ПІБ керівника, історія керівників, відомості про представництва та філії, засновників та учасників, історія подій, що відбулися з суспільством (реєстрація змін до Статуту, реорганізація тощо);
  • щодо фізичної/юридичної особи: у яких юридичних особах є засновником (учасником) конкретна особа (крім ЗАТ, ВАТ).
У цьому випадку буде видано не одну виписку зі зведеною інформацією, а окрему виписку по кожній юридичній особі, в якій особа, яка вас цікавить, є учасником. Тому, якщо мито буде сплачено за видачу лише 1 виписки, згодом необхідно буде доплатити мито. У відповіді Міністерства юстиції буде зазначено загальну кількість компаній, в яких особа є учасником, тому можна буде розрахувати мито, яке необхідно доплатити.

2. Інформація про належні компанії права на нерухоме майно

Спосіб отримання: за плату, особистий прийом у кадастровому агентстві.

Вартість: 0,4 - 0,5 базових величин (9,2 - 11,5 BYN або близько 275 - 345 RUB) за 1 виписку (для кожного виду виписки свій розмір мита).

Куди звертатися: ГУП «Національне кадастрове агентство» (220005, м. Мінськ, пров. Червонозоряний, 12, 3 поверх) або територіальні організації з державної реєстраціїнерухомого майна, прав на нього та угод з ним.

Хто може отримати інформацію: обмежене коло осіб: правовласник або його правонаступник, державні органи, адвокат для складання документів правового характеру. При цьому адвокат не обов'язково має бути представником правовласника.

Термін надання інформації: у день звернення.

Які відомості можна отримати:

  • про існуючі на момент видачі довідки права та обмеження на конкретний об'єкт нерухомого майна
  • узагальнена інформація про права на нерухоме майно, що належать конкретній особі

3. Інформація про виконавчі провадження, порушені щодо юридичної особи/індивідуального підприємця

Спосіб отримання: за плату на паперовому носії поштою.

Вартість: 3 базові величини (69 BYN або близько 2 100 RUB).

Куди направляти запит: до відділу примусового виконання за місцем знаходження боржника (перелік відділів та їх адреси можна знайти за посиланням).

Хто може отримати інформацію: будь-хто ( фізична особа, юридична особа), резидент Республіки Білорусь, іноземна особа.

Термін надання інформації: не встановлено, практично близько 15 календарних днів.

Які відомості можна отримати:

  • про наявність виконавчих проваджень, порушених щодо боржників на момент надання інформації заявнику
  • про обмеження (обтяження), встановлені щодо боржника та (або) його майна у виконавчому провадженні

4. Інформація веб-сайту Єдиного державного регістру юридично осіб та індивідуальних підприємців

Які відомості можна отримати: дозволяє перевірити існування суб'єкта господарювання, містить відомості про обліковий номер, дату реєстрації, реєструючий орган, актуальний стан контрагента (діючий, у процесі ліквідації, у процедурі банкрутства).

5. Інформація веб-сайту Верховного Суду Республіки Білорусь

Спосіб отримання: безкоштовно, в режимі online (щоб скористатися сервісами розділу «Електронне правосуддя», необхідно пройти процедуру реєстрації)

Обсяг відомостей, які можна отримати:

  • резолютивні частини судових ухвал у справах, розглянутих економічними судами за участю контрагента (у розділі «Електронне правосуддя» «Банк даних судових ухвал»);
  • розклад судових засідань, призначених в економічних судах за участю контрагента (розділ «Електронне правосуддя» «Розклад судових засідань»);
  • відомості про справи наказного провадження в економічних судах, розглянутих за участю контрагента (для Економічного суду м. Мінська, для Економічного суду Мінської області, для Економічного суду Гродненської області, для Економічного суду Брестської області, для Економічного суду Вітебської області, для Економічного суду Гомельської області , для Економічного суду Могилівської області).
Доступна інформація про номер справи, боржника, стягувача, суму вимоги, результати розгляду заяви.

6. Інформація веб-сайту Міністерства з податків та зборів Республіки Білорусь

Спосіб отримання: безкоштовно, в режимі онлайн

Які відомості можна отримати:

  • про включення контрагента до координаційного плану перевірок;
  • про наявність контрагента заборгованості перед бюджетом;
  • відомості з Державного реєстру платників, які не становлять податкової таємниці (юридична адреса, обліковий номер платника податків);
  • чи включений контрагент до реєстру комерційних організацій та індивідуальних підприємців із підвищеним ризиком скоєння правопорушень в економічній сфері;
  • про наявність у контрагента спеціальних дозволів (ліцензій) на провадження діяльності у сфері грального бізнесу;
  • про включення контрагента до Реєстру недобросовісних постачальників (підрядників, виконавців) в Республіці Білорусь, які брали участь у процедурах державних закупівель.

7. Інформація веб-сайту Фонду соціального захисту Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь

Спосіб отримання: безкоштовно, у режимі online.

Обсяг відомостей, які можна отримати: про суб'єктів господарювання, які мають найбільші суми простроченої заборгованості зі сплати обов'язкових страхових внесків, у тому числі суми заборгованості.

8. Інформація веб-сайту журналу «Юстиція Білорусі»

Спосіб отримання: безкоштовно, у режимі online.

Які відомості можна отримати:

Відомості про ліквідацію суб'єктів господарювання, зокрема:

  • дата ухвалення рішення про ліквідацію;
  • контактні дані ліквідатора;
  • дата опублікування відомостей про ліквідацію та термін прийняття заяв кредиторів.
Якщо в минулому компанією приймалося рішення про ліквідацію, але з якихось причин це рішення було скасовано, на вказаному веб-сайті все одно буде міститися інформація щодо процедури ліквідації, але з позначкою у графі «Поточний стан» про те, що компаній вийшла з ліквідації.

9. Веб-сайт Єдиного державного реєстру відомостей про банкрутство

Спосіб отримання: безкоштовно, у режимі online.

Які відомості можна отримати:

  • чи відкрита щодо контрагента процедура банкрутства;
  • номер справи, що перебуває на розгляді в економічному суді;
  • інформацію про те, на підставі якого типу заяви (заява кредитора, боржника, ліквідаційної комісії) порушено справу про банкрутство;
  • інформацію про управителя у справі про банкрутство;
  • ключові дати у справі (дата початку провадження у справі про банкрутство, дата відкриття конкурсного провадження).

10. Інформація веб-сайту Міністерства юстиції Республіки Білорусь із реєстру боржників з виконавчих проваджень

Спосіб отримання: безкоштовно, у режимі online.

Які відомості можна отримати:

  • інформацію про кількість виконавчих проваджень, порушених щодо контрагента і які перебувають на виконанні більше 3 місяців (за якими провадження не закінчено);
  • інформацію про виконавчі провадження щодо контрагента, провадження у яких закінчено трохи більше 3 років тому у зв'язку з неможливістю стягнення боргу (повністю чи частково), відкриттям щодо компанії конкурсного провадження, прийняттям компанією рішення про ліквідацію (припинення діяльності);
  • відомості про орган примусового виконання, у провадженні якого знаходяться виконавчі провадження, порушені щодо контрагента.

Ви стали часто чути історії, в яких фігурують «шарашкині контори», «фірми-одноденки», «кідалове» тощо? Щоб захистити себе від таких контрагентів, слід провести хоча б мінімальну перевірку майбутнього партнера на сумлінність.

В даний час в мережі Інтернет є достатньо способів, щоб дізнатися про існування фірми; про наявну заборгованість перед бюджетом; про знаходження або відсутність у реєстрі організацій з підвищеним ризиком скоєння правопорушень у економічній сфері; про визнання заборгованості безнадійним боргом та її списання; про відомості у Торговому реєстрі та реєстрі побутових послуг тощо.

Щоб перевірити благонадійність та сумлінність вашого майбутнього компаньйона, ми пропонуємо зробити таке:

  1. Для початку, переконайтеся, чи існує цікава для Вас фірма. Це можна зробити на Порталі ЄДР. Пройдіть посилання (скопіюйте посилання) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find і введіть дані для пошуку.
  2. Якщо за даними Порталу ЄДР організація перебуває у процесі ліквідації чи процедурі банкрутства, то подивитися відомості про ліквідаціюможна на сайті юридичного журналу «Юстиція Білорусі» http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest , відомості про банкрутство- На сайті http://bankrot.gov.by/
  3. Впевніться у сумлінності Вашого майбутнього партнера. Для цього Міністерство з податків та зборів Республіки Білорусь надає максимальну інформацію в вільному доступіна своєму інтернет-сайті http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/.

    Тут можна виявити великий пласт даних про бізнес-партнера, а саме:

    - Відомості про наявну заборгованість перед бюджетом;

    - віднесення до організацій з підвищеним ризиком скоєння правопорушень в економічній сфері;

    - інформацію про виключення з ЄДР у зв'язку із визнанням заборгованості безнадійним боргом;

    - Дані з Торгового реєстру та Реєстру побутових послуг Республіки Білорусь;

    - Відомості про несумлінних постачальників (підрядників, виконавців) в Республіці Білорусь, Російської Федерації, Республіці Казахстан, які брали участь у процедурах державних закупівель;

    - інформацію, що надається Федеральною податковою службоюРосійської Федерації та Комітетом державних доходів Міністерства фінансів Республіки Казахстан;

    - та інше.

  4. Не завадило б перевірити і те, що щодо майбутнього партнера не ведеться наказне провадження, а це Ви можете зробити на http://www.court.by/court_apply/ Для цього скопіюйте посилання, виберіть необхідний Вам економічний суд, далі натисніть наказне провадження» і далі виконайте вказані дії. Так Ви зможете дізнатися порушено або відмовлено у порушенні наказного провадження, а також чи винесено ухвалу про видачу судового наказу. Сервіс не найзручніший, т.к. немає загальної бази – дані розбиті на блоки за періодами та судами.
  5. Міністерство юстиції надає можливість з'ясувати он-лайн чи є щодо компанії чи ІП порушені виконавчі провадження, що тривають понад 3 місяці. Ця перевірка допоможе зрозуміти наскільки відповідально потенційний партнер підходить до виконання договорів і наскільки перспективним буде стягнення з нього заборгованості у разі конфлікту. Сервіс доступний тут: http://minjust.gov.by/clientvip/
  6. Замість самостійного дослідження всіх цих банків даних можна використовувати готові ресурси для перевірки контрагентів: у Білорусі зараз набирають обертів два сервіси: http://www.legat.by та http://www.kartoteka.by, поки що є можливість використовувати їх безкоштовно .
  7. Не забувайте, що цінну інформацію можна отримати і через прості пошукові системи, вписавши в рядок пошуку назву потенційного партнера. Маса компаній розміщує відгуки про несумлінних підприємців, постачальників, перевізників після невдалого досвіду співробітництва.

Сподіваємось, наша стаття виявилася корисною для Вас. Будьте пильні у виборі компаньйона і не полінуйтеся витратити трохи особистого часу або часу Ваших менеджерів для виявлення необхідної інформації про сумлінність партнера, адже в майбутньому це піде тільки на користь Вашого бізнесу.

У Республіці Білорусь існує можливість отримувати відомості про чинні та потенційні контрагенти. Платні ресурси надають можливість отримати вичерпні відомості про фінансовий стан, судові суперечки та інші істотні аспекти діяльності комерційних організацій та індивідуальних підприємців. Існує також низка безкоштовних інтернет-ресурсів, які дозволяють отримати уявлення про стан контрагента.

Безкоштовні загальнодоступні ресурси1. Єдиний державний регістр юридичних осіб та індивідуальних підприємців http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find Можна отримати коротку інформаціюпро реєстрацію та поточний статус організації (підприємця): Чинне У процесі ліквідації Банкрутство Повну виписку можна отримати платно, при зверненні до реєструючих органів. Про це я скажу нижче.2. Єдиний державний реєстрвідомостей про банкрутство http://bankrot.gov.by/ Дає інформацію: Про боржника (юридичну та фактичну адресу, телефон, електронна пошта) Про номер справи, яким судом розглядається та хто заявник Дані про керуючого Ключові дати, інформація про поточний статус справи про неплатоспроможність (наприклад, захисний період, конкурсне виробництво тощо). Включаючи витяг з ухвали суду або коротке резюме.3. Відомості про ліквідацію/припинення діяльності суб'єктів господарювання http://www.justbel.info/liquidation/findmyrequest. (оголошення в журналі «Юстиція Білорусі»). Інформація включає: Дату прийняття рішення про ліквідацію ПІБ, адресу та телефон ліквідатора (голови ліквідаційної комісії) Строк, протягом якого кредитори можуть пред'явити претензії4. Реєстр комерційних організацій та індивідуальних підприємців з підвищеним ризиком вчинення правопорушень в економічній сфері (доступний для скачування на сайті Міністерства з податків та зборів) http://www.nalog.gov.by/ua/reestr_ua/ Включає найменування та номери платників податків, віднесених числу лжепідприємницьких структур.5. Компанії та ІП, що мають заборгованість перед бюджетом http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/ . Сума заборгованостей не вказується.6. Реєстр несумлінних постачальників http://www.icetrade.by/articles/view/12. Включає: Назва постачальника та його УНП Адреса, номер телефону та інші контактні дані7. Інформація про наказні провадження (перебуває на сайті Верховного Суду у розділі «Наказне провадження» відповідного економічного суду http://court.by/court_apply/eco/).8. Інформація про судові засідання в економічних судах http://court.by/sup_court/schedule/ee442d8ad402fa2a.html (перебуває на сайті Верховного Суду у розділі «Розклад засідань з економічних справ»). Можна дізнатися: Номер справи та який суддя її веде Інформацію про сторони спору Інформацію про дату судових засідань та (не завжди) предмет спору9. Список платників страхових внесків, які мають найбільші суми простроченої заборгованості http://www.ssf.gov.by/priside/statesocialinsurance/debitors .10. Legat.by http://legat.by/ – білоруський сервіс, що дозволяє в автоматичному режимі отримувати детальну інформацію про діяльність будь-якої компанії або індивідуального підприємця. В одному місці зібрана вся найважливіша інформація про суб'єктів господарювання: відомості про реєстрацію та місце знаходження, судова історія, фінансова звітність, участь у держзакупівлях, заборгованість юридичних осіб перед бюджетом, наявність ліцензій та багато іншого. Можливості сервісу дозволяють оперативно отримувати відомості про всі зміни, що відбулися стосовно компаній, що Вас цікавлять, за допомогою отримання повідомлення на електронну пошту. Всю інформацію, що цікавить, Ви можете отримати, здійснивши пошук по УНП або найменуванню організації.

Як можна скористатися інформацією з цих ресурсів: Дані з сайту Верховного судудозволяють скласти думку про кількість судових спорів, до яких залучено контрагент, та суми, що стягуються з нього. Дані щодо заборгованості перед бюджетом та страхових внесків дозволяють скласти думку про наявність фінансових проблем у контрагента. У будь-якому випадку рекомендується перевіряти контрагентів на віднесення до так званих лжепідприємницьких структур, а також за поточним статутом (чинний, ліквідація, банкрутство). При цьому ресурси, про які йдеться, не пов'язані. Вони надають інформацію в різному вигляді, не дають можливість автоматичного моніторингу. Для обробки інформації з усіх джерел та її аналізу потрібен певний час. Тим не менш, вони можуть бути корисні при перевірці контрагента. Інформація, яку можна отримати платно1. Практично єдиним інтегрованим ресурсом є Картотека.бай. Він платний, поєднує у собі всю інформацію про контрагента, а також додаткові відомості. Наприклад, про фактичне місцезнаходження контрагента за відомостями податкових органів. Ресурс також інформує користувача про зміни, що відбуваються, у статусі про контрагента/групу контрагентів. Єдиний державний регістр нерухомого майна, прав на нього та угод з ним: ЄДРНІ http://gzk.nca.by/ . Він може бути цікавим насамперед власником застав. За адресою або кадастровим (інвентарним) номером можна отримати електронну виписку по будь-якому об'єкту нерухомості, з актуальними правами та обмеженнями. державні органи, в рамках адміністративних процедур: Виписка (платна) з Єдиного державного регістру юридичних осіб та ІП. Надається при зверненні до: Міністерства юстиції Міністерства фінансів Національний банк Місцеві виконавчі та розпорядчі органи Вартість: 1 базова величина (21 рубль) за одну повну виписку. У ній вказується поточний статус та адреса компанії, її керівники та учасники (крім акціонерних товариств) Єдиний державний регістр нерухомого майна, прав на нього та угод з ним. Дані надаються при зверненні до: Республіканської організації з державної реєстрації та земельного кадастру Територіальну організаціюпо державній реєстрації та земельному кадастру Надається інформація по об'єктах нерухомості, із вказівками актуальних прав та обмежень. Вартість виписки: 0,5 базової величини (10 рублів 50 копійок) за одну виписку по одному об'єкту. територіальних органівпримусового виконання http://minjust.gov.by/ru/departments/filter/kind/enforcement/ . Надають інформацію про боржника, із зазначенням збуджених щодо його виконавчих провадженнях. Вартість: 3 базові величини (63 рубля).

Які відомості, які допомагають перевірити надійність та чесність компаній, з якими вже налагоджена/планується співпраця, можна отримати у Білорусі? Скільки це коштує? Розповідає Андрій Вашкевич, адвокат, партнер адвокатського бюро "Степановський, Папакуль та партнери".

– Про неплатежі та проблеми з контрагентами зараз не говорить лише лінивий. Суди працюють ефективно, але реальне стягнення боргу може тривати місяці, а то й роки. Боржник може збанкрутувати і отримати гроші не вдасться. Тому як ніколи дієвий принцип: кращий спосібборотьби з порушенням – це попередження. Але чи є можливість отримувати відомості про чинні та потенційні контрагенти?

Андрій Вашкевич
Адвокат, партнер адвокатського бюро «Степановський, Папакуль та партнери»

У ряді країн інформація про комерційних організаціяхта підприємців загальнодоступна. Включає у тому числі бухгалтерські баланси, звіти про прибутки та збитки, відомості про засновників (учасників, акціонерів) та директорів.

Платні ресурси надають можливість отримати вичерпні відомості про фінансовий стан, судові суперечки та інші істотні аспекти діяльності.

У Білорусі можливість доступу до інформації про контрагента обмежена. Проте низка інтернет-ресурсів дозволяє отримати уявлення про стан контрагента.

Безкоштовні загальнодоступні ресурси