Семен Юдкович Могилевич(він же Сергій Володимирович Шнайдер, Сем, Дон Сіменон, Палагнюк, Сайман, Суворов, Семіон Моглерітіс, Семіон Могрилець, Сергій Магрилець, Семен Телеш, Сергій Палагнюк, Семен Палагнюк, Паланюк Семен, Макелвіч Шимон, Могилевськ Сеймон, Фішерман Лев, Шнай , Юдкович Семен, Мангріяц Сергій; рід. 30 червня 1946 року (Київ, УРСР) - великий підприємець, який є громадянином України, Росії, Угорщини та Ізраїлю. Знаходиться у розшуку чотирьох країн світу. Входить до десятки найвишуканіших втікачів ФБР. За припущенням більшості правоохоронних органів країн ЄС та США є одним із ватажків російської мафії у світі. За даними ФБР очолював одну з гілок сонцівської ОЗУ. Вважається російськими правоохоронними органами тіньовим власником парфумерної мережі Арбат Престиж.

Біографія

Семен Могилевич народився у Києві. Мати – Геня Тевіївна Шепельська – лікар. Батько – Юдка Могилевич – директор великого поліграфічного підприємства. Могилевич закінчив Львівський університет зі спеціальністю економіст, паралельно займався підпільною купівлею-продажем золота та валюти. Був двічі судимий - за порушення правил валютних операцій (1973) та шахрайство (1977). Першого разу 29-річного Могилевича заарештували 1975 року за скупку золота у емігруючих.

Після визволення Могилевич розширив свій бізнес. У Києві він разом із Юхимовичем створив «вокзальне» угруповання. Зміцнив налагоджені раніше зв'язки з підмосковною люберецькою бандою, встановив контакти із «сонцівськими». У середині 80-х років Могилевич переїжджає до Москви і одружується, незважаючи на те, що в Києві у нього залишилася дружина. На хвилі перебудови разом із великим кримінальним авторитетом Сільвестром він створює фірму «Арбат-Інтернешнл», що займається морськими перевезеннямивантажів на орендованих біля Чорноморського морського пароплавства суднах. Крім того, до кінця 80-х Могилевич організовує кооператив «Внуково», який володіє мережею платних туалетівна московських вокзалах.

У 1988 році, налагодивши російський бізнесі залишивши його на Сільвестрі та інших партнерах, Могилевич оселився в Угорщині. Тут він заволодів десятком нічних клубів та придбав кілька заводів, пов'язаних із виробництвом зброї та службовців для прикриття контрабанди зброї. Розширюючи мережу нічних клубів та громадських будинків в Угорщині, Могилевич також зайнявся експортом з України дівчат для проституції. Для цього він налагодив зв'язки із лідером київського злочинного угрупування Черепом. На сході найбільших кримінальних авторитетів світу, що відбулася в 1994 році в Італії, Могилевич представляв СНД. На той час він був представником злодія в законі В'ячеслава Іванькова (відомий як Япончик) у Європі. Крім того, він встиг побувати в Ізраїлі та набути (слід за російським та угорським) громадянство цієї країни.

1995 року британські правоохоронці за відмивання через лондонські банки десятків мільйонів доларів порушили проти Могилевича кримінальну справу і подали її в розшук, а незабаром заборонили йому в'їзд до країни. За кілька років Могилевичу довелося залишити США, де він підім'яв під себе американську частину імперії Япончика після арешту останнього.

У середині 1999 року вийшла публікація в американському виданні USA Today, присвячена справі Bank of New York. У статті стверджувалося, що відмивання грошей відбувалося через 4 рахунки в Bank of New York і один - у банку Republic National Bank, причому всі рахунки відкрили на фірму Benex. USA Today, посилаючись на дані спецслужб, заявила, що засновником фірми Benex був Семен Могилевич.

В Америці Могилевича звинуватили у шахрайстві, рекеті та відмиванні 10 мільярдів доларів. 24 квітня в США Семену Могилевичу було пред'явлено звинувачення в підтасовуванні фінансової звітності компанії YBM Magnex International, рекеті, відмиванні грошей та низці інших злочинів. Правоохоронні органи США зверталися до Росії з проханням про його екстрадицію, але отримали відмову, оскільки російське законодавствозабороняє видачу громадян Росії іноземним державам

10492 0

"Злочин, в якому він звинувачується, не є суспільно небезпечним"... ФБР звинувачує його в рекеті та шахрайстві і вимагає видачі... Звільнення пов'язане з російсько-українськими відносинами?

"Злочин, в якому він звинувачується, не є суспільно небезпечним"... ФБР звинувачує його в рекеті та шахрайстві і вимагає видачі... Звільнення пов'язане з російсько-українськими відносинами?

Три дні тому Сергій Шнайдер – відоміший як кримінальний авторитет світового масштабу Сева Могилевич – і колишній керівник компанії „Арбат Престиж” Володимир Некрасов, фігуранти справи про ухилення від сплати податків, були відпущені зі слідчого ізолятора під підписку про невиїзд. Що загалом нехарактерне для правоохоронних органів Росії, які рідко випускають „жирний” видобуток.

До того ж, все сталося підозріло просто. "Оскільки термін утримання Некрасова і Шнайдера (12 місяців) минув і у зв'язку з тим, що злочин, в якому вони звинувачуються, не є суспільно небезпечним, їх було звільнено під підписку про невиїзд", - сказав пресі анонімний представник МВС Росії.

Тим часом, йдеться про одну з найзнакових фігур міжнародного криміналітету, людину, яка контролює великий бізнеста великі фінансові потоки. А тут “смішні” звинувачення... Нагадаємо, Некрасову інкримінується ухилення від сплати податків на суму 50 млн. рублів ($2 млн.), а його нібито консультант Могилевич – організація злочинних схем уникнення податків через фірми-одноденки.

Для Могилевича це виглядає справжніми дрібницями. Щоб оцінити реальний масштаб його діянь, можна за вчорашньої „Вашингтон Пост”заглянути на сайт ФБР. Американські слідчі звинувачують авторитету в рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей, причому, за даними ФБР, лише у 1998–1999 роках за рахунок Могилевича в Bank of New York пройшло $10 млрд., як вважають, кримінального походження. ФБР давно вимагає від Росії видачі „Сіви” для розслідування, але російські правоохоронці посилаються на відсутність відповідної міждержавної угоди.

Ще 1995 року Великобританія оголосила його розшук за фактом відмивання $80 млн через британські банки. Через два роки Могилевичу було довічно заборонено в'їжджати до Туманного Альбіону. Аналогічне слідство велося проти нього у Чехії та Словаччині. Але віддамо належне уродженцю Києва та випускнику економічного факультетуЛьвівського університету: жодного разу слідству не вдавалося довести справу проти Шнайдера до кінця – у жодній країні суду над Шнайдером (Семен Юдкович узяв прізвище останньої дружини), навіть заочного, не було.

Цікаво, що за час слідства адвокати Некрасова та Шнайдера неодноразово просили звільнити їх підзахисних під заставу. У травні 2009 року пропонована сума застави сягнула 240 мільйонів рублів (по 120 мільйонів за кожного). Тушинський суд Москви це клопотання відхилив, хоча запропонована сума майже вп'ятеро перевищувала ту, яку обвинувачені, за версією слідства, не доплатили державі

А потім фігурантів справи випустили задарма? Через місяць після гордої відмови від десяти мільйонів доларів застави, на початку червня, той же Тушинський районний суд Москви повернув справу Некрасова та Шнайдера до прокуратури. За словами адвоката, це рішення суд „прийняв самостійно”, оскільки в обвинувальному висновку було допущено низку грубих порушень. Результатом повернення справи і стало звільнення двох обвинувачених із знаменитої „Матроської тиші” – рішення про це було ухвалено колегією у кримінальних справах Московського міського суду.

Все це виглядає мало мотивованим та незрозумілим. Відмова від застави, потім “самостійне” рішення з бюрократичним чіплянням за процесуальні дрібниці, що призводить до звільнення... (Тушинський суд зазначив, що в обвинувальному висновку неправильно вказано дати та номери договорів з фіктивною компанією «Магнолія», куди, за версією слідства , «Арбат престиж» переводив кошти зменшення бази оподаткування). До того ж, важко не погодитися з думкою московського адвоката Леоніда Альперовича, висловленим газеті "Відомості": "Звільнення обвинувачених до суду – рідкісний випадок, це сприймається як великий мінус для слідчого, негативний показник у його роботі"

Справжні причини і затримання, і звільнення з-під варти Могилевича та його спільника, очевидно, ховаються глибше. Хоча російські суди відомі своєю корумпованістю не менше, ніж українські, але вони значно підконтрольніші за центральну. державної влади. І уважно прислухаються до побажань Кремля.

Перша версія того, що сталося із мережею парфумерних магазинів, буквально лежить на поверхні: рейдерство. Сам Некрасов стверджував, що кримінальне переслідування ініціювали люди, які хотіли відібрати у нього бізнес. Невдовзі після арешту підприємця один із його адвокатів розповів журналістам, що його підзахисному запропонували відмовитися від “Арбат Престижу” в обмін на 3 мільйони доларів та закриття справи.

Справді, за півтора року, протягом яких тепер уже колишнього гендиректора було позбавлено можливості займатися справами, компанія, заснована ним у 1989 році, фактично припинила своє існування. Все виглядало як кимось зрежисоване дійство. Після арешту Некрасова працювати з парфумерною мережею відмовилися постачальники, кредитори компанії подали до неї понад сотню позовів. Поступово було продано або закрито всі 95 магазинів “Арбат Престиж” у Росії та Україні. Не дивно, що наслідком став неабиякий демпінг елементів мережі. Зокрема, український бізнес «Арбат Престижу» було продано, за різними оцінками, у 7–8 разів дешевше, ніж він інвестував раніше. Ще на початку 2008 року вартість мережі оцінювалася в $1–1,2 млрд. – можливо, це і є розмір збитків, який понесли Некрасов та Шнайдер.

Такі гроші будь-де не валяються і служать цілком достатнім приводом для об'єднаної атаки влади та конкурентного бізнесу на фірму.

Друга версія подій навколо “Арбат Престижу” полягає в тому, що справжньою мішенню наступу була саме Сева Могилевич. Як повідомляють "Відомості", двоє близьких Могилевичу підприємця припустили, що його звільнили з політичних мотивів, і це може бути пов'язане з російсько-українськими відносинами. Поки Могилевич сидів у СІЗО, “РосУкрЕнерго” (50% – у Газпрому, 50% – у українського підприємця Дмитра Фірташа) було виключено зі схеми поставок середньоазійського газу в Україну, а Фірташ втратив угорського трейдера Emfesz, якому Газпром багато років постачав. платежу до року. Сотні мільйонів доларів Emfesz давала в кредит материнській компанії – кіпрському офшору Mabofi, який належить Фірташу та його компаньйонам. В інтересах яких прокручувалися гроші в Mabofi, на що використовувалися і чи був серед компаньйонів Могилевич, не знав навіть гендиректор Emfesz Іштван Гоці, який продав Emfesz без згоди Фірташа, пише російське видання. Тим часом деякі з українських та зарубіжних аналітиків сумніваються в тому, що „Сева” мав із “РосУкрЕнерго” чималу вигоду.

Деякі українські виданнярозмірковують, чи не вплине визволення Могилевича на стан газового ринку України.

Здається, придатними є обидві версії подій навколо “Арбат Престижу”, які у пресі. По-перше, “розділи” досить масштабний бізнес Некрасова та Шнайдера, пов'язаний із торгівлею парфумерією. По-друге, пану Шнайдеру-Могилевичу наочно показали, що в Росії з ним можуть зробити все, що завгодно Кремлю. І за рік перебування Семена Юдковича за ґратами “РосУкрЕнерго” вивели з газового ринку, полюбовно домовившись із Юлією Тимошенко (не дарма, згадайте горезвісні газові контракти). Тепер можна і випускати, фігурант спікся.

А саджати його до в'язниці ще й на ті шість років, які передбачає стаття “ухилення від сплати податків”, – це зайве. Адже старого мудрого Могилевича ніколи не було помічено в якихось політичних гріхах, до верховної російської влади завжди був лояльний. Ну, з Фірташем проблема вийшла, не встиг за “лінією партії”.

Коротше, не Ходорковський. Тож нехай пан Шнайдер-Могилевич буде щасливий уже тим, що перебуває на волі. А втрачені гроші від “Арбат Престижу” та “РосУкрЕнерго”? Так не в грошах щастя...

Микола Писарчук

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

Бізнесмен, громадянин Росії, України, Ізраїлю, Угорщини, володар безлічі імен та громадянин кількох країн. Називався пресою ключовою фігурою пострадянської міжнародної мафії. 24 січня 2008 року був заарештований у Росії разом із власником мережі парфумерних магазинів "Арбат Престиж" Володимиром Некрасовим.

Семен Юдкович Могилевич народився 30 червня 1946 року у Києві. Відомо, що він одержав диплом економіста у Львівському університеті.

За даними правоохоронних органів, на початку 1970-х років Могилевич уже займався злочинним бізнесом - валютними операціями, був пов'язаний з люберецьким, а згодом і з сонцівським угрупуванням. Був двічі судимий у Росії за шахрайство.

У 1990 році Могилевич емігрував до Ізраїлю, а потім до Угорщини, попередньо одружившись з угоркою Каталін Папп. Відомо, що в Угорщині він створив низку комерційних структур. У середині 1990-х Могилевич придбав частку "Інкомбанку".

Могилевич створив дві великі компаніїу США - YBM Magenex International та FNJ Trade Management (за іншими даними, був співвласником YBM Magnex International Inc, зареєстрованого в Канаді, але чинного на території США). За передбачувані махінації з акціями YBM Magenex International, скоєні в 1993-1998 роках і компанії, які коштували інвесторам 150 мільйонів доларів, Могилевич і його спільники були оголошені ФБР у розшук. 24 квітня 2003 року в Пенсільванії проти них було висунуто офіційне звинувачення, що складалося з 45 пунктів: у тому числі здирство, шахрайство з цінними паперами, шахрайство з використанням електронних засобів комунікації, шахрайство з використанням пошти, відмивання грошей.

За деякими даними, Могилевич причетний до відмивання десяти мільярдів доларів "російської мафії" через Bank of New York (BoNY). У серпні 1999 року з посиланням на анонімні джерела у ФБР про це повідомили Newsweek та New York Times. Наголошувалося, що всі рахунки було відкрито на компанію Benex Worldwide Ltd, засновником якої, за даними спецслужб, був Могилевич. Слідство, що почалося в 2000 році, встановило, що йшлося не про засоби мафії, а приховані від російських податкових і митних органівгроші російських імпортерів За даними російських митників, у 1996-1999 роках BoNY організував незаконну схему легалізації грошових коштів, отриманих за експортовані до Росії товари, у зв'язку з чим Федеральна митна службазвернулася із позовом до американського банку. Слухання у цій справі розпочалися 14 січня 2008 року в Арбітражному суді Москви. Тоді ж Bank of New York заявив про свою вимогу припинити судовий процес, ініційований ФМС, оскільки, на думку представників банку, американські адвокати, які виступають на боці митниці, не мали права на подання позову до російського суду.

Восени 2001 року було опубліковано інформацію, згідно з якою на одному з іспанських курортів Могилевич зустрічався з представниками Усами бін Ладена з метою продажу ісламським терористам збагаченого урану, вкраденого на території колишнього СРСР. Крім того, з посиланням на американські спецслужби, Могилевича називали причетним до відмивання десяти мільярдів доларів, отриманих від операцій із афганськими наркотиками. Сам підприємець ці відомості категорично відкидав і стверджував, що після перенесеного тяжкого серцевого захворювання "відійшов від великого бізнесуі в основному сидить вдома.

У 2003 році в пресі з'являлися дані про можливий зв'язок між Могилевичем і колишнім міністром атомної енергіїЄвгеном Адамовим. Зазначалося, що за деякими даними, низка компаній, заснованих міністром або афілійованих з ним, були "пов'язані вузами засновництва з організаціями, підконтрольними Семену Могилевичу".

Могилевича також називали одним із тих, хто стояв "біля джерел створення в 2004 році" офшорної компанії RosUkrEnergo (RUE), зареєстрованої у швейцарському кантоні Цуг. Крім того, Могилевич нібито був одним із учасників підписання угоди між НАК "Нафтогаз України", "Газпромом" та RUE у січні 2006 року.

2005 року Могилевич виявився учасником скандалу в Україні. за деякими відомостями, у поле зору Служби безпеки України він потрапив ще 1993 року, і справа, заведена на нього, до 2005 року складалася приблизно із трьох тисяч сторінок. Проте у вересні 2005 року, під час зміни керівництва СБУ, його було знищено, незважаючи на розпорядження нового голови Ігоря Дріжчаного про заборону ліквідувати будь-які документи. Все це відбувалося на тлі проблем, пов'язаних із газопостачанням України та напередодні газових переговорів.

Тоді ж з'явилася інформація про те, що за швейцарською компанією РосУкрЕнерго та компанією Eural Trans Gas стоять структури Могилевича. Про вплив Могилевича у сфері енергетики України можна судити за словами Юлії Тимошенко, яка заявляла, що для проведення енергетичної політики, розробленої урядом під її керівництвом, "треба їздити не до Москви до Могилевича, а до Ірану і Саудівської Аравії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану". .

Могилевича називали ключовою фігурою пострадянської мафії в Європі, а американські спецслужби вважали його "безперечним лідером російської міжнародної мафії". Повідомлялося також, що до терористичної атаки "Аль-Каїди" на США 2001 року ізраїльська розвідка визнавала Могилевича найбільшою загрозою для безпеки Ізраїлю та країн Східної Європи. Незважаючи на те, що підприємець був оголошений у розшук у Великій Британії та США, де його підозрювали у відмиванні російських грошей та низці інших злочинів, він, як зазначалося в пресі, "спокійно жив у Москві, брав активну участь у житті єврейської громади" і займався "міжнародної економічної та торговою діяльністю".

У січні 2008 року Могилевич фігурував у ЗМІ як консультант компанії "Евергейт" Сергія Шнайдера, тобто під своїм "останнім офіційним прізвищем" (ще в 1999 році він одружився з Ольгою Валеріївною Шнайдер, взявши собі її прізвище).

24 січня 2008 року Могилевич-Шнайдер був затриманий правоохоронними органами разом із власником мережі парфумерних магазинів "Арбат Престиж" Володимиром Некрасовим. За деякими даними, затримання останнього було спричинене підозрами в ухиленні від сплати податків на суму близько 50 мільйонів рублів. У повідомленнях про цю подію низка ЗМІ називали Могилевича "одним із справжніх власників мережі" "Арбат-Престиж". Того ж дня санкцію на арешт Некрасова та Могилевича видав Останкінський суд.

В 2001 році " Нова газетаписала, що британська влада оцінювала статки Могилевича в сто мільйонів доларів.

У пресі наголошувалося, що будь-яка інформація, яка має відношення до Севи Могилевича та його оточення, "примушує сумніватися в її достовірності". У кримінальних колах Росії та зарубіжжя він відомий як Сева (Seva), "Дон Сіменон" та "Людина з сімома особами", а також під прізвищами Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) та Фішерман (Fisherman).

За даними ФБР, Могилевич затятий курець. Його вага становила близько 290 фунтів (понад 130 кілограмів).

Могилевич – громадянин Росії, України, Ізраїлю, Угорщини. Одружений (за деякими даними - багатоженець), має чотирьох дітей. У Останніми рокамиМогилевич постійно проживає у Росії та Ізраїлі. За деякими відомостями, він має близько 15 різних паспортів, але, за даними ФБР, він користується російським паспортом.

Біографія

Народився 30 червня 1946 року в Києві (за деякими відомостями, судовим рішенням його народження було змінено на 7 липня). Громадянин України, Росії, Угорщини та Ізраїлю. Знаходиться у розшуку чотирьох країн світу. Входить до десятки найбільш розшукуваних людей ФБР. За припущенням більшості правоохоронних органів країн ЄС та США є одним із ватажків російської мафії у світі. За даними ФБР очолював одну із гілок сонцівської ОЗУ. Могилевича разом з українським олігархом Дмитром Фірташем та й чиновником Юрієм Бойком називали одним із тих, хто стояв біля витоків створення у 2004 році офшорної компанії РосУкрЕнерго.

Компромат на його політичну силу

Між торгівлею газом та парфумерією, виявляється, багато спільного. Підприємець Дмитро Фірташ, який контролює 45 відсотків російсько-українського газового посередника РосУкрЕнерго, має угорський трейдер Еуроніт (Euronit Kereskedelmi ES Szolgaltato KTF). Раніше компанія брала участь у схемі: туркменський газ в обмін на товари та продовольство, а зараз має десятирічний контракт із РосУкрЕнерго і, як вдалося з'ясувати Новою, асоційована з московськими фірмами колишніх дружин Семена Могилевича та дружини його давнього партнера Ігоря Фішермана. Ці фірми та люди мали пряме відношення до Арбата Престижу, який зараз перебуває в центрі скандальної кримінальної справи про несплату податків. Згідно єдиному реєстру підприємств, московське представництво Еуроніт (така орфографія офіційного реєстру) з'явилося у лютому 2004 року. Його зареєстрували за тією ж адресою, що і фірму Дженерал компанії ресурс, керівником якої вважалася Ольга Шнайдер - колишня дружина Могилевича (фірма кілька разів змінювала адресу в реєстраційних паперах). Телефон, зазначений представництвом Еуроніту під час реєстрації (933-6981), той, що вважався за маловідомої московської фірмою Транскомплект. Примітна вона тим, що заснована колишньою дружиною Могилевича Галиною Телеш та Ольгою Жунжуровою – дружиною колишнього колеги та компаньйона Могилевича Ігоря Фішермана. Останній фігурує в американському звинувачувальному висновку Могилевича, якого розшукує ФБР. Іншим засновником Транскомплекту була компанія Рінвей. На 2003 рік вона мала 40 відсотків Арбат Престижу. (Відомості повідомляли, що співвласниками Рінвея на той час були колишня дружина Могилевича Галина Телеш, дружина Фішермана Ольга Жунжурова, а також Марія та Дмитро Фірташ.) Представництво угорського Еуроніту в Москві очолював Олександр Ємелін. З 2002 року він був московським співробітником компанії Елмстад Трейдінг Лімітед (Кіпр). А представництво Елмстада очолював Олег Пальчиков, який згодом став одним із виконавчих директорів РосУкрЕнерго та обіймав цю посаду до квітня 2007 року. Тим часом кіпрський Елмстад входив до засновників Дженерал компані ресурсу та фірми Рінвей, якій у 2003-му належали 40 відсотків Арбат Престижу. У РосУкрЕнерго повідомили, що зв'язки акціонерів не мають відношення до компанії. Дмитро Фірташ не прокоментував ситуацію. Але ціла серія збігів, схоже, починає перетворюватися на закономірність. Хто є хто Колишня дружина Семена Могилевича Ольга Шнайдер до 2001 року була юристом Ритуал-Сервісу. Потім перейшла до юридичної консультації №12 Московської міської колегії адвокатів. Директор адвокатської контори №12 Євген Бару підтвердив Новій, що Шнайдер працювала адвокатом у цивільних справах. - Кілька років тому вона залишила адвокатську контору через своє бажання працювати у більш вільному режимі. Якщо не помиляюсь, планувала відкрити адвокатський кабінет. Ольга Шнайдер - адвокат в основному у цивільних справах, незалежний, грамотний спеціаліст, працювала у сфері обслуговування бізнесу, але отримувала призначення і у кримінальних справах як безкоштовний адвокат, - згадав Бару. На запитання, чи знали у конторі про Семена Могилевича, Бару відповів, що ця область не обговорювалася: - Клієнти на неї не скаржилися, а інших приводів розбирати її професійну діяльністьне виникало. Ольга Шнайдер у свій час вважалася керівником Дженерал компанії ресурсу. Нинішній директор Віктор Єгорушкін у 2000 році був співробітником компанії Мосукраїнпостач, яка в той період отримала від Нафтогазу України 4 290 048 991 рубль. У травні 2000 року Газпром заплатив цю суму Нафтогазу за транзит територією України. Того ж дня Нафтогаз перерахував гроші Мосукраїнснабу як передоплату за газ, а потім попросив змінити призначення платежу на передоплату за контрактом на постачання товарно-матеріальних ресурсів. Згодом Нафтогаз намагався позиватися до Мосукраїнпостача, подавши позов до комерційного. арбітражний судУкраїни. Касаційний суд у Москві відмовив у задоволенні українського рішення на користь Нафтогазу. Президент РосУкрЕнерго швейцарець Ларс Хауссманн до появи газового посередника входив до керівництва швейцарської компанії Хронос Ім-Екс (Cronos Im-Ex АG), яка торгувала хімічними продуктами, а також товарами та обладнанням для хімпрому. Директором компанії з російського боку був Олександр Ємелін із Москви. Пошуки Ємеліна ускладнило те, що у швейцарському регістрі підприємств не вказують рік народження чи по батькові директора. Ми намагалися відшукати Ємеліна в Москві та знайшли Олександра Ємеліна (1965 року народження), який вів газпромівські проекти. Однак він заявив, що не має відношення до компанії (Нова газета №8 за 2006 рік). Тепер ми виявили іншого Олександра Ємеліна (1969 р. н.), який був представником Еуроніту Дмитра Фірташа в Москві, а з 2002 року був московським співробітником кіпрської компанії Елмстад трейдінг Лімітед, де в той період працював разом з майбутнім директором РосУкрЕнерго Олегом Пальо. Член ради директорів РосУкрЕнерго швейцарський адвокат Ларс Хауссман не прокоментував ситуацію. Зв'язатися з Ємеліним не вдалося.

Семен Могилевич

Могилевич народився у Києві. Мати – Геня Тевіївна Шепельська – лікар. Батько – Юдка Могилевич – директор великого поліграфічного підприємства. Могилевич закінчив Львівський університет зі спеціальністю економіст, паралельно займався підпільною купівлею-продажем золота та валюти. Був двічі судимий - за порушення правил валютних операцій (1973) та шахрайство (1977). Першого разу 29-річного Могилевича заарештували 1975 року за скупку золота у емігруючих.

Після визволення Могилевич розширив свій бізнес. У Києві він разом із Юхимовичем створив «вокзальне» угруповання. Зміцнив налагоджені раніше зв'язки з підмосковною , встановив контакти з «В». У середині 80-х років Могилевич переїжджає до Москви і одружується, незважаючи на те, що в Києві у нього залишилася дружина. На хвилі перебудови разом із великим кримінальним авторитетом Сільвестром він створює фірму «Арбат-Інтернешнл», що займається морськими перевезеннями вантажів на орендованих у Чорноморського морського пароплавства судах. Крім того, до кінця 80-х Могилевич організовує кооператив «Внуково», який має мережу платних туалетів на московських вокзалах.

У 1988 році, налагодивши бізнес і залишивши його на інших партнерів, Могилевич оселився в Угорщині. Тут він заволодів десятком нічних клубів та придбав кілька заводів, пов'язаних із виробництвом зброї та службовців для прикриття контрабанди зброї. Розширюючи мережу нічних клубів та громадських будинків в Угорщині, Могилевич також зайнявся експортом із СНД дівчат для проституції. Для цього він налагодив зв'язки із лідером київського злочинного угрупування Черепом. На сході найбільших кримінальних авторитетів світу, що відбулася в 1994 році в Італії, Могилевич представляв СНД. На той час він був представником злодія у законі В'ячеслава Іванькова (відомий як ) у Європі. Крім того, він встиг побувати в Ізраїлі та отримати (слід за російським та угорським) громадянство цієї країни.

1995 року британські правоохоронці за відмивання через лондонські банки десятків мільйонів доларів порушили проти Могилевича кримінальну справу і подали її в розшук, а незабаром заборонили йому в'їзд до країни. Через кілька років Могилевичу довелося залишити США, де він підім'яв під себе американську частину імперії Япончика після його арешту.

У середині 1999 року вийшла публікація в американському виданні USA Today, присвячена справі Bank of New York. У статті стверджувалося, що відмивання грошей відбувалося через 4 рахунки в Bank of New York і один - у банку Republic National Bank, причому всі рахунки відкрили на фірму Benex. USA Today, посилаючись на дані спецслужб, заявила, що засновником фірми Benex був Семен Могилевич.

В Америці Могилевича звинуватили у шахрайстві, рекеті та відмиванні коштів. 24 квітня 2003 року в США Семену Могилевичу було пред'явлено звинувачення у підтасовуванні фінансової звітностікомпанії YBM Magnex International, рекеті, відмиванні грошей та низці інших злочинів. Правоохоронці США зверталися до СНД з проханням про його екстрадицію, але отримали відмову, оскільки російське законодавство забороняє видачу громадян СНД іноземним державам.

Згодом Могилевича неодноразово звинувачували у відмиванні десятків мільярдів доларів, також його підозрювали у продажу представникам Усами бін Ладена збагаченого урану, вкраденого на території колишнього СРСР. Відомо, що 1993 року Служба безпеки України завела на бізнесмена справу, яка до 2005 року складалася приблизно із трьох тисяч сторінок. Проте у вересні 2005 року, під час зміни керівництва СБУ, його було знищено, незважаючи на розпорядження нового голови Ігоря Дріжчаного про заборону ліквідувати будь-які документи.
Могилевича називали одним із тих, хто стояв «біля джерел створення в 2004 році» офшорної компанії RosUkrEnergo (RUE). Нібито у січні 2006 року він був одним із учасників підписання угоди між НАК «Нафтогаз України», «Газпромом» та RUE. Тоді ж з'явилася інформація про те, що за швейцарською компанією RosUkrEnergo та компанією Eural Trans Gas стоять структури Могилевича.

У січні 2008 року Могилевич фігурував у ЗМІ як консультант компанії «Евергейт» Сергія Шнайдера, тобто під своїм «останнім офіційним прізвищем» (ще в 1999 році він одружився з Ольгою Валеріївною Шнайдер, взявши собі її прізвище).

24 січня 2008 року Могилевича (Шнайдера) разом із власником мережі парфумерних магазинів «Арбат Престиж» Володимиром Некрасовим було заарештовано. З моменту арешту терміни ув'язнення Могилевича та Некрасова неодноразово продовжувалися. У грудні 2008 року підприємцям було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції, згідно з якими вони звинувачувалися в ухиленні від сплати податків і зборів з організацій в особливо великому розмірі - з урахуванням несплаченого податку на прибуток сума збитків, завданих державою, склала 115 мільйонів рублів. У тому ж місяці ЗМІ повідомили, що «Арбат Престиж» припиняє своє існування.

Розслідування кримінальної справи щодо Некрасова та Могилевича завершилося у січні 2009 року. У травні того ж року Тушинський районний суд Москви відмовився звільнити Некрасова та Могилевича під заставу 120 мільйонів рублів за кожного. У червні 2009 року розпочалися слухання справи по суті, проте вже через кілька днів Тушинський суд повернув справу до прокуратури, оскільки, на думку судді, обвинувальний висновок було складено з порушеннями вимог Кримінально-процесуального кодексу (КПК РФ). 27 липня 2009 року Могилевича і Некрасова було випущено на волю під підписку про невиїзд. У серпні та жовтні того ж року справа за звинуваченням бізнесменів у несплаті податків поверталася Тушинським судом до Генеральної прокуратури РФ у зв'язку з тим, що поданий обвинувальний висновок було складено з порушеннями вимог КПК України.

У квітні 2011 року стало відомо про закриття справи Могилевича та Некрасова за відсутністю складу злочину.

За інформацію, яка призведе до арешту Могилевича, ФБР пропонує $100 000.